深 圳 证 券 交 易 所 关于对山东东岳有机硅材料股份有限公司 的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 23 号 山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 收入下降的原因及合理性。 1.报告期内，你公司实现营业收入 48.01 亿元，同比下 降 28.70%，发生营业成本 47.63 亿元，同比下降 17.55%， 归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为 -2.71 亿元，同比下降 153.05%，综合毛利率 0.79%，同比下 降 13.41 个百分点，经营活动产生的现金流量净额-1.35 亿 元，同比下降 199.80%。报告期内，你公司产品 107 胶、硅 油分别实现营业收入 25.85 亿元、6.49 亿元，同比分别下降 21.15%、23.45%；107 胶、硅油毛利率分别为 0.72%、6.38%， 同比分别下降 13.02 个百分点、12.96 个百分点。请你公司： （2）结合主要产品的市场定位及供需情况、定价方法 及售价变化情况、成本构成及原材料价格变化情况、同行业 可比公司情况等，说明你公司毛利率大幅下降的原 ...

公司持股 5%以上股东中国民生银行股份有限公司北京分行保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-066 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2、本次减持事项已按照规定进行了预披露，本次减持计划的实施与此前已 披露的减持计划及相关承诺不存在差异； 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持计划预披 露的公告》（公告编号：2023-083）（以下简称"预披露公告"）。持股 5%以上 的股东中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称"民生银行北京分行"） 计划以集中竞价减持公司股份不超过 1,200 万股，即不超过公司总股本的 1%。 自减持预披露公告之日起 15 个交易日之后 3 个月内进行，且任意连续 90 日内减 持股份总数不超过公司股份总数的 1%。 近日，公司收到民生银行北京分行出具 ...

中信建投证券股份有限公司关于 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公 | 被保荐公司简称：东岳硅材 | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：刘建亮 | 联系电话：0755-22663069 | | 保荐代表人姓名：罗贵均 | 联系电话：0755-25919123 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受山东东岳有机硅材料 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公 司于2024年4月17日召开的2023年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年度股东大会审议通过的《山东东岳有机硅材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 1 月 2 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下 同）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/，下同）的《山东东岳有机硅 材料股份有 ...

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-062 山东东岳有机硅材料股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月17日下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月17日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月17日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会。 5、会议主持人：公司董事长王维东先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情 ...

第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-061 山东东岳有机硅材料股份有限公司 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 经审议，王华伟先生当选为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议经由全体监事会成员同意，豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了 全体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场会 议召开，公司本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事王 华伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 山东东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议经由 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年度股东大会选举产生第三届董事会 全体成员同意，豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全体董事。公司本 次董事会会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 公司本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事邱化玉先生以通讯方式出席会 议。经半数以上董事推荐，会议由王维东先生主持，公司监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 经审议，王维东先生当选为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证 ...

证券代码：300821 证券简称:东岳硅材 公告编号：2024-063 山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年度股东大会，选举产生第三届董事会董事、第三届监事会非职工 代表监事。2024 年 3 月 25 日，公司召开职工代表大会，选举产生第三届监事会 职工代表监事。 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一 次会议，选举公司董事长、董事会专门委员会成员及监事会主席，聘任公司高级 管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届工作已经 完成，现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 成员如下： （一）非独立董事：王维东（董事长）、张哲峰、郑建青、伊港、王海波、 李明； （二）独立董事：潘素娇（会计专业人士） ...

编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： 参与单位名称 及人员姓名 东岳硅材2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2024 年 4 月 15 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长：王维东 董事、财务总监、董事会秘书：张秀磊 独立董事：曹先军 投资者关系活动 主要内容介绍 1.未来硅行业过剩的局面什么时候可以扭转。 答：尊敬的投资者，感谢您的关注。有机硅行业的盈亏和市场供需状况 受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业政策、生产成本、技术 创新、市场需求以及国际贸易情况等。扭转产能过剩和行业亏损的局面 需要时间和多方面的努力。短期内，公司将通过提高生产效率、降低运 营成本和开发新的应用领域来增强竞争力。长期来看，行业整合重组、 加强研发投入、推动产品升级换代以及拓展国际市场可能有助于调整产 能结构，从而逐步解决过剩问题。公司将持续关注行业动态、政 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东东岳有机硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 山东东岳有机硅材料股份有限公司（简称"东岳硅材"或"公司"）于 2020 年 3 月 12 日首次公开发行股票并上市。中信建投证券股份有限公司（简称"中 信建投证券"、"保荐机构"）担任东岳硅材首次公开发行股票并上市的保荐机构， 负责东岳硅材上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。目 前，持续督导期限已经届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，保荐机构出具 本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取 ...