证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-019 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体内容公告 如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 二、备查文件 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额 不超过人民币 8 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金 额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。授权期限：自 2024 年度股东大 会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效，授信期限内授信额度 可循环使用。具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、外汇衍生品、项目 贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证及项下融资（含代付）、国内非融 资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-022 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务 费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展的外汇套期保值业务总 额拟不超过人民币 4.5 亿元或等值外币，本次拟开展的外汇套期保值业务经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内可循环使用， 并授权董事长或其指定授权人在额度范围内实施上述外汇套期保值业务相关事 宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。具 体情况如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-025 本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释等相关规定变更会计政策， 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会和股东会审议；不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公 司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定了"关于浮动收费法下作为基础 项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理"的相关内 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中石伟业科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司经营层管理人员负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-021 关于 2025 年度拟使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于 2025 年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影 响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 5 亿元(包含本 数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保 本型理财产品。期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度 股东大会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 由公司董事会授权董事长或董事长指定授权人行使该项投资决策权并签署相关 合同与文件，公司财务负责人负责组织实施。现将具体内容公告如下： 一、 募集资金基 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4736.23万股，累计占流通股比： 23.56%，较上期变化： 256.75万股。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 吴晓宁 | 1362.70 | 6.78 | 不变 | | 叶露 | 1188.15 | 5.91 | 不变 | | 北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) | 850.25 | 4.23 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 553.98 | 2.76 | 346.56 | | HANWU(吴憾) | 362.77 | 1.80 | 新进 | | 冯伟洪 | 92.02 | 0.46 | 2.46 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 84.03 | 0.42 | 新进 | | 光大证券股份有限公司 | 81.39 | 0.40 | 新进 | | 博时半导体主题混合A | 80.94 | 0.40 | 新进 | ...

北京中石伟业科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-026 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京中石 伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经北京中 石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过， 拟于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即上午 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-014 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 22 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、会议由监事会主席李素卿女士主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 1.审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公 司 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 发 布 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票、反对 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-013 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2025 年4月22日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审核，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行 了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-018 在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本若因新增股份上市、可转债转股、股权激励行权、股份回购等事项发生变化， 1 公司将按照每股分配金额不变的原则（即仍为每 10 股派发现金红利人民币 6.5 元（含税）），相应调整分配总额。 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润 201,387,773.06 元，母公司 2024 年度实现净 利润 189,677,620.52 元。截 ...