| | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 34 | | 第一节 | | 监事 34 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-133 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2024 年 12 月 20 日上 午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董 事翟永功因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，为有效维护公 司价值 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-135 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理市场主体 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召 开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订< 公司章程>并办理市场主体变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 现将有关修订情况公告如下： 一、增加经营范围情况 因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，包括许可项目：家禽饲养；种 畜禽经营；种畜禽生产；活禽销售；饲料生产；饲料添加剂生产；家禽屠宰；食 品生产；食品销售；食品互联网销售；兽药经营；动物诊疗；农产品质量安全检 测；检验检测服务；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售； 饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品销售（仅销售预包装 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购股份的种类：本次回购股份的种类为宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公 司"）已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票。 7.回购股份的资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。 8.回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。 9.相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、 未来六个月内暂无明确的减持计划。若未来前述主体提出减持计划，公司将按照相关法律 法规规定及时履行信息披露义务。 10.风险提示： （1）本次回购方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本次回 购方案 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-132 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300967，证券简称：晓鸣股份 2、债券代码：123189，转债简称：晓鸣转债 3、转股价格：19.54 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 12 日至 2029 年 4 月 5 日 5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》规定，"上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披 露提示性公告。"自 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 18 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转 股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定 是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 经中国 ...

| 股票代码：300967 | 股票简称：晓鸣股份 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年十二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《宁夏晓鸣农牧股份有限公司与华西证券股份有限公司关于 2022 年创业板向不 特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华西证券股份有限公司 （以下简称"华西证券"）编制。华西证券对本报告中所包含的从上述文件中引 述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和 完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销涉及的激励对象 人数为 179 人，回购注销的限制性股票数量为 1,942,875 股，占回购前公司总股本的 1.0252%。回购价格为 11.49 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，回购金额为 23,754,843.38 元。本次注销完成后，公司总股本由 189,504,147 股减少为 187,561,272 股。 2、公司于 2024 年 12 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、 注销手续。 3、本次回购注销完成后需要调整"晓鸣转债"转股价格，调整后的转股价格于 2024 年 12 月 16 日起生效。 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 12 月 8 日,公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<宁 夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、"晓鸣转债"转股的起止日期：2023 年 10 月 12 日至 2029 年 4 月 5 日（如 遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 7、本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 | 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 事项经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]253 号文同意注册，向不特定对象发行了 329.00 万张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"晓鸣转债"，债券代码"123189"。 根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-128 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年 11 月鸡产品销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 11 月鸡产品销售情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月销售鸡产品 2,411.97 万羽，销售收入 9,283.49 万元，环比变动分别为 2.71%、7.36%，同比 变动分别为 26.43%、98.04%。 1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。 3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》，公司所有信息均以公司在 上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。 2024 年 11 月，公司鸡产品销售数量、营收同比较上年有较大上升，主要系 11 月全国在产蛋鸡存栏环比减少，受供需支撑鸡苗 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 12 月 4 日以电话形式通知全体董事，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事魏晓明、PAISAN YOUNGSOMBOON （杨森源）、虞泽鹏，独立董事翟永功因其他工作原因以通讯表决方式出席本次 会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。由于魏晓明董事长因公出差， 经公司半数以上董事共同推举王梅董事主持本次现场会议，本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》 自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 12 月 4 日下午收 ...