监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期可行权名单的核查意见 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-063 圣邦微电子（北京）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次可行权的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授 股票期权的行权条件已经成就。 圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会 2024 年 10 月 11 日 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2024 年 10 月 11 日召开，审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励 计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（ ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：圣邦微电子（北京）股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受圣邦微电子（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规、规章及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-053 特此公告。 圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会 2024 年 9 月 19 日 附件： 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等 法律、行政法规、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室召开 职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表投票，选举刘明 女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，本次公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事与股东大会选举产生的非职工代表监事共 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-054 圣邦微电子（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的 参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投 资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-057 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日分别召开了职工代表大会、2024 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一 次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会及监事会换届选举、聘任高级 管理人员、证券事务代表等事项，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下： 公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 设董事长 1 名、副董事长 1 名。董事会成员组成情况如下： 非独立董事：张世龙先生（董事长）、张勤女士（副董事长）、林林先生 独立董事：杜美杰女士、唐春林女士 公司第五届董事会任期自公司 2024 年 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-055 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会上选举产生了第五届董事会，为尽快开展 董事会相关工作，经第五届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，公 司于当日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第一次会 议。 本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议由半数以上董事推 举的董事张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事出席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： (一) 审议通过《关于豁免提前发出董事会会议通知的议案》 经与会董 ...

圣邦微电子（北京）股份有限公司 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-056 第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会上选举产生了第五届监事会非职工代表监 事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 为尽快开展监事会相关工作，经第五届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时 间要求，公司于当日 16:30 在公司会议室召开了第五届监事会第一次会议。 本次会议应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。本次会议由半数以上监事推举 黄小琳女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： (一)审议通过《关于豁免提前发出监事会会议通知的 ...

经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"会议"）。本次股东大会会议通知已于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上发布。现将会 议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-052 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票 ...

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-051 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权代码：036551；期权简 称：圣邦 JLC6。 2、公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期符 合行权条件的激励对象人数为 1,077 人，可行权的股票期权数量为 1,778,709 份， 行权价格为 65.90 元/股。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、首次授予的股票期权共分为四个行权期，第一个行权期行权期限为 2024 年 9 月 13 日起至 2025 年 9 月 12 日止。 | 序号 | 行权条件 | 成就情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司未发生以下任一情形： | 公司未发生左述情形，满足 行权条件。 | | | （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师 | | | | 出具 ...

[Table_Industry] Q2 利润同环比翻倍，规模效应推动盈利能力显著改善 圣邦股份(300661.SZ)/电子 证券研究报告/公司点评 2024 年 09 月 10 日 | --- | |-----------------------------------------------| | | | | | [Table_ 评级：买入 Invest] [Table_Industry] | [Table_ 分析师：Authors 王芳 ] 执业证书编号：S0740521120002 Email：wangfang02@zts.com.cn 分析师： 杨旭 执业证书编号：S0740521120001 Email：yangxu01@zts.com.cn 分析师： 王九鸿 执业证书编号：S0740523110004 Email：wangjh07@zts.com.cn | --- | --- | |---------------------------|--------| | | | | | | | [Table_Profit] 基本状况 | | | 总股本 ( 百万股 ) | 472 | | 流通股本 ( 百万 ...