威海光威复合材料股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及子公司（含控股和全资子公司，下同）内幕信 息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的，适用公司《信息披露管理制度》 的相关规定。 第三条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事 长为主要责任人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜。公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信 息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第四条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄 露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文 件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书同意 后，方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及其范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进 ...

北京植德律师事务所 关于 威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整公司层面业绩考核指标的 法律意见书 植德（证）字[2022]014-5号 北京植德律师事务所 关于威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整公司层面业绩考核指标的 法律意见书 植德（证）字[2022]014-5 号 致：威海光威复合材料股份有限公司 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受威海光威复合材料股份有限 公司（以下简称"光威复材"或"公司"）委托，根据《中华人 ...

威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称 "公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干人员，充 分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地 将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，公司制订了《威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（修订稿）》（以下简称"本限制性股票激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司 实际情况，特制订本办法。 第一条 考核 ...

威海光威复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-036 威海光威复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 威海光威复合材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------| | 公 ...

威海光威复合材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《威海光威复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司（本制度所称控股子公司是 指公司持有其50%以上的股份（包括全资子公司），或者持股50%以下（含50%） 但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际 控制的公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。既包括公司及控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其 他组织提供担保，也包括为公司合并报表范围外的法人或其他组织提供担保。 公司及其控股子公司对外担保总额， ...

国防军工 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024年4月14日 300699.SZ 光威复材 买入 23Q4 营收及归母净利润同环比增长，新产品及 原评级：买入 新产能助力未来发展 市场价格:人民币 27.60 板块评级:强于大市 公司发布 2023年年报，2023年公司实现营收 25.18亿元，同比增长 0.26%；实现归 母净利润 8.73 亿元，同比下降 6.54%。其中四季度实现营收 7.71 亿元，同比增长 35.03%，环比增长 47.31%；实现归母净利润 2.52亿元，同比增长 36.93%，环比增 本报告要点 长 21.12%。2023年公司拟向全体股东每 10股派发 5元的现金分红。看好公司新定  2023年公司业绩承压，23Q4公司营收及归 型纤维产品贡献增加以及全产业链布局，维持买入评级。 母净利润同环比均实现增长，看好公司新 支撑评级的要点 定型纤维产品贡献增加以及全产业链布 局，维持买入评级。  行业需求量首次同比负增长，公司归母净利润小幅下滑。受 2023 年全球碳纤 维需求量首次出现同比负增长、行业竞争加剧、供求失衡等因素影响，2023 股价表现 年公司归母净利润同比下 ...

国防军工 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024年4月14日 300699.SZ 光威复材 买入 23Q4 营收及归母净利润同环比增长，新产品及 原评级：买入 新产能助力未来发展 市场价格:人民币 27.60 板块评级:强于大市 公司发布 2023年年报，2023年公司实现营收 25.18亿元，同比增长 0.26%；实现归 母净利润 8.73 亿元，同比下降 6.54%。其中四季度实现营收 7.71 亿元，同比增长 35.03%，环比增长 47.31%；实现归母净利润 2.52亿元，同比增长 36.93%，环比增 本报告要点 长 21.12%。2023年公司拟向全体股东每 10股派发 5元的现金分红。看好公司新定  2023年公司业绩承压，23Q4公司营收及归 型纤维产品贡献增加以及全产业链布局，维持买入评级。 母净利润同环比均实现增长，看好公司新 支撑评级的要点 定型纤维产品贡献增加以及全产业链布 局，维持买入评级。  行业需求量首次同比负增长，公司归母净利润小幅下滑。受 2023 年全球碳纤 维需求量首次出现同比负增长、行业竞争加剧、供求失衡等因素影响，2023 股价表现 年公司归母净利润同比下 ...

2024年4月12日 公司研究 下游需求表现分化，新定型碳纤维营收增长显著 ——光威复材（300699.SZ）2023 年年度报告点评 要点 买入（维持） 当 前价：27.58元 事件：公司发布2023年年度报告，全年实现营业收入25.18亿元，同比增长 0.26%；实现归母净利润8.73亿元，同比下降6.54%。23Q4实现营业收入7.71 亿元，同比增长35.03%；实现归母净利润2.52亿元，同比增长36.93%。 作者 分析师：刘宇辰 碳纤维及织物、复合材料部件业务营收实现较好增长：2023年公司拓展纤维板 执业证书编号：S0930522090001 块碳纤维和织物业务主要受航空、航天需求稳定增长影响，实现销售收入16.67 021-52523865 亿元，同比增长20.28%；复材科技板块复合材料制部件业务主要受航空复材业 liuyuchen0@ebscn.com 务增长影响，实现销售收入0.93亿元，同比增长14.37%；光晟科技板块航天 分析师：王凯 复材业务主要受下游客户项目进程不确定性影响，实现销售收入0.19亿元，同 执业证书编号：S0930522070003 比下降22.10%；能源新材 ...

2024 年 04 月 10 日 公司研究 评级：买入 (维持 ) 研究所： 证券分析师： 李永磊 S0350521080004 新老产品有序过[T 渡abl ，e_T 看itle 好] 公司长期发展 liyl03@ghzq.com.cn 证券分析师： 董伯骏 S0350521080009 dongbj@ghzq.com.cn ——光威复材（ ） 年年报点评报告 300699 2023 联系人 ： 仲逸涵 S0350123070022 zhongyh@ghzq.com.cn 最近一年走势 事件 : 2024年4月8日，公司发布2023年年报。2023年，公司实现营业收入 25.18亿元，同比上升0.3%；实现归母净利润8.73亿元，同比降低6.5%； 实现扣非归母净利润7.12亿元，同比降低18.6%；销售毛利率48.7%， 同比降低0.4个pct，销售净利33.4%，同比降低2.7个pct；经营活动 现金流净额为5.34亿元。 2023Q4单季度，公司实现营业收入7.71亿元，同比+35%，环比+47.3%； 实现归母净利润为2.52亿元，同比+37%，环比+21.1%；扣非后归母净 利润2.08亿元；经营 ...

上 市 公 司 国防军工 2024 年04月 09 日 光威复材 (300699) 公 司= 研 究 ——2023Q4 业绩高增长，2024 年有望延续增长趋势 / 公 司 点 报告原因：有业绩公布需要点评 评 买入 事件： （维持）  公司公布2023年业绩报告。根据公司公告，2023年实现营收为25.18亿元（yoy+0.26%）， 归母净利润为 8.73 亿元（yoy-6.54%），扣非归母净利润为 7.12 亿元（yoy-18.61%）。 2023Q4实现营收7.71亿元（yoy+35.03%），归母净利润2.5亿元（yoy+36.93%）。2023 证 市场数据： 2024年04月08日 年业绩略不及市场预期。 券 收盘价（元） 28.03 研 一年内最高/最低（元） 54.78/21.88 点评： 究 市净率 4.4  下游多板块客户需求变化影响，营收同比维持平稳。根据公司公告，公司报告期内实现营收 报 息率（分红/股价） - 25.18亿元，同比增长0.26%，营收同比平稳增长，分板块看，纤维板块实现营收16.67亿 告 流通A股市值（百万元） 23570 上证指数/深证成指 3048.54 ...