Core Viewpoint - The company plans to increase its investment in its subsidiary, Xiechuang Cloud Computing, by 940 million yuan to expand its computing power service scale and enhance its cloud platform capabilities [1][2]. Group 1: Financial Performance - In Q1 2025, the company reported revenue of 2.077 billion yuan, representing an 18.11% year-on-year increase, and a net profit of 169 million yuan, up 4.29% year-on-year [1][3]. - Total assets reached 9.997 billion yuan, reflecting a 36.85% year-on-year growth [1]. Group 2: Investment and Expansion - The planned capital increase will raise Xiechuang Cloud Computing's registered capital from 10 million yuan to 950 million yuan, positioning it as the core entity for the company's computing power business [2]. - The company has signed server procurement contracts worth up to 3 billion yuan, which will further strengthen its computing power leasing service capabilities [2]. Group 3: Business Development - The company is focusing on four main business areas: smart storage, intelligent IoT, cloud services, and computing power services, which are all showing growth [3]. - In the smart storage sector, the company is expanding its storage market presence while developing self-researched storage chips [3]. - The intelligent IoT business has expanded its product matrix to 12 categories, covering various applications in home, security, medical, and industrial sectors [3]. Group 4: Innovation and R&D - The company has seen a significant increase in patent numbers, surpassing 460 patents as of Q1 2025, indicating a strong focus on innovation [4]. - R&D expenditures have consistently increased, reaching 24.41 million yuan in Q1 2025, a 3.19% year-on-year growth [4].

证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2025-085 协创数据技术股份有限公司 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 21 日召开第三届董 事会第三十三次会议、2024 年度股东会，审议通过了《关于公司及子 公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》， 同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请总计不超 过人民币 1,250,000 万元或等值外币的授信额度。授信额度期限为自 公司 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日 止（授信银行、授信额度及授信期限将以最终银行等金融机构实际审 批为准），该授信项下额度可循环使用，公司在该授信额度内同意接 受合并报表范围内子公司为公司提供担保。 同时，为满足子公司的日常经营的需要，同意公司及子公司为全 资子公司安徽协创物联网技术有限公司、协创数据技术（香港）有限 公司和 Sharetronic Data Technology (Thailand) Co., Ltd.等子 公司（含未来新设立或纳入合并报表范围的子公司）向银行等金融机 构申请的授信提供 ...

Group 1 - The company plans to increase the capital of its wholly-owned subsidiary, Xiechuang Cloud Computing Technology (Shenzhen) Co., Ltd., by 940 million yuan [1] - After the capital increase, the registered capital of Xiechuang Cloud will rise from 10 million yuan to 950 million yuan [1] - This capital increase aligns with the company's strategic planning and meets the business development needs of Xiechuang Cloud, without adversely affecting the company's financial and operational status [1]

证券代码：300857 证券简称： 协创数据 公告编号：2025-082 协创数据技术股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审 部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月 12日召开的职工代表大会选举产生了第四届董事会职工代表董事成 员，于2025年6月30日召开的2025年第四次临时股东会选举产生了第 四届董事会非职工代表董事成员。公司于2025年6月30日召开第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长 的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举 公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会 秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司内审 部门负责人的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由7名董事组成，具体如下： 非独立董事：耿康铭先生（董事长）、林坤煌先生（副董事长）、 潘文 ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11&12F.,TAIPINGFINANCETOWER,YITIANROAD6001,FUTIAN,SHENZHEN,CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 邮政编码：518038 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 传真(Fax.)：(0755)88265537 广东信达律师事务所 关于协创数据技术股份有限公司 2025年第四次临时股东会 法律意见书 信达会字（2025）第203号 致：协创数据技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》 （下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《协创数据技术股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"） 接受贵公司的委托，指派万威世律师、赖凌云律师（下称"信达律师"）出席贵公 司 2025 年第四次临时股东会（下称"本次股东会"），在进行必要验证工作的基础 上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集 ...

协创数据技术股份有限公司 审计委员会工作条例 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | | 第二章 人员组成 1 | | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 5 | | | 第五章 议事规则 7 | | 第六章 | 附则 9 | 协创数据技术股份有限公司 审计委员会工作条例 协创数据技术股份有限公司 审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《协创数据技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本条例。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等事项，为董事会提供 ...

特别提示： 本次股东会无否决议案的情形。 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-080 协创数据技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）14:30 （2）网络投票起止时间：2025年6月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025 年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月30日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀 华创建大厦1座12层1209号房会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长耿康铭先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-084 协创数据技术股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 1、本次增资的基本情况 根据协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划， 为满足全资子公司协创云算科技(深圳)有限公司(以下简称"协创云 算")业务发展需要,公司拟使用自有资金向协创云算增资 94,000 万 元（人民币，下同）,本次增资完成后，协创云算的注册资本将由 1,000 万元增加至 95,000 万元。 2、履行的审议程序情况 公司于 2025 年 6 月 30 日召开了第四届董事会战略委员会第一次 会议及第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增 资的议案》，同意公司以自有资金 94,000 万元对协创云算进行增资， 并授权公司管理层具体办理本次增资的各项工作。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述投资事 项属于公司董事会议权限范围内，无需提交股东会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-081 （二）本次董事会于 2025 年 6 月 30 日以现场结合视频表决方式 召开。 协创数据技术股份有限公司 （三）本次董事会应参与表决董事 7名，实际参与表决董事7名。 第四届董事会第一次会议决议公告 （四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，高级管理人 员候选人列席了本次会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，本次会议 为紧急临时会议，由全体董事共同推举耿康铭先生召集并主持，耿康 铭先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据 《公司章程》等有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要 求，会议通知于当日以口头和通讯方式向全体董事发出。 二、董事会会议审议情况 (二)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-083 协创数据技术股份有限公司 关于续聘首席科技官的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘首席 科技官的议案》，同意续聘钱明先生为公司首席科技官，现将相关情 况公告如下： 首席科技官基本情况： 钱明先生，毕业于西安交通大学，分获工学学士和博士学位， 曾在上海交通大学图像处理与模式识别研究所从事博士后研究，是云 计算、视频处理、人工智能和物联网领域的知名专家。其先后担任上 海凌志计算机系统工程有限责任公司、上海优度宽带科技有限公司和 上海思华科技股份有限公司等公司 CTO 等高管职务，现任西安思华信 息技术有限公司董事长兼总经理。钱明先生具有很强的创新能力，曾 在国内外一级杂志上发表数十篇研究论文，并获得多项国家发明专利。 此外，其曾作为课题负责人承担国家自然科学基金青年项目，科研成 果获国家教育部科技进步三等奖，并参与了国家科技部十三五重点研 发计划。 董 ...