深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： (一) 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； (二) 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 (三) 无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； (四) 支付预付款比例明显高于同行业一般水平； (五) 深圳 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | 司股份数不得超过本公司已发行股份 | 计持有的本公司股份数不得超过本公司 | | --- | --- | | 总额的百分之十，并应当在三年内转让 | 已发行股份总额的百分之十，并应当在 | | 或者注销。公司依照第二十三条第（三） | 三年内转让或者注销。 | | 项、第（五）项、第（六）项规定的情 | | | 形收购本公司股份的，应当通过公开的 | | | 集中交易方式进行。 | | | 第二十八条 发起人持有的股份公司股 | 第二十九条 发起人持有的股份公司股 | | 份，自股份公司成立之日起一年内不得 | 份，自股份公司成立之日起一年内不得 | | 转让。公司公开发行股份前已发行的股 | 转让。公司公开发行股份前已发行的股 | | 份，自公司股票在证券交易所上市交易 | 份，自公司股票在证券交易所上市交易 | | 之日起 1 年内不得转让。 | 之日起一 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规 及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的规定以及深圳证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人；董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，证券事务部 为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露、报送、备案的日常工作部门。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用深圳市捷佳伟创新能源装备 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作指引》"）等有关法律法规和《深圳市捷佳伟创新能源装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本办法。 第二条 本办法所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《创业板股票上市 规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入本公司合并会计报表范围的子公司（如有，下同）与公司关联方之间进 行资金往来适用本办法。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) 经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作的管理，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、 各控股子公司负责人、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各 部门中重大事件的知情人等。 第二章 一般规定 第四条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司生产经营及日常运营产生 较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部门、分 支机构和控股或参股公司的有关人员，应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘 书报告的制 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章总则 第一条 为了规范深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权 益，促进子公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务 发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司。 （三）持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 母公司以其持有的股权份额，依法 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-103 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股 股东、实际控制人余仲先生部分股份质押、左国军先生部分股份补充质押的通知，现将 具体情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | 本次质 | 占其直接 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 押数量 | 所持股份 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押起 | | 质押到期 | 质权人 | 质押用 | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | 始日 | | 日 | | 途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | | 押 | | ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-102 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 1、本次股份质押的基本情况 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 2、本次股份解除质押的基本情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 股份数量 （股） 占其所持股 份比例 占公司总 股本比例 质押起始日 解除质押日 质权人 左国军 是 545,000 2.08% 0.16% 2020 年 10 月 12 日 2023 年 10 月 12 日 中国中金财富 证券有限公司 400,000 1.53% 0.11% 2022 年 4 月 14 日 2023 年 10 月 12 日 中国中金财富 证券有限公司 合计 - 945,000 3.61% 0.27% - - - 二、股东股份累计质押情况 余仲、左国军、梁美珍三人为一致行动人，合计直接、间接持有和控制公司 27.77% 股份的表决权，为公司控股股东、实际控制人，其中余仲直接和间接控制公司有表决权 股份 31,094,561 股，占公司股本比例为 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-101 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 747,500 股，占公司目前总股本的 0.21%，最高成交价为 82.70 元/股，最低成交价为 74.92 元/股，支付的总金额为 59,837,216.55 元（不含交易 费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十 七条、十八条、十九条的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于公司股东减持计划期限届满的公告 公司股东李时俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月 23日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东减持计划实施完成及拟继续减持的预披 露公告》（公告编号：2023-018），持本公司股份9,742,702股（占公司原总股本 比例2.80%）的公司股东李时俊先生计划自减持计划披露之日起3个交易日后6个 月内通过集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过2,430,000股（占公司 原总股本比例0.70%）。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-100 | 股东名 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 股份性质 | 股数 | 占现总股本 | 股数 | 占现总股本 | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 ...