证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-037 安克创新科技股份有限公司 特别提示 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公 司"）、中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"中金 公司"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理 办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会 令〔第 227 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则 （2025 年修订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕398 号）等相关规定组织实施本次可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"安克转债"）。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 6 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-039 安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"安克创新"）拟向不特 定对象发行总额为 110,482.00 万元的可转换公司债券（以下简称"本次发行"）， 已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2025〕166 号）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年 6 月 13 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交 易系统网上向社会公众投资者发行。 一、网上路演时间：2025 年 6 月 13 日（周五）10:00~12:00 二、网上路演网址：投资者可以通过"价值在线"平台参与互动交流网上路 演： 参与方式一：网址 https://eseb.cn/1p0W5BQmeeQ； 参与方 ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 2023 年 8 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU | 一、 | 本次发行的批准和授权 4 | | --- | --- | | 二、 | 本次发行的主体资格 4 | | 三、 | 本次发行的实质条件 5 | | 四、 | 发行人的独立性 8 | | 五、 | 发行人的主要股东及实际 ...

6-8-1 安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用 评级报告 | 评级结果 | | 评级观点 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | AA+ | | | 评级展望 | 稳定 | | | 债券信用等级 | AA+ | | | 评级日期 | 2025-05-21 | | 6-8-2 本次等级的评定是考虑到安克创新科技股份有限公司（以下简称 "安克创新"或"公司"，股票代码：300866.SZ）营收规模位列可 比企业前列，依托产品自主创新能力，公司实现产品差异化，多款 爆款产品为公司贡献较大规模现金流，结合中国成熟消费电子产业 链背景下公司采用的轻资产运营模式，公司现金类资产充裕，资产 质量较优，但较大规模投资令公司面临一定的投资回收风险；此 外，公司业务深度绑定消费电子行业，渠道较集中于亚马逊，市场 较集中于欧美日，目前消费电子行业复苏持续性待观望，同时考虑 到中美关税战及亚马逊封号事件，公司面临需求增长挑战以及渠道 政策变更、汇率波动等风险。 债券概况 发行规模：11.05 亿元（含） 发行期限：6 年 偿还方式：每年付息一次的付息方式， 到期归还本金和支付最后一年 ...

关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2025 年 6 月 安克创新科技股份有限公司 发行保荐书 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 110,482.00 万元（含 110,482.00 万元）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行 可转换公司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-036 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债 及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）上市。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、发行规模和发行数量 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六 次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及通讯发出会议通 知，于 2025 年 6 月 11 日（星期三）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软 件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-035 安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及通讯发出会议通知， 于 2025 年 6 月 11 日（星期三）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园 有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的 ...

Summary of Anker Innovations Conference Call Company Overview - **Company**: Anker Innovations - **Focus**: Consumer electronics, particularly in charging, security, robotic vacuum cleaners, and audio products Key Points and Arguments Industry Position and Performance - Anker Innovations has achieved strong ratings and traffic support on the Amazon platform due to product quality, cost-effectiveness, and an excellent service system [2][4] - The company has successfully entered major offline channels like Walmart and Best Buy, leveraging brand recognition and consumer acceptance [2][7] Financial Outlook - Tariffs are a significant factor affecting Anker's stock price, but the impact is currently manageable. Even with tariffs between 30%-50%, the company can mitigate effects through production in Vietnam and price adjustments [2][5] - Anker's profit realization is expected to remain high, with a projected compound annual growth rate (CAGR) of approximately 25% over the next three years, potentially raising the valuation to 25-30 times earnings [3][6] Competitive Advantages - Anker's core competitive advantages include a strong brand foundation, a comprehensive channel system, and the ability to develop multiple product categories [2][8] - The company has established a comprehensive brand group, capturing market share in key categories and achieving rapid growth in new categories, such as a 75% increase in sales of the X4 Pro robotic vacuum cleaner [2][9] Product Development and Expansion - Future focus areas for Anker include power banks, energy storage, security products, and robotic vacuum cleaners, with expectations of sustained growth rates of over 20% for power banks and 25%-30% for security products [11][12] - The company has successfully expanded from charging products to include security, robotic vacuum cleaners, headphones, and energy storage, demonstrating a solid methodology for new category development [10][11] Market Strategy - Anker's strategy involves enhancing product quality and providing a high-value pricing system, which has garnered consumer recognition and support on platforms like Amazon [4][7] - The company’s systematic and detail-oriented management has enabled efficient operations, allowing it to maintain price advantages despite rising raw material costs [4][7] Investment Potential - Anker Innovations is viewed as having high investment value due to its strong brand operation advantages and the formation of a comprehensive brand group [9][13] - The current valuation is approximately 21-22 times earnings, with potential for growth as tariff pressures ease, making it an attractive investment opportunity in the medium to long term [13]

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-034 董事会 2025 年 6 月 4 日 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 已于 2025 年 6 月 2 日任期届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》等要 求，以及目前公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公 司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将适当延期换届，董事会 各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事 会全体成员及高级管理人员仍将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理 人员的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进 董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 安克创新科技股份有限公司 安克创新科技股份有限公司 关于董事 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for key companies in the home appliance industry, including Midea Group, Gree Electric, Haier Smart Home, Hisense Home Appliances, Hisense Visual, Anker Innovations [11]. Core Insights - The report analyzes the recent decline in air conditioning prices in the domestic market, addressing concerns about the competitive landscape and profitability within the air conditioning industry [3][21]. - The decline in air conditioning prices is attributed to a combination of rational consumer behavior and proactive pricing strategies adopted by manufacturers in response to a cautious consumption environment [6][49]. Summary by Sections Factors Leading to Price Fluctuations - The slowdown in domestic economic growth has led to a decline in consumer income expectations, resulting in a more cautious consumption attitude among residents [6][22]. - The air conditioning market has seen a significant increase in the sales proportion of mid-to-low-priced products, with sales of air conditioners priced below 1,500 yuan rising to 6.2% in the first four months of 2025 [26][29]. Current Competitive Landscape - The overall air conditioning market has not formed a trend of price competition, with online average prices showing a limited decline of 3.0% year-on-year in the first four months of 2025, while offline prices have increased by 1.5% [52][54]. - Major brands have adopted aggressive pricing strategies, with some brands like Xiaomi achieving a price increase of 24.4% due to expanding into higher price segments [66][72]. Impact on Profitability - Historical analysis of the 2019-2020 price war indicates that while gross margins were affected, operational profit margins remained relatively stable due to cost-cutting measures [8][72]. - The current price adjustments are seen as strategic moves by manufacturers to stimulate demand rather than a reaction to a significant drop in consumer demand [72][49]. Investment Recommendations - The report suggests focusing on companies with low exposure to the U.S. market and benefiting from domestic sales trends, such as Gree Electric, Hisense Home Appliances, and Midea Group [9]. - Companies like Aima Technology and Yadea Holdings are recommended for their strong growth potential driven by domestic demand and government incentives [9].