创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性的说明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定 投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称《重组管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件及《创业黑马科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司董事会对于公司本次 交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审 核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易相关主体就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要 且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，公司与相关方签署了保密协 议。 2、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并制作了交易进程 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-085 创业黑马科技集团股份有限公司 关于披露预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 创业黑马科技集团股份有限公司（证券简称：创业黑马；证券代码：300688） 将于 2024 年 12 月 16 日（星期一）开市起复牌。 （证券简称：创业黑马；证券代码：300688）将于 2024 年 12 月 16 日开市起复 牌。鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开 股东会审议本次交易相关事项。在本次交易相关工作完成后，公司董事会将另行 发布召开股东会的通知，适时召开股东会审议与本次交易相关的议案和其他需要 股东会审议的议案。 三、必要风险提示 本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可 正式实施，能否实施尚存在不确定性。 公司将于股票复牌后继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法 规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》 《上海证券报》 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 上市地：深圳证券交易所 创业黑马科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 预案（摘要） | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 北京云门信安科技有限公司、北京数字认证股份有限 公司、李海明、宁波梅山保税港区怡海宏远企业管理 合伙企业（有限合伙）、潘勤异、熊笃、董宏、李飞 | | | 伯 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二四年十二月 创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组预案内容及其摘要内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的 信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造 成损失的，将依法承担相应法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人 提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在 ...

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动 情况的说明 特此说明。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定 投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因筹划本次交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称： 创业黑马；证券代码：300688）自 2024 年 12 月 2 日（星期一）开市起停牌,在 停牌前 20 个交易日内（即为 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 29 日期间），公 司股票价格、同期大盘涨跌幅情况、同期同行业板块涨跌幅情况如下： | 股价/指数 | 停牌前第 21 | 个交易日 | | 停牌前第 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 年 11 | 月 1 | 日） | （2024 ...

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"或"标的资产"） 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就本次交易采取的 保密措施及保密制度情况具体说明如下： 一、控制内幕信息知情人范围 公司高度重视内幕信息管理，对于本次交易涉及的各方，公司控制内幕信息 知情人范围，制作了内幕信息知情人登记表及交易进程备忘录。 二、与本次交易相关方签署保密协议 公司按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等相关规定，与参与论证本次交易方案的相关方及时签署保密协议，明确 相关方的保密内容、保密期限以及违约责任等。 综上所述，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了有效的 保密制度， ...

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成重大资产重组、不构成重组上市的说 明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"或"标的资产"） 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及 定价尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。 二、本次交易预计不构成重组上市 本次交易前 36 个月内，公司控股股东及实际控制人为牛文文先生。本次交 易后，公司控股股东和实际控制人情况均不会发生变化，本次交易不会导致公司 控制权变更，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，本次交 易不构成重组上市。 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 13 日 特此说明。 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 上市地：深圳证券交易所 创业黑马科技集团股份有限公司 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信 息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成 损失的，将依法承担相应法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人 提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承 诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交 易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董 事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提 交锁定申请的，本承诺人同意授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和 登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事 会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本 承诺人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调 ...

条和第四十三条规定的说明 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称"版信通"或"标的资产"） 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项 条件 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本 次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基 础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的 情形； （四）本次交易涉及的标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到 满足的情形下，本次交易资产过户或者转 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-082 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 12 月 9 日通过现场口头及通讯方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《创业黑 马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技 ...

创业黑马科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得 参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买北京版信通技术有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定 投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，经董事会审慎核查，现就本次交易相关主体不存在不 得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，不存在因与本 次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形， 最近 36 个月内不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚 或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任 ...