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Anker Innovations(300866)
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安克创新(300866) - 关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
2025-06-30 13:00
证券代码:300866 证券简称:安克创新 公告编号:2025-057 安克创新科技股份有限公司 关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议审议了《关于拟为 公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。 为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、高级 管理人员在其职责范围内更充分地履行职责,保障投资者的权益,根据《上市公 司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及控股子公司、全体董事、高级管理人 员以及相关负责人购买责任保险。公司全体董事在审议本事项时履行了回避义务 未参与表决,本议案将直接提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 现将相关事项公告如下: 3、赔偿限额:不超过人民币 5,000 万元/年(具体以保险合同为准); 4、保费支出:不超过人民币 50 万元/年(具体以保险合同为准); 5、保险期限:12 个月/期(后续每年可续保或重新投保 ...
安克创新(300866) - 独立董事候选人声明与承诺(易玄)
2025-06-30 13:00
证券代码:300866 证券简称:安克创新 公告编号:2025-054 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 安克创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人易玄,作为安克创新科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,已充分了解并同意由提名人安克创新科技股份有限公司董事会提名为安克 创新科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否,请详细说明:_________ ...
安克创新(300866) - 关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的公告
2025-06-30 13:00
证券代码:300866 证券简称:安克创新 公告编号:2025-056 安克创新科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开第 三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》,并提请公司股东大会授权董事会及其指定 人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。公司同日召开第三届监事会第二十七 次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。同时由于限制性 股票归属,公司注册资本发生变化。现将具体情况公告如下: 一、修订《公司章程》及相关制度的原因和依据 鉴于公司第三届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中 国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》(2025 年修订)的相关规定,结合公 司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会职权由董事会审计委员 ...
安克创新(300866) - 第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
2025-06-30 13:00
1、公司第四届董事会非独立董事候选人阳萌先生、赵东平先生、祝芳浩先 生、熊康先生、连萌先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司董事的任 职条件、专业背景和工作经验,符合相关法律法规规定的任职资格要求。不存在 相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在重大失信等不良记录,未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,具备担任上市公司董事 的履职能力。 安克创新科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司提名委员会工作规 则》的有关规定,我们作为安克创新科技股份有限公司(以下简称"公司")的 第三届董事会提名委员会成员,对拟提交公司第三届董事 ...
安克创新(300866) - 独立董事提名人声明与承诺(易玄)
2025-06-30 13:00
证券代码:300866 证券简称:安克创新 公告编号:2025-051 安克创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安克创新科技股份有限公司董事会现就提名易玄女士为安克创新科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任安克创新科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否,请详细说明:____________________ ...
安克创新(300866) - 关于选举董事会职工代表董事的公告
2025-06-30 13:00
证券代码:300866 证券简称:安克创新 公告编号:2025-066 安克创新科技股份有限公司 安克创新科技股份有限公司 关于选举董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期届满。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司第四届董事 会由 9 名董事组成,其中 1 名为职工代表董事,由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表认 真讨论,会议选举张山峰先生为公司第四届董事会职工代表董事,职工代表董事 张山峰先生个人简历详见附件。 张山峰先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 8 位董事共同 组成公司第四届董事会,任期与股东大会选举产生的董事任期一致,自 2025 年 第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 张山峰先生担任职工代表董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人 ...
安克创新(300866) - 独立董事候选人声明与承诺(李聪亮)
2025-06-30 13:00
证券代码:300866 证券简称:安克创新 公告编号:2025-053 安克创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李聪亮,作为安克创新科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,已充分了解并同意由提名人安克创新科技股份有限公司董事会提名为安 克创新科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如 ...
安克创新(300866) - 关于董事会换届选举的公告
2025-06-30 13:00
证券代码:300866 证券简称:安克创新 公告编号:2025-049 安克创新科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司决定按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第四届董 事会独立董事的议案》。经公司提名委员会审核,公司董事会决定提名阳萌、 赵东平、祝芳浩、熊康、连萌为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名李 聪亮、易玄、韩曦为公司第四届董事会独立董事候选人,其中,易玄女士为会 计专业人士。上述候选人简历详见附件。 上述董事经股东大会 ...
安克创新(300866) - 独立董事候选人声明与承诺(韩曦)
2025-06-30 13:00
声明人韩曦,作为安克创新科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,已充分了解并同意由提名人安克创新科技股份有限公司董事会提名为安克 创新科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 证券代码:300866 证券简称:安克创新 公告编号:2025-055 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 安克创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则 ...
安克创新(300866) - 独立董事提名人声明与承诺(韩曦)
2025-06-30 13:00
证券代码:300866 证券简称:安克创新 公告编号:2025-052 安克创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安克创新科技股份有限公司董事会现就提名韩曦先生为安克创新科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任安克创新科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否,请详细说明:____________________ ...