证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-039 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称 "天健会计师事务所"或"天健所"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所自公司首次公开 发行并上市项目启动以来一直担任公司审计机构，遵循《中国注册会计师独立审 计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准 则，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 由于双方合作良好，公司董事会审计委员 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周凌宏） 各位股东及股东代表： 本人（周凌宏）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内 部制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。我在 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事基本信息 周凌宏简历：男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士 生导师，现任南方医科大学生物医学工程学院医疗仪器研究所所长、广东省放 射诊断治疗设备工程技术研究中心主任。曾获国家科技进步二等奖 1 项、省部 级科技成果奖 7 项、国家级教学成果二等奖和省级教学成果一等奖各 1 项；已 取得授权发明专利 6 项。现主持国家重点研发计划"数字诊疗装备研发专项" 项目，同时担任中国仪器仪表学会医疗仪器分会常务理事、全国放射治疗核 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-100 号 深圳开立生物医疗科技股份有限公司全体股东： 开立医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度的 议案》，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 42.85 亿元的授信额 度，期限为一年。该议案待股东大会审议通过后生效。具体情况如下： | 授信银行 | 额度 | | --- | --- | | 招商银行股份有限公司深圳分行 | RMB 3 亿元 | | 中国银行股份有限公司深圳南头支行 | 敞口授信总量 亿元 RMB 1.55 | | 中国工商银行股份有限公司深圳南山支行 | RMB 1.3 亿元 | | 广发银行股份有限公司深圳分行 | 亿元 RMB 3.5 | | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | RMB 2 亿 | | 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 | 亿元（或等值） RMB 1.5 | | 宁波银行股份有限公司深圳分行 | RMB 4.5 亿元 | | 中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行 | 亿元 RMB 3 | | 交通银行股份有限公司深圳分行 | RMB 2 亿元 | | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | RMB 2 亿元 | | 中 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个 归属期归属条件成就以及部分限制性股票作废 相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归属 条件成就以及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：深圳开立生物医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳开 立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"开立医疗"）的委托，就 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予价格调整（以 下简称"本次调整"）、第二个归属期归属条件成就（以下简称"本次归属"）以 及部分限制性股票作废所涉及的相关事项（以下简称"本次作废"），出具 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-026 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕668 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）由主 承销商长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）采用定向发行方式，向 特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 27,851,745 股，发行价为每 股人民币 27.79 元，共计募集资金 773,999,993.55 元，坐扣承销费用 1,886,792.45 元后的募集资金为 772,113,201.10 元，其中 245,167,501.10 元已由长城证券于 2021 年 12 月 21 日汇入公司在中国工商银行股份有限公司南山支行开立的账号 为 4000020319200789913 的人民币账户，526,945,700.00 元已由长城 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 | 三、附件……………………………………………………………… | 第 | 9—12 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 10 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 11-12 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-99 号 深圳开立生物医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称开立医疗 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供开立医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为开立医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的 施行对公司财务报表无重大影响。 证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-031 债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存 收益及其他相关财务报表项目。 二、本次会计政策变更的内容 企业会计准则变化引起的会计政策变更如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）的通知，"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司各项业务发展总体符合经营计划，超声业务平稳增长，内镜 业务保持较高增速，外科业务完成整合步入快车道，心血管介入产品崭露头 角，公司多产品线发展格局初步形成。报告期内，公司实现营业收入 21.2 亿 元，较去年同期增长 20.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.54 亿元，较 去年同期增长 22.88%。报告期内，公司各项内部工作进展情况如下： 2023 年，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公 司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、 勤勉尽责，切实保障公司利益。 （一）研发管理及科技成果情况 一、报告期内公司总体经营情况回顾 报告期内，公司持续大力投入研发，2023 年公司研发投入为 38,425.65 万 元，占营业收入比例为 18.12%，截至 2023 年末，公司及子公司共拥有 925 件 境内外已授权专利，相比上年同期增长 20.44%，同时公司及子公司累计已获批 申请软件著作权 283 ...

关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为深圳开 立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"开立医疗"或"公司"）向特定对象 发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对开立医疗使用闲置自 有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求 和资金安全的前提下，进一步增加公司的收益。 长城证券股份有限公司 2、投资额度及资金来源 投资额度不超过人民币 20 亿元人民币，在额度范围内，资金可以滚动使用。 资金来源为公司闲置自有资金。 3、投资品种 公司运用闲置自有资金投资的品种为商业银行产品或其他金融机构的安全 性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、 协议存款、保本型理财产品、券商资管 ...