威海光威复合材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司 《监事会议事规则》等有关规定的要求，依法独立行使职权，保障公司规范运作， 切实维护公司和股东的利益。列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召 开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情 况进行了有效监督，认真履行监事会职责。现将 2023 年度监事会工作情况报告 如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开 7 次会议，审议 22 项议案，各监事均亲自出席 会议，无缺席会议的情况，全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。会 议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定， 会议合法、有效，会议文件完整规范。具体情况如下： | 召开日期 | | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关 ...

威海光威复合材料股份有限公司 威海光威复合材料股份有限公司全体股东： 我们审计了威海光威复合材料股份有限公司(以下简称"光威复 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字(2024)第**号的无保留意 见审计报告。 光威复材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是光威复材公司管 理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计光威复材 2023 年度 财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容 进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-021 威海光威复合材料股份有限公司 关于续签租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 20 日 召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续签租赁合同暨关联交易的议 案》，公司与陈晔如女士签订了租赁合同，合同已于 2023 年 12 月 31 日到期。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，以 6 票同意审议通 过了《关于续签<租赁合同>的议案》，关联董事陈亮回避表决。本次关联交易事 项已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，公司独立董事发表 了同意的独立意见。 因公司经营发展需要，继续租用海淀区苏州街 18 号院的房屋（底商）作为 北京办事处办公场所，总面积共 102.02 平方米，续租租期至 2025 年 12 月 31 日，每年租金 670,000 元。 陈晔如女士为公司实际控制人、董事陈亮先生年满 18 周岁子女，根据《深 ...

内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA90442 号 威海光威复合材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"光威 复料"）董事会就 2023 年 12 月 31 日光威复材财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 光威复材董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价 报告。 二、注册会计师的责任 降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制有效性具有一定的风险。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效 性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求 我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对光威 复材是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企业内部控制基本 规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取合理保证。在执行鉴 证工作过程中，我们实施了包括了解 ...

本人作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作 用，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人 履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 李文涛先生，1975 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。历任济钢能源动力厂助理工程师，北京市凯文律师事务所初级合伙人，北 京市中银律师事务所专职律师；现任山东允恕律师事务所主任，公司独立董 事。 威海光威复合材料股份有限公司 独立董事李文涛先生 2023 年度述职报告 报告期内，公司共召开了 9 次董事会，本人亲自出席上述会议，其中现场 出席董事会次数 4 次，通讯方式出席董事会次数 5 次，严格审议并表决董事会 提交的各项议案，没有缺席或委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表 决权的情形。本人认为， ...

威海光威复合材料股份有限公司 威海光威复合材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-111 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA90441 号 威海光威复合材料股份有限公司全体股东： 审计报告及财务报表 二○二三年度 一、 审计意见 我们审计了威海光威复合材料股份有限公司（以下简称光威复材） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-032 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见 2024 年 4 月 9 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 威海光威复合材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第四届监事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席丛宗杰主持，公司高级管 理人员列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（ ...

一、 开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务的目的 威海光威复合材料股份有限公司 关于全资子公司开展远期结售汇、外汇期权 及掉期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-026 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司开展远期结售汇、 外汇期权及掉期业务的议案》，公司全资子公司威海光威能源新材料有限公司 （以下简称"光威能源"）拟开展总额度不超过 1 亿美元（或等值其他货币） 的远期结售汇、外汇期权及掉期业务，在上述额度范围内可以滚动使用。现将 具体情况公告如下： 光威能源存在境外采购及境外销售，结算币种主要为美元。鉴于目前外汇 市场波动性增加，为尽量规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司成本控 制和经营业绩造成的不利影响，更好地维护公司及全体股东的利益，光威能源 拟开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务。 二、 远期结售汇、外汇期权及掉期业务的基本情况 1、 交易品种 （1） 远期结售汇业 ...

威海光威复合材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案（预案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年度利润分配方案（预案）>的议案》，本议案尚需提请公司 2023 年年度 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-019 一、 利润分配方案（预案）基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并利润中归属 于母公司所有者的净利润为 873,168,553.50 元，2023 年度母公司实现净利润 -56,684,568.21 元，根据《公司章程》的规定，提取法定公积金 0 元，减去应 付普通 股股利 362,845,000 元 ，加 上母公 司以 前年度 结余 未分配 利润 1,753,193,073.26 元，母公司 2023 年 可 供 股 东 分 配 利 润 总 计 为 1 ...

北京植德律师事务所 关于 威海光威复合材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 植德（证）字[2022]014-4号 二〇二三年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 2022 年限制性股票激励计划 作废已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 植德（证）字[2022]014-4 号 致：威海光威复合材料股份有限公司 关于威海光威复合材料股份有限公司 6．本所律师已对出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判 断，并据此出具法律意见； 7．本法律意见书仅供光威复材本次作废部分限制性股票之目的使用，不得 用 ...