证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-024 深圳欧陆通电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"、"发行人"或"公 司"）和国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销 商）"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监 会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转换公司债券"、"可转债"或"欧通转债"）。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 4 日，T-1 日） ...

法律意见书 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | 第一节 | 律师声明--------------------------------------------------------------------------------6 | | | --- | --- | --- | | 第二节 正文 | --------------------------------------------------------------------------------------8 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 | ------------------------------------------------------------8 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 | ------- ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-023 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 二、网上路演网址：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 特此公告。 发行人：深圳欧陆通电子股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"发行人"）向不特 定对象发行 64,452.65 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中 国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕219 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 4 日， 即 T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东 实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过 深圳证券交易所交易系统网上向社会公众 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二四年七月 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 目录 | 声明 | | --- | | 日录 | | 释义 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况… | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况… | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-022 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（下称"公司"或"发行人"）第三届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 7 月 2 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件、专人送 达或电话等方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中 徐展君先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李美琴主持。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券具体方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号），同意公司向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 深圳欧陆通电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：（2024-001） 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 □现场参观 其他 参与公司在“路演中”的“路演中心”举办2023年年度报 参与单位名称 告网上业绩说明会的广大投资者 时间 2024年5 月27日 “路演中”网站 地点 （https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid= 22693） 董事长、总经理王合球先生 董事、副总经理、董事会秘书尚韵思女士 上市公司接待人 财务负责人张淑媛女士 ...

关于举行 2023 年年度报告 网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日披 露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司 定于 2024 年 5 月 27 日（星期一）15:00 至 16:00 在"路演中"的"路演中心" 举办 2023 年年度报告网上业绩说明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆"路演中"的"路演中心"平台（参会链接： https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=22693）参与本次年度 网上业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王合球先生；董事、 副总经理、董事会秘书尚韵思女士；财务负责人张淑媛女士；投资者关系总监蔡 丽琳女士；保荐代表人林海峰先生；独立董事杨小平先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-019 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开 第三届董事会2023年第四次会议、第三届监事会2023年第四次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人 民币1.4亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币5亿 元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自第三届董事会2023年第四次会 议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-083）。 根据上述授权，公司已使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将有关 情况公告如下： | 序号 | 公司名称 | 机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万 | 起息日期 | 终止日期 | 预期年化收益率 | ...

股票简称：欧陆通 股票代码：300870 深圳欧陆通电子股份有限公司 Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. （住所：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道 175 号南航明珠 花园 1 栋 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年五月 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风 ...