宁波创源文化发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据中国证监会的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所， 需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； 第七条 审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责： （一） 按照董 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-042 宁波创源文化发展股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 召开了第三届董事会第十九次会议审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程 并办理工商登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会 的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 二、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》等有关规定，结合公司实际情况，现对公司章程的部分条款进行修订，具 体修订情况如下： | | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 18,199.96 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-040 宁波创源文化发展股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2023 年 8 月 15 日在本公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 由监事会主席宋彦玲女士主持，全体监事以记名投票方式表决。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要真实反映了本 报告期公司经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 所披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

宁波创源文化发展股份有限公司 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-041 关于注销 2020 年度回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑公司经营管 理情况等因素，鉴于公司回购账户股份 36 个月期限即将到期，且公司短期内无 计划将该部分股份用于股权激励计划或员工持股计划，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司决定注销回购专用证券账户中的 1,607,800 股股票，并相应减少注册资本。 公司于 2020 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第二十次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额为 不低于人民币 1,000 万元，且不超过人民币 2,000 万元（均包含本数），回购股份 的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购股份的用途为股权 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-043 宁波创源文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议决议，公司决定于 2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 2:00 召开 2023 年 第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、会议届次：宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九会议决议通过《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合上 市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波创源文化发展股份 有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 2:00 网络投票时间：2023 年 9 月 1 ...

的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，我们作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，就公司第三届董事会第十九次会议审议的有关事项 发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明和独 立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关 法律、法规、规定相违背的情形。 二、关于 2023 年半年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见 报告期内，除了对合并范围内公司进行担保外，公司及子公司不存在其他 对外担保情形。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也没有为控股股东、实 际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 宁波创源文化发展股份有限公司 三、关于注销 2020 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 章程 2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | --- | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-016 宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 宁波创源文化发展股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 250,489,770.92 | 310,584,584.69 | -19.35% | | 归 ...

Financial Performance - In 2022, the company's operating revenue was 1,318.67 million yuan, a decrease of 4.65% compared to the previous year[3]. - The company's net profit attributable to shareholders increased by 691.65% to 74.94 million yuan, primarily due to a foreign exchange gain of 38.82 million yuan compared to a loss of 9.70 million yuan in 2021[3][4]. - The gross profit margin improved by 5.07 percentage points year-on-year, contributing an additional operating profit of 66.84 million yuan[6]. - The company's revenue from cross-border e-commerce increased by 21.64% to 43.57 million yuan, while traditional export trade revenue decreased by 8.61%[3]. - In Q4 2022, the company's operating revenue decreased by 19.76% year-on-year, resulting in a net profit of -14.17 million yuan due to declining customer demand[6]. - The company's reliance on overseas markets remains high, with export sales accounting for 98.43% of main business revenue in 2022[7]. - The company faced a foreign exchange loss of 38.82 million yuan in 2022, which accounted for 43.09% of total profit[10]. - The average exchange rate of USD to RMB increased to 6.7261 in 2022 from 6.4896 in 2021, positively impacting the gross profit margin[6]. - The cash flow from operating activities saw a remarkable increase of 1,272.91%, totaling CNY 231.84 million[41]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.41, up 720.00% from CNY 0.05 in the previous year[41]. - The total assets at the end of 2022 were approximately CNY 1.36 billion, a slight decrease of 0.72% from the previous year[41]. - The net assets attributable to shareholders increased by 10.68% to CNY 764.02 million[41]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 310.58 million in Q1 2022, with a peak of CNY 436.50 million in Q2[43]. - The net profit attributable to shareholders in Q2 was CNY 55.80 million, while Q4 showed a loss of CNY 14.17 million[43]. - The weighted average return on equity for 2022 was 10.32%, a significant increase from 1.35% in 2021[41]. Market and Product Development - The company is actively expanding into the domestic cultural products market to mitigate risks associated with high dependence on overseas markets[7]. - The company plans to enhance its product development and innovation capabilities to meet market demands and maintain competitive advantages[13]. - The company focuses on high-value creative products, with over 90 product series across six main categories, primarily targeting the European and American markets[61]. - The company has established production bases in Ningbo and Anhui, and is expanding its operations with a production base in Vietnam to enhance its international supply chain[61]. - The company has invested in building a high-quality R&D team and established a creative design center in the U.S. to enhance its product development capabilities[62]. - A total of 1,033 new products and materials were developed in 2022, including 169 new environmentally friendly materials, enhancing the company's market competitiveness[77]. - The company is focusing on transforming and upgrading its business model, emphasizing core products and enhancing competitive advantages in the fashion stationery sector[78]. - The company has launched a biodegradable notebook that can fully decompose in natural environments, addressing market demand for eco-friendly products[95]. - The company has developed a device for automatic paper feeding and punching, projected to double efficiency and reduce manufacturing costs[98]. Strategic Initiatives and Investments - The company plans to invest CNY 230 million in the Ningbo Digital Cultural Industry Park project over three years, aimed at creating a high-quality brand and attracting top talent[77]. - The company is actively seeking strategic investments in high-quality assets in the fashion and cultural sectors through its overseas investment platform[67]. - The company is advancing the construction of a digital cultural industry park, integrating internet, big data, and artificial intelligence to enhance the quality of the digital cultural industry in Ningbo[127]. - The company aims to revitalize the U.S. market while expanding into South America and Europe, with a focus on developing new customers and establishing marketing and R&D centers globally[128]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market presence, with a budget of 100 million RMB earmarked for potential deals[149]. Governance and Compliance - The company has established an independent financial accounting department and a standardized financial management system, allowing for independent financial decision-making[138]. - The company maintains transparent information disclosure practices, ensuring equal access to information for all shareholders[135]. - The governance structure aligns with legal regulations, ensuring no significant discrepancies exist in corporate governance practices[135]. - The company has implemented a robust internal audit system to oversee financial information accuracy and internal control effectiveness[135]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[132]. Environmental and Social Responsibility - The company has achieved ISO 14001:2015 environmental management system certification, emphasizing green practices in production and waste management[182]. - The company has implemented a distributed photovoltaic power generation system at its Ningbo plant, which officially connected to the grid in March 2022[183]. - The company adheres to national environmental standards for wastewater and air emissions, meeting the Grade 3 standard for wastewater and Grade 2 standard for air pollutants[182][188]. - The company has committed to a profit distribution policy that ensures shareholders receive dividends based on their shareholdings, maintaining continuity and stability in profit distribution[192]. - Employee welfare programs include free meals, high-temperature subsidies, and various benefits, promoting a supportive work environment[186]. Future Outlook - The company has outlined a future outlook with a revenue target of 13,550 million for 2023, representing an increase of 67.5% year-over-year[141]. - The company is committed to ongoing research and development to drive innovation and meet evolving customer needs[141]. - The management emphasized the importance of maintaining strong financial health while pursuing growth opportunities in the coming years[141]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, increasing its marketing budget by 15% to better engage with its user base[149]. - The company is committed to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 30% over the next five years[196].

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2023-029 宁波创源文化发展股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 已于 2023 年 4 月 21 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况 及公司发展规划，公司将于 2023 年 5 月 16 日(星期二)15:00-16:30 在全景网举行 2022 年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总裁任召国先生、财务总监杜俊伟 先生、独立董事颜乾先生、董事会秘书赵雅女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 15 日(星期一)12:00 前访问 http://ir.p5w.net ...