使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"申昊科技"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司使用部 分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下， 合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现 金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性 的投资产品。单个产品的投资期限不超过 12 个月，上述投资产品不得质押。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过 2 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限 自公司董事会审 ...

杭州申昊科技股份有限公司 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关法律法规、业务 指引的要求和杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意 聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为 公司 2023 年度审计机构。天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地 址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号，首席合伙人为王国海。截至 2023 年 12 月 ...

杭州申昊科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-035 债券代码：123142 债券简称：申昊转债 杭州申昊科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 21 日在杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号公司五楼会议室以现 场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次应出 席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（无委托出席/通讯出席/缺席的监事）。 本次会议由监事会主席吴晓萍女士主持，总经理、董事会秘书列席了会议。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | 杭州申昊科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编 制了 ...

杭州申昊科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州申 昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规 范性文件的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，忠 实履行职责，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，持续深入开展公司治理活动，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动 了公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度董事会工作开展情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共计召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | | | 会议时间 | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京国枫律师事务所 关于杭州申昊科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN065-4号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于杭州申昊科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 的法律意见书 国枫律证字[2022]AN065-4号 致：杭州申昊科技股份有限公司（以下称"申昊科技"或"公司"） 为出具本法律意见书，本所律师对涉及本次作废的下述有关方面的事实及 法律文件进行了核查与验证： 1. 本次作废的批准与授权； 2. 本次作废的具体情况。 本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本法律意见书。如无特别 说明，本法律意见书中有关用语的含义与原法律意见书中相同用语的含义一致。 1 本所律师根据《管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规及 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，规 范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《杭州申昊科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，依据公司股东大会的 相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任；召集人负责主持委员会 工作。 杭州申昊科技股份有限公司 第六条 战略委 ...

关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日在中国 证券监督管理委员会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事、高级管理人员辞职的公 告》（公告编号：2024-011），熊俊杰先生因个人原因申请辞去公司董事、副总 经理职务。辞职后，熊俊杰先生不再担任公司及子公司任何职务。 为保持董事会的正常运转及有效工作，公司于2024年4月21日召开了第四届 董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名吴海腾先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年年度股东 大会审议，任 ...

杭州申昊科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会认真审阅了公司 2023 年度财务报告，检查了公司的财务管理和 财务状况。监事会认为：报告期内公司能够认真贯彻执行国家有关会计制度及相 关准则，公司财务制度健全、并对公司业绩预告出现偏差事项进行了原因分析及 整改，加强了财务人员的培训，能够有效防范各类经营风险，未发生控股股东及 关联方非经营性资金占用和资产流失等情况。公司 2023 年财务报告真实、客观 地反应了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"标准无保留意见"审计报告客观、 2023 年，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的要求，本着对公司和全体股东负责的 态度，从切实维护公司和广大中小股东利益的角度出发，认真履行了自身职责， 对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职 守 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将杭州申昊科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募集资金2023年年度存放与使 用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （二）募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，公司募集资金存放情况如下： （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233 号），本公司由 主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）采用 ...