证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-052 安克创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安克创新科技股份有限公司董事会现就提名韩曦先生为安克创新科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任安克创新科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-058 安克创新科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元， 其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计 ...

安克创新科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了完善和健全安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股东分 红回报规划和机制，明确对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中关 于股利分配政策的有关规定，增加股利分配政策和决策的透明度和可操作性，积 极回报股东，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2025 年修订）等相关文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《安克创新科技股 份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"《股东 分红回报规划》"或"本规划"），具体内容如下： 一、公司股东分红回报规划考虑的主要因素 公司《股东分红回报规划》的制定着眼于投资者的合理回报和公司长远、可 持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目 投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配 作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证 公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-059 安克创新科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资 金，购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品。上述额度在 董事会审议范围内，不需提交股东大会，额度期限为自本次董事会审议通过起 12 个月，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请公司董事会授权董事长 行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166 号）同意，公司 向不特 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-050 安克创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安克创新科技股份有限公司董事会现就提名李聪亮先生为安克创新 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任安克创新科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安克创新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-065 安克创新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 16 日（星期三）召开公司 2025 年第二次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十九次会议审议通 过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所证券交易 ...

1 安克创新科技股份有限公司 监事会关于 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划限 制性股票授予价格调整、当期归属名单及作废部分限制性股票的 核查意见 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于调整 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于 2023 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 作废 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《安克创新 科技股份有限公司章程》《2022 年限制性股票激励计 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-048 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七 次会议于 2025 年 6 月 27 日（星期五）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电 软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 6 月 22 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： （一）关于修订《公司章程》及相关制度的议案 经审核，监事 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-047 安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议于 2025 年 6 月 27 日（星期五）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电 软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 6 月 22 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》 ...

Core Insights - CBAK Energy Technology, Inc. has entered a strategic partnership with Anker Innovations to enhance its global manufacturing presence and establish a new battery cell manufacturing facility in Malaysia [1][2] - The partnership includes potential orders valued at approximately US$357 million, with a focus on the Model 32140 LFP cylindrical batteries [2] - CBAK Energy aims to commence mass production of its flagship battery models by the end of 2025 [1][3] Company Overview - CBAK Energy is a leading manufacturer of lithium-ion and sodium-ion batteries in China, with applications in electric vehicles, energy storage, and other high-power uses [5] - The company has multiple subsidiaries and a large-scale R&D and production base in Dalian, China [5] - CBAK Energy became the first lithium battery manufacturer in China to be listed on the Nasdaq Stock Market in January 2006 [5] Partnership Details - The partnership with Anker Innovations signifies a long-term cooperation framework, reflecting Anker's confidence in CBAK Energy's technical capabilities and manufacturing quality [2][4] - Anker Innovations has been increasing its procurement of battery cells from CBAK Energy since 2022, making it the company's largest customer [2] - The Malaysian Project is expected to deepen the collaboration between the two companies [2]