珠海光库科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：珠海光库科技股份有限公司 信息披露义务人一：XL Laser (HK) Limited 注册地址：Flat/Rm 1303, 13/F, Ho Lik Centre 66A, Sha Tsui Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong 信息披露义务人二：Wang Xinglong 住所/通讯地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 股份变动性质：公司向特定对象发行股票后，公司总股本增加导致信息披露义 务人股份被动稀释，持股数量不变，持股比例降至 5%以下 签署日期：2024 年 3 月 22 日 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：光库科技 股票代码：300620 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》等相关的法律、法规和规范性文件编制本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程、内部规则中的任何条 ...

中信证券股份有限公司 关于 珠海光库科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票并在创业 板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 3-3-1 | 月 录 | | --- | | 释 义 | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次发行方案概况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况………………………………………………………………………………………18 | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系…………………………………………………………………………………………… 19 | | 第二节 保荐人承诺事项 . | | 第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 | | 一、本次证券发行决策程序……………………………………………………………………………………………………22 | | 二、本次证券发行上市申请符合上市条件的说明 | | 三、保荐人结论……………… ...

珠海光库科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告 本次发行前，截至 2023 年 9 月 30 日，公司联席董事长、总经理 Wang Xinglong 直接持有公司 0.29%的股份，通过 XL Laser (HK) Limited 间接持有公 司 4.73%的股份，Wang Xinglong 直接和间接持股比例合计 5.02%。本次发行后， Wang Xinglong 持股比例因总股本增加而摊薄，直接持有公司 0.28%的股份，通 过 XL Laser (HK) Limited 间接持有公司 4.64%的股份，Wang Xinglong 直接和间 接持股比例下降至 5.00%以下，合计 4.93%。 特此说明。 （本页无正文，为《珠海光库科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持 股情况变动报告》之盖章页） 珠海光库科技股份有限公司 2024 年 3 月 18 日 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海光库科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320 号）同意，珠海光库科技股 份有限公司（以下简称"公司"）本次向 5 名特定对象发行人民币普通股股票 4,48 ...

股票代码：300620 股票简称：光库科技 上市地点：深圳证券交易所 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事： 郭 瑾 陈宏良 Wang Xinglong 吴玉玲 罗 彬 张 扬 黄翊东 宗士才 黄燕飞 珠海光库科技股份有限公司 2024 年 3 月 18 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 二〇二四年三月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 彭君舟 睢 静 周春花 珠海光库科技股份有限公司 2024 年 3 月 18 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 全体监事： 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 ...

珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开的第 三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开设以简易程序向特定对象发行股票 募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。公司于近日与商业银行 签署了正式的募集资金三方及四方监管协议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-016 珠海光库科技股份有限公司 关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海光库科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕320号），公司获准向特定对象 发行人民币普通股股票4,488,778股，每股面值1元，发行价格为40.10元/股，募集资 金总额为人民币179,999,997.80元，实际募集资金净额为人民币175,314,155.53元。大 华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年3月15日对公司向特定对象发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2024 ...

珠海光库科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《创业板规范 运作指引》")、《珠海光库科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及《珠海光库科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定，我们 作为珠海光库科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会提名委员会 成员，对拟提交公司第三届董事会第三十次会议审议的《关于董事会换届选举暨 提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行认真审阅，对独立董事候选人黄 翊东女士、陶晓慧女士及刘成昆先生的个人履历等相关资料进行审核，现就提名 黄翊东女士、陶晓慧女士及刘成昆先生为公司第四届董事会独立董事候选人事项 发表如下审查意见： 经审查上述独立董事候选人的个人履历等相关资料，提名委员会全体委员一 致认为黄翊东女士、陶晓慧女士及刘成昆先生具备履行独立董事职责的任职条件 及工作经历，黄翊东女士、陶晓慧女士已取得独立董事 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-015 珠海光库科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议审议通过，决定于 2024 年 3 月 29 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"），现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第三十次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、 会议召开的日期、时间 7、 出席对象： （1）截止至 2024 年 3 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-008 珠海光库科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。 三、备查文件 第三届监事会第二十九次会议决议。 特此公告。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九次 会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司第三届监事会第二十九次会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先生 主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-014 珠海光库科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海华发科技产业集团有限公司现就提名刘成昆先生为珠海光库科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为珠海光库科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海光库科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-013 珠海光库科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海华发科技产业集团有限公司现就提名陶晓慧女士为珠海光 库科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为珠海光库科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海光库科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...