Core Viewpoint - The independent director of Ningbo Hengshuai Co., Ltd. has reported on the performance of duties in 2024, emphasizing adherence to legal regulations and the importance of protecting the interests of all shareholders, particularly minority shareholders [1][2]. Group 1: Independent Director's Basic Information - The independent director is a male born in January 1976, holding a master's degree in law, with extensive experience in auditing and legal practice [1]. - The director has served in various capacities, including auditor, lawyer, and partner in law firms, demonstrating a strong professional background [1]. Group 2: Annual Performance Overview - The independent director confirmed compliance with independence requirements as per relevant laws and regulations, ensuring no conflicts of interest [2]. - The director attended all board meetings and shareholder meetings, demonstrating a commitment to reviewing and approving proposals without objections [2][3]. Group 3: Committee Participation - As the chairman of the Remuneration and Assessment Committee, the director linked the remuneration of directors and senior management to company performance and individual contributions [3][4]. - The director also chaired the Nomination Committee, overseeing the selection criteria and processes for directors and senior management [4]. - Participation in the Audit Committee involved reviewing periodic reports and internal audits, ensuring effective internal controls and oversight of audit opinions [4][5]. - The director contributed to the Strategic Committee by providing insights on daily operations and long-term strategic decisions [5]. Group 4: Communication with Internal Audit and Accounting Firms - The director maintained communication with the internal audit department and accounting firms, reviewing audit plans and reports to enhance risk management and internal control systems [5][6]. Group 5: Protection of Shareholder Rights - The director actively engaged in reviewing management reports and decision-making materials, ensuring independent and objective conclusions to protect shareholder interests [6]. Group 6: On-site Work and Company Cooperation - The director dedicated 15 days to on-site work, engaging with various departments to understand operational and financial conditions, providing constructive feedback that was adopted by the company [6][7]. Group 7: Future Commitments - The director plans to continue providing constructive opinions and independent assessments in 2025, aiming to enhance decision-making processes and uphold shareholder rights [7].

宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开公司第 二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 独立董事认为公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案综合考虑了股东回 报、公司经营发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定的要求， 不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小 股东利益的情形。 董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分 配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性， 符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。同意将该议案提交公 司股东大会审议。 监事会认为公司 2024 年度利润分配方案履行了必要的审议程序，符合相关 规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利 于公司的持续稳定健康发展。因此，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案， 并同意将该 ...

第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第三次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室召开。本次会议应出席独立董事 《公司法》 《公司章程》 宁波恒帅股份有限公司 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，会议 决议合法有效。经与会独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、独立董事专门会议审议情况 出席会议的独立董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通 过如下议案： 独立董事：章定表、王溪红 经核查，我们认为：公司 2024 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司也未发生 为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。 表决情况：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。 决议有效期的议案》 经审议，我们认为：延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期，是为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、 顺利推进，符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。 我们一致同意《关于 ...

宁波恒帅股份有限公司监事会 于会计政策变更的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于 2025 年度监事薪酬的公告》。 本项议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，并同意将该议案提交公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《前 次募集资金使用情况报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 特此公告。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-019 宁波恒帅股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-017 宁波恒帅股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 根据宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议决议，公司将于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议具 体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 开。 公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式 中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准； （2）如果同一股份通过网络 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-013 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事宜的议案》。根据上述股东大会决议，公司本次发行 的股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期为自公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月。 宁波恒帅股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二届 董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于延长公 司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请 股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换 公司债 ...

股票代码：300969 股票简称：恒帅股份 公告编号：2025-016 宁波恒帅股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开公司第二届董 事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 "） 担任公司2025年度审计机构，聘期1年，本议案尚需提交公司年度股东大会审议 。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元 最近一年（2024年度） ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：宁波恒帅股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 | 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | - | - | | 其附属企业 | ...

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或 "公司"） 首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称 "国金证券"或"保荐机构"）对恒帅股份部分募集资金投资项目延期的事项进行了 认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.68 元，募集资金总额为人民币 41,360.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人 民币 3,865.38 万元（不含税）后募集资金净额为人民币 37,494.62 万元。天职国 际会 ...

国金证券股份有限公司 二、募集资金投资项目的基本情况 由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于《首次公开发行股票招股 说明书》（以下简称"《招股说明书》"）中披露的拟投入募集资金金额，公司按 照募投项目的实际情况，对募投项目募集资金投资额进行了调整，调整情况详见 公司 2021 年 4 月 20 日披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公 告编号：2021-002）。调整后各募投项目的投资额情况如下： 关于宁波恒帅股份有限公司 单位：万元 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 序号 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统 | 18,059.00 | 12,000.00 | | | 零部件改扩建及研发中心扩建项目 | | | | 2 | 新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知 | 47,164.00 | 25,494.62 | | | 清洗系统零部件生产基地建设项目 | | | | | 合计 | 65,223.00 | 37,494.62 | 根据《证券发 ...