证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-086 锦浪科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 锦浪科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 30 日 附件： 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《锦浪科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司决定按照 相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届监事会第三十三次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会 同意提名贺华挺先生、陈益丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 （候选人简历见附件）。 上述监事会换届选举事项尚需提交 ...

√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 提名人锦浪科技股份有限公司董事会现就提名胡华权先生为锦浪科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为锦浪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过锦浪科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 如否，请详细说明：_____ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥1,806,522,149.59, representing a 29.92% increase compared to ¥1,390,440,779.12 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥316,642,555.54, a significant increase of 154.70% from ¥124,318,078.18 year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥310,639,899.41, up 147.34% from ¥124,833,805.77 in the previous year[2] - The basic earnings per share increased to ¥0.80, reflecting a growth of 158.06% compared to ¥0.31 in the same quarter last year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 5,161,509,166.50, an increase of 11.2% compared to CNY 4,641,385,974.69 in the same period last year[18] - The company's net profit for the period was CNY 695,718,509.19, a decrease from CNY 820,807,429.57 in the previous year, indicating a decline of 15.2%[18] - The total profit for Q3 2024 was ¥696,162,518.54, a decrease of 15.2% compared to ¥820,026,206.80 in Q3 2023[19] - Net profit for Q3 2024 was ¥668,875,122.29, down 11.0% from ¥751,506,234.11 in the same period last year[19] - Total comprehensive income for Q3 2024 was ¥668,219,037.87, down from ¥750,943,222.65 in Q3 2023[19] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥1,407,893,335.08, a remarkable increase of 18,239.28% compared to a negative cash flow in the same period last year[2] - Net cash flow from operating activities reached ¥1,407,893,335.08, a dramatic increase of 18239.28% compared to the previous year[8] - Cash and cash equivalents at the end of the quarter were CNY 1,112,207,424.26, compared to CNY 1,078,153,253.65 at the beginning of the period, showing a growth of 3.1%[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 totaled ¥1,110,629,406.76, compared to ¥1,352,880,883.30 at the end of Q3 2023[21] - The company's cash and cash equivalents increased by 133.31% to ¥64,590,273.32, driven by reduced investments in distributed photovoltaic systems[8] - The total assets at the end of the reporting period were ¥21,592,306,774.67, showing a 1.40% increase from the previous year-end[2] - Total assets reached CNY 21,894,198,804.36, a slight increase from CNY 21,592,306,774.67, reflecting a growth of 1.4%[17] Liabilities and Equity - Short-term borrowings surged by 595.30% to ¥695,588,124.99, primarily due to increased financing activities[6] - Total liabilities decreased to CNY 13,551,327,774.55 from CNY 13,836,205,748.37, indicating a reduction of 2.1%[17] - The company's equity increased to CNY 8,342,871,029.81, compared to CNY 7,756,101,026.30, representing a growth of 7.5%[17] Expenses and Costs - Sales expenses increased by 32.30% to ¥339,056,601.86 due to higher overseas service fees, marketing personnel salaries, and exhibition costs[7] - Financial expenses surged by 158.57% to ¥246,041,271.10 primarily due to increased interest expenses from expanded loan sizes[7] - The company reported a 60.18% decrease in income tax expenses to ¥27,287,396.25, reflecting a decline in total profit[7] - The company's tax expenses for Q3 2024 were ¥27,287,396.25, significantly lower than ¥68,519,972.69 in Q3 2023[19] - Total operating costs amounted to CNY 4,494,941,968.74, up from CNY 3,807,965,725.03, reflecting a year-over-year increase of 18.1%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,903, with the largest shareholder holding 25.02%[9] - The company reported that 2,643,698 shares are held by China Industrial Bank, accounting for 0.66% of the total share capital[11] - The company has a total of 6,026,830 shares held by E Fund, representing 1.51% of the total share capital[11] - The company has a total of 3,819,500 shares held by management and core technical personnel, with 2,521,050 shares remaining under restriction[12] - The company reported a total of 79,398,340 restricted shares at the beginning of the period, with 85,000 shares released from restriction, resulting in 77,912,890 restricted shares at the end of the period[13] - The company has a total of 74,954,866 restricted shares held by executive Wang Yiming, which are subject to a 25% annual release based on the previous year's holdings[12] - The company has reported a total of 287,275 restricted shares held by executive Guo Junqiang, with 37,500 shares released from restriction during the period[12] Investments and R&D - Investment income rose significantly by 672.52% to ¥18,119,166.78 as a result of selling equity in certain power station projects[7] - The company reported R&D expenses of CNY 291,067,961.34, an increase from CNY 238,050,311.25, reflecting a rise of 22.2% year-over-year[18] Corporate Actions and Plans - The company announced a plan to repurchase and cancel 1,400,450 shares of restricted stock that were granted but not yet released from restrictions[13] - The company has announced the completion of the repurchase and cancellation of restricted shares under the 2023 incentive plan[14] - The company is recognized as a high-tech enterprise, with a re-certification announcement made on January 3, 2024[14] - The company has implemented a "Quality Return Double Improvement" action plan, announced on February 5, 2024[14]

√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人锦浪科技股份有限公司董事会现就提名李育杉先生为锦浪科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为锦浪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过锦浪科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

一、本人已经通过锦浪科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 声明人胡华权先生作为锦浪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人锦浪科技股份有限公司董事会提名为锦浪科 技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于锦浪科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票相关事项的法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-8735775 北京德恒（杭州）律师事务所 关于锦浪科技股份有限公司回购注销 2023 年 限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 锦浪科技股份有限公司 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项 的法律意见 德恒 12F20230276-5 号 致：锦浪科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称本所）根据与锦浪科技股份有限公 司（以下简称锦浪科技或公司）签订的《专项法律服务委托协议》，接受锦浪科 技委托担任其 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）的专项法律 顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）发布的《上市公司股权激励管 ...

声明人李育杉先生作为锦浪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人锦浪科技股份有限公司董事会提名为锦浪科 技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过锦浪科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-081 锦浪科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，27 名激励对象因个人原 因离职已不符合激励条件，董事会同意公司对上述 27 名激励对象已授予但尚未 归属的限制性股票合计 144,200 股进行作废失效处理。根据公司 2022 年第四次 临时股东大会的 ...

关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-084 锦浪科技股份有限公司 5、2023 年 7 月 8 日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第 二十三次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效， 确定的授予日符合相关规定。 6、2024 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第 二十九次会议审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获 授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司本次激励计划激励对象中有 8 名激励对象因个人原因离职，该部分激励对象已不具备激励资格。公司拟回购 注销上述对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 161,000 股，回购价格 为 55.64 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，本次限制股票回购使用公司 自有资金支付。 已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-085 锦浪科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《锦浪科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会决 定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 选举第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会及持有公司 5%以上股份的股 东锦浪控股有限公司提名推荐，公司董事会同意提名王一鸣先生、郭俊强先生、 张婵女士、何睿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名楼红英女 士、胡华权先生、李 ...