本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广联航空工业股份有限公司 拟收购广联航空(西安)有限公司股权 所涉及的广联航空(西安)有限公司股东全部权益价值 评估报告 s 阜信大华评报字(2025)第 8405 号 (共一册第一册) 北京卓信 限公司 二( 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202500113 | | --- | --- | | 合同编号: 2025-HT0171 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2025)第8405号 | | 报告名称: 估报告 | 广联航空工业股份有限公司拟收购广联航空(西安)有限公司股 权所涉及的广联航空(西安)有限公司股东全部权益价值资产评 | | 评估结论: | 539,058,100.00元 | | 评估报告日 : | 2025年02月24日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 许贤龙 签名人员: | (资产评估师) 正式会员 编号: 11170038 | | 赵新明 | (资产评估师) 正式会员 编号:14050037 | | | ...

财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINHAU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 广联航空（西安）有限公司 2024年1月1日至2024年11月30日 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 资产负债表 2. 利润表 3. 所有者权益变动表 4. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于拟收购广联航空（西安）有限公司 40%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）拟以现金方式 收购广联航空（西安）有限公司（以下简称西安广联或标的公司）40.00%股权（以 下简称标的股权），本次交易对价为人民币20,056.00万元。 2. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规要求，本次交易 构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。交易完成后，西安广联将由公司的控股子公司变更为全资子公司。 3. 本次交易已经公司独立董事专门会议审核，并经公司第四届董事会第二 次会议审议通过，关联董事王增夺先生、王梦勋先生已回避表决。本次交易 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议审议 通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月 17日14:30召开2025年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 5、 会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 三）委托他人出席现场会议； （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 一、监事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议通知 于2025年2月26日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2025年2月27日 以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席赵韵女士主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易 的议案》 经与会监事审议，认为公司本次关联交易事项是出于公司整体发展战略考虑， 遵循了市场、公允、合理的原则，表决程序合 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议通 知于2025年2月26日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年2月27 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺 先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事 及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易 的议案》 经与会董事审议，认为本次公司收购西安广联40%股权暨关联交易 ...

广联航空工业股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事杨健、于 涛、王涌亲自出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第四届董事会第二次会 议的相关事项进行了审核，基于独立判断的立场，会议决议如下： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司第四届董事会 2025 年第二次独 立董事专门会议决议》之签字页） 杨健 于涛 王涌 2025 年 2 月 27 日 公司第四届董事会独立董事专门委员会按照相关法律法规及《广联航空工业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本着勤勉尽责的原 则，就公司拟提交第四届董事会第二次会议的相关事宜形成了决议，现将有关情 况汇报如下： 一、审议通过《关于拟收购广联航空（西安）有限公司 40%股权暨关联交 易的议案》 经审议，独立董事认为：本次公司收购西安广联 40%股权暨关联交易系基于 公司战略布局规划结合自身资金情况而做出的审慎决定，本次收购对应的股权转 让定 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】75 号 中证鹏元关于关注广联航空工业股份有限公司 2024 年度业绩预亏事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对广 联航空工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"公司"，股票 代码：300900.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系 外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独 立、客观、公正的关联关系。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二五年二月十二日 附表 本次评级模型打分表及结果 | 评分要素 | 指标 | 评分等级 | 评分要素 | 指标 | 评分等级 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 业务状况 | 宏观环境 | 4/5 | 财务状况 | 初步财务状况 | 7/9 | | | 行业&经营风险状况 | 4/7 | | 杠杆状况 | 6/9 | | | 行业风险状况 | 4/5 | | 盈利状况 | 强 | | | 经营状况 | 4/7 | | 流动性状况 | 5/7 | | 业务状况评估结果 | | 4/7 | 财务状况评估结果 | | 7/ ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股 至 3,333,333 股。 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、成立日期：2015-11-27 一、担保情况概述 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2024年4月23日、2024 年5月15日召开了第三届董事会第二十五次会议、2023年年度股东大会，会议审 议通过了《关于2024年度对外提供担保预计额度的议案》，公司拟在2024年度为 全资子公司及控股子公司（包括授权期内新设或新合并的子公司）向银行等金融 机构申请综合授信及贷款时提供担保额度不超过人民币15.00亿元，有效期自 2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在2024 年度担保总额度及期限内，授权董事长及其委托代理人全权负责担保总额度在被 担保方的具体分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、合同等法律文件签署 等事宜，不再另行召开董事会或股东大会。具 ...