证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-016 （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 上海华测导航技术股份有限公司 监事会关于 2025 年第一期限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《上海华测导航技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2025 年第一 期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（授予日）进 行审核，并发表核查意见如下： 一、本激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条及《 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-015 上海华测导航技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议的通知于 2025 年 3 月 27 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议由沈礼伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《向激励对象授予限制 性股票》的议案。 根据《上 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-017 上海华测导航技术股份有限公司 关于向 2025 年第一期限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授 予条件已经成就，根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第 十三次会议，审议通过了关于《向激励对象授予限制性股票》的议案，确定 2025 年 4 月 1 日为授予日，以 33.14 元/股的授予价格向 24 名激励对象授予 200.39 万 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 本激励计划授予限制性股票的激励对象总人数为 24 人，激励对象为公司（含 各级控股子公司，下同）核心技术骨干，在本激励计划公告时任职于本公司二级 全资子公司武汉徕得智能技术有限 ...

之 法律意见书 上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心 S2 栋 10 层 北京市两高（上海）律师事务所 关于 上海华测导航技术股份有限公司 2025年第一期限制性股票激励计划授予事项 10/F ,The Bund Financial Center,600,ZhongShan NO.2 Road(E),Shanghai 电话：(86)21-6308 7099 TEL: (86)21-6308 7099 北京市两高（上海）律师事务所 关于上海华测导航技术股份有限公司 2025年第一期限制性股票激励计划授予事项之法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 敬启者： 北京市两高（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海华测导航技 术股份有限公司（以下简称"华测导航"或"公司"）委托，指派张承宜律师、 崔源律师（以下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司2025年第一 期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予（以下简称"本次授予"） 的相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 证券简称：华测导航 证券代码：300627 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划 授予相关事项 之 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 华测导航、本公司、公司、 上市公司 | 指 | 上海华测导航技术股份有限公司（含各级控股子公司） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 上海华测导航技术股份有限公司 2025年第一期限制性股票激励 计划 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海华测导 航技术股份有限公司 2025年第一期限制性股票激励计划授予相 | | | | 关事项之独立财务顾问报告 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团 ...

2025 年第一期限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日） 一、总体情况 上海华测导航技术股份有限公司 | 激励对象类别 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票 | 占本激励计划授予时 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | 总数的比例 | 公司总股本比例 | | 核心技术骨干 | 200.39 | 100% | 0.3647% | | （24 人） | | | | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股 本总额的 1%。 二、核心技术骨干名单 2 | 序号 | 职务 | 姓名 | | --- | --- | --- | | 1 | 核心技术骨干 | 蔡嫚 | | 2 | 核心技术骨干 | 柴双武 | | 3 | 核心技术骨干 | 陈龙 | | 4 | 核心技术骨干 | 陈青 | | 5 | 核心技术骨干 | 陈正魁 | | 6 | 核心技术骨干 | 戴小晖 | | 7 | 核心技术骨干 | 丁江城 | | 8 | ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-014 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议的通知于 2025 年 3 月 27 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年第一期限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权， 董事会 ...

上海华测导航技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-012 1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会的通知于 2025 年 3 月 12 日以公告方式发出，本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开，其中现场会议于 2025 年 3 月 31 日 14:45 在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。本次会议由公司董事会召集，董事长赵延平先生主持。本次 ...

2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 上海华测导航技术股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海华测导航技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-013 上海华测导航技术股份有限公司关于 2025 年第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日 召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了关 于《公司<2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案等相 关议案，并于 2025 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2025 年第一期限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人 进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，公司对本激励计划内幕信 息知情人在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内（即 2024 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 11 日，以下简称"自查期 ...