| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 二、董事会会议审议情况 一、 董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"三角防务"或"公司"） 于2024年8月18日向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议的通知。 会议于2024年8月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长严建 亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1．审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审 核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cnin ...

| | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议和 2024 年第二次临时 股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常经营、募集资金投资 项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额 度不超过人民币 132,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象 发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 34,000 万元，向特 定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币 98,000 万元）及额度不 超过人民币 220,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为 自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动 使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该 项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体 内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网 ...

| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月7 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十四次会议的通知，会 议于2024年8月12日下午15:00以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士 主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 西安三角防务股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 1.审议通过《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交 易的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司2024年8月12日刊载于巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）的相关公告。 监事会 2024 年 8 月 12 日 《第三届监事会第十四次会议决议》。 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-066 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024年8月12日（星期一）下午14：30开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年8月12日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下 午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年8月12日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议 室。 （三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。 （四）投票方式 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络 ...

| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投资基本情况 根据西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"、"三角 防务"）发展战略及业务需求，促进公司中长期战略规划发展，公 司拟与西安西投资本管理有限公司（以下简称"西投资本"）、西 安工创投资有限公司（以下简称"西安工创"）、西安航空产业投 资有限公司（以下简称"西航投资"）签订《投资合作协议》，共 同投资设立西安三重航空科技有限公司（暂定名，最终以市场监督 管理部门核准登记为准，以下简称"三重航空"）。 其中公司以自有资金出资 39,000 万元人民币，占合资公司注册 资本的 43.33%；公司关联方西投资本以现金方式出资 36,000 万元人 民币，占合资公司注册资本的 40.00%；西安工创以现金方式出资 10,000 万元人民币，占合资公司注册资本的 11.11%;公司关联方西 航投资以现金方式出资 5,000 万元人民币，占合资公司注册 ...

证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号： 2024-065 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和 《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时 股东大会的议案》，决定于2024年8月28日（星期三）下午14：30 召开公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2024年第三次临时股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次 会议审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会，会议 的召集程序符合有关法律、行政法规、部 ...

第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-062 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年8月7日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十七次 会议的通知，会议于2024年8月12日下午14:00在公司会议室以现场和 通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决 董事9人。会议由董事长严建亚先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交 易的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘建利、何 琳回避表决。本议案获得通过。 公司董事会经审议认为，公司本次拟与西安西投资本管 ...

中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司与关联方共同投资设立公司 暨关联交易的核查意见 中航证券有限公司作为西安三角防务股份有限公司（以下简称"三角防务"、 "公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对三角防务与关联方共同投资 设立参股公司暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易情况 基于西安三角防务股份有限公司的战略规划和业务发展，公司拟与西安西投 资本管理有限公司（以下简称"西投资本"）、西安工创投资有限公司（以下简称 "西安工创"）、西安航空产业投资有限公司（以下简称"西航投资"）签订《投 资合作协议》，拟共同投资设立西安三重航空科技有限公司（暂定名，最终以市 场监督管理部门核准登记为准，以下简称"三重航空"）。三重航空注册资本为人 民币 9.00 亿元。其中，三角 ...

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 北京观韬（西安）律师事务所 Guantao Law Firm Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an, Shaanxi,China 北京观韬（西安）律师事务所 关于西安三角防务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 006280 号 致：西安三角防务股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受西安三角防务股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师列席 2024 年 8 月 12 日召开的公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股 ...

公司副总经理李辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-061 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告 | 股东名称 | 减持性质 | 本次减持前持有股份 | | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） 占总股本比例 股数（股） | | | 占总股本比例 | | 李辉 | 持有股份 | 220,000 | 0.0400% | 167,500 | 0.0304% | | | 其中： 无限售条 | 140,000 | 0.0254% | 87,500 | 0.0160% | | | 件股份 | | | | | | | 有限售条 件的股份 | 80,000 | 0.0145% | 80,000 | 0.0145% | 注：1、上述数据以公司截至 2024 年 8 月 1 日收市后公司总 ...