一、 监事会会议召开情况 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-003 深圳通业科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 经与会监事讨论，认为《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 1、 本次会议通知于2024年3月12日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。 2、 本次会议于2024年3月22日11:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会 议室召开。 3、 本次会议应出席监事5名，实际出席监事 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳通业科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 1854 号 ai Ecrtified Public Slocountants (Shecial General Partnership) 关于深圳通业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 中国 上海 令计师 李务所（特殊普通合伙） 上会师报字(2024)第 1854 号 深圳通业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳通业科技股份有限公司(以下简称通业科技)《关于 深圳通业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执 行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 通业科技管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的规定编制《深圳通业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维 护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证 ...

深圳通业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1853 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李今所（特殊善通合伙） 计师 事务所（转张善通合伙） Ecriilied Public Accountants (Shecial Seneral Partnership) 深圳通业科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 1853 号 深圳通业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳通业科技股份有 限公司（以下简称"通业科技"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 3 月 22 日出具了审计报告 (报告书编号为:上会师报字(2024)第 1850 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵 公司管理层编制的"深圳通业科技股份有限公司 2023 年度非经 ...

深圳通业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳通业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳通业科技股份有限公司(下称"公司")董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳通业科技股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 第八条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，在委员内选举 ...

深圳通业科技股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，深圳通业科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本 着勒勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023 年审计机构的基本情况和聘任情况 （一）基本信息 会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 （二）投资者保护能力 截至 2023 年末合伙人 108 人，注册会计师 506 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 179 人。 2023 年，上会会计师事务所经审计的收入总额为 7.06 亿元、审计业务收入 为 4.64 亿 ...

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-002 深圳通业科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司董事会已就2023年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司同日于潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》中"第三节 管 理层讨论与分析"与"第四节 公司治理"的相关内容。 公司独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士分别向董事会递交了《2023 1、 本次会议通知于2024年3月12日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、 本次会议于2024年3月22日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室 召开。 3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、刘涛先 生、吴新明先生、独立 ...

深圳通业科技股份有限公司 二、监事会会议情况 报告期内，公司监事会召开了六次会议，会议召开均符合《公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定。历次监事会具体审议事项内容如 下： | 1 | 2023.3.10 | 第三届监事会 第九次会议 | 审议《关于部分募投项目延期的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 议案 | | | | | 1．审议《关于公司<2022 年监事会工作报告>的议 案》 2．审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 案》 | | | | | 3．审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议 | | | | | 案》 | | | | | 4．审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | 年度存放与使 5．审议《关于公司<募集资金 2022 | | | | | 用情况的专项报告>的议案》 | | | | | 6．审议《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报 | | | | 第三届监事会 | 告>的议案》 ...

深圳通业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳通业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳通业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳通业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 ...

招商证券股份有限公司关于深圳通业科技股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳通业 科技股份有限公司（以下简称"通业科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对通业科技 2023 年度内部控制情况进行了核查，具体情况如下： 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷 具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下： 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： | 定量标准 | 一般缺陷 | | 重要缺陷 | | 重大缺陷 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 利润总额潜在错 | ...

深圳通业科技股份有限公司 2024年度财务预算报告 特别提示：本预算报告为深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2024年度盈利预测，不构成公司 对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等多种因素，存在一 定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》等规 范性文件的要求，编制《2024年度财务预算报告》，具体情况如下： 一、预算编制说明 公司本着谨慎性原则，以上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023年度财务报告为基础，结合公司近几年来的经营业绩、经营能力以及公司发 展规划，分析公司主营业务所处行业的发展阶段、面临的竞争格局等因素编制了 公司《2024年度财务预算报告》。 二、制定2024年度财务预算的基本假设 （1）公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； （2）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （3）公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； （4）无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 三、公司 ...