证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-042 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第五次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊 登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第五次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、微信或电话等方式通知 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欧陆通拟使用闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和上市后审 议披露的相关内容，截至公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项 目如下： | 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 赣州电源适配器扩产项目 | 5,275.52 | | 2 | 研发中心建设项目 | 7,133.00 | | 3 | 赣州电源适配器产线技改项目 | 7,984. ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-045 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于 2024 半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，本次事项 无需提交公司董事会和股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至 2024 年 06 月 30 日的财务状况和经营成果，公司对截止 2024 年 06 月 30 日的各类资 产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对部分资产计提信用减值准备以及资产减 值准备合计人民币 21,937,615.84 元。具体情况如下表： | | 项目 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 2024 年 8 月 1 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法 规、规范性文件及《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票 来源为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行的公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票（第二类限制性股票）数量 为 266.10 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 10,120 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-043 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会 2024 年第四 次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次监事会会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、专人送达或电话等 方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中徐展君先生 以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李美琴主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》全文及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证 券交易所的规定，报告 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开的第三届监事会 2024 年第四次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管 指南 1 号》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳欧陆通电子股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，认真审阅了《深圳欧陆通 电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）及其摘要等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项发表如下 意见： 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-039 2024 年 8 月 1 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王合球、主管会计工作负责人张淑媛及会计机构负责人(会计 主管人员)谭群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公 司面临的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 99,544,700 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.07 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不 ...

| | 资金占用方 | 占用方与公 | 上市公司核 | 2024 年期初 | | 2024 年半年 度占用累计 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 发生金额 | 的利息（如 | | 度偿还累计 | 度期末占用 | 因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | | （不含利 | 有） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | - | - | | - | - | | - | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | - | - | | - | - | | - | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第三条 考核范围 第 1 页 共 5 页 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住中层管理人员及核心骨干 员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，公司制订了《深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 ...

2024年限制性股票激励计划 激励对象名单 一、激励对象获授限制性股票的分配情况 | | | | 获授限制性 | 占本激励计 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 股票数量（ | 划授出总数 | 公告日股本总 | | | | | 万股） | 量的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 赵红余 董事、副总经理 | | 中国 | 10 | 3.76% | 0.0988% | | 蔡丽琳 副总经理、董事会秘书 | | 中国 | 4 | 1.50% | 0.0395% | | 二、中层管理及核心骨干人员 | | | | | | | LIM GUAT KUI | | 马来西亚 | 2 | 0.75% | 0.0198% | | Rolando TuaZon | | 菲律宾 | 1 | 0.38% | 0.0099% | | 王芸 | | 中国台湾 | 5 | 1.88% | 0.0494% | | 黎力坚 | | 中国台湾 | 1 | 0.38% | 0.0099% | | 颜志航 | ...