深圳证券交易所： 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 变更经办律师的专项说明 (本页无正文,为《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司关于向不特定 对象发行可转换公司债券变更经办律师的专项说明》的盖章页） 深圳市捷佳伟 公司 2 基本情况：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"本公 司"）于 2023 年 8 月 11 日向贵所提交了向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）申请，于 2023 年 8 月 18 日被受理。本公司聘请北 京市康达律师事务所（以下简称"康达所"）为本次发行的发行人律师。本次 变更前，康达所的经办律师为张政、余敏，现拟变更为江华、张政。 . . . . . . . . . . 特此说明。 （以下无正文） 变更事由：余敏律师因个人原因自康达所离职。康达所指派江华律师接替 其担任本公司向不特定对象发行可转换公司债券的经办律师。 本公司同意上述变更事项。 ...

基本情况：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司(以下简称发行人)于 2023 年 8 月 11 日向贵所提交了向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称 "本次发行")申请,于 2023 年 8 月 18 日被受理。本次变更前,经办律师为我所 律师张政、余敏,现拟变更为江华、张政。 深圳证券交易所： 北京市康达律师事务所 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券项目变更经办律师的专项说明 江华同意承担经办律师职责,履行尽职调查义务,承诺对余敏签署的相关文 件均予以认可并承担相应法律责任,并对今后签署材料的真实性、准确性、完整 性承担相应法律责任。 本所对江华的承诺进行复核,认为江华已履行尽职调查义务,并出具专业意 见,且与余敏的结论性意见一致。本所承诺对江华签署的相关文件均予以认可并 承担相应法律责任,确保相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 同时,变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对发行人本 次发行申请构成不利影响,不会对本次发行申请构成障碍。 特此说明。 律师事务所负责人： —— 乔佳平 变更前经办律师： 张政 余敏 变更后经办律师： 江华 张政 变 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 变更经办律师的公告 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日向深圳证券交易所提交了向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"本次发行"）申请，于 2023 年 8 月 18 日被受理。公司聘请北京市康达律 师事务所（以下简称"康达所"）为本次发行的发行人律师。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-099 公司于近日收到《北京市康达律师事务所关于深圳市捷佳伟创新能源装备 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目变更经办律师的专项说 明》，余敏律师因个人原因自康达所离职，康达所拟变更江华律师接替其担任 公司向不特定对象发行可转换公司债券的经办律师。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《深圳市捷佳伟创新能源装备 股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券变更经办律师 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券项目变更经办律师的专项说明 深圳证券交易所： 一、 基本情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司(以下简称"发行人")于 2023 年 8 月 11 日向贵所提交了向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行") 申请，于 2023 年 8 月 18 日被受理。中信建投证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"或"本公司"）作为保荐人承担本次发行的保荐工作。发行人聘请的北京市 康达律师事务所（以下简称"康达所"）为本次发行的发行人律师。本次变更前， 康达所的经办律师为张政、余敏，现拟变更为江华、张政。 二、 变更事由 余敏律师因个人原因自北京市康达律师事务所离职。经核查，上述变更事由 属实。 三、 变更后经办律师的基本情况 江华律师，中国人民大学法学硕士，1993 年开始从事律师业务，北京市康达 律师事务所执业律师、管委会委员、证券业务负责人。2012 年被中国人民大学法 学院、律师学院聘为法律硕士专业学位研究生兼职导师。作为发行人的法律顾问、 签字主办律师，负责依米康（300249）、节能国祯（300388 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-098 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、成立日期：2008 年 1 月 2 日 8、经营范围：太阳能电池生产设备、半导体生产设备、环保清洗设备、自 动化生产设备的制造，销售，技术开发，技术咨询，技术服务及技术转让；机械 设备安装、调试、维修、改造、租赁；太阳能光伏产品及配件的销售；道路货运 经营（限《道路运输许可证》核定范围经营）；自有厂房租赁；自营和代理各类 商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏发电设备租赁（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 1-1-1 hi 股票简称：捷佳伟创 股票代码：300724 （深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层） （修订稿） 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-097 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9 月4日收到深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）出具的《关于深圳市捷佳伟 创新能源装备股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函》（审核函〔2023〕020129号）（以下简称《问询函》），深交所审核机构对公司 向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问 题。具体内容详见公司于2023年9月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于申请向不特定对象发行可转换公司债券收到深圳证券交易所审核问询函 的公告》（公告编号：2023-085）。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，形成对审核问询函的回复，并依据有关规定，对 回 复 等 相 关 资 料 进 行 披 露 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年九月 Wo1 股票简称：捷佳伟创 股票代码：300724 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年月 4 日出具的《关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020129 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 公司（以下简称"捷佳伟创"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有 限公司（以下简称"保荐人"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人律 师"、"律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、 "会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请 予审核。 本问询函回复中简称与《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中简称具有相同含义，其中涉 及募集说明书的修改及补充披露部分，已用楷体加粗予以标明。 ...

关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0712 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 问题 1 1 | | --- | | 问题 2 44 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0712 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 9 月 4 日出具的《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限 公 司 申 请 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 》 ( 审 核 函 [2023]020129 号） ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 （二次修订稿） 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强已根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市 保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 释 | 义 ······································································································3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况····················································································4 | | | 二、发行人本次发行情况···························· ...