2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"） 首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称 "国金证券"或"保荐机构"）对恒帅股份2024年度募集资金存放与使用情况事项进 行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币20.68 元，募集资金总额为人民币41,360.00万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 3,865.38万元（不含税）后募集资金净额为人民币37,494.62万元。天 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 宁波恒帅股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ■ 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒帅股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计 ...

国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒帅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴小鸣 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：胡国木 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止 | 是 | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | ...

股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为宁波恒帅 股份有限公司（以下简称"恒帅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，负责恒帅股份上市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导 期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 等有关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 一、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 吴小鸣、胡国木 | | 联系电话 | 021-68826021 | 首次公开发行股票后，保荐机构针对公司的具体情况，确定了持续督导的内 容、重点和计划，保荐机构在持续督导阶段的主要工作包括： 1、督导公司履行 ...

宁波恒帅股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 二、 年度履职概况 （一）出席董事会、股东会情况 2024 年度，对于所出席的各次董事会会议、股东大会会议，本着勤勉务实、 诚信负责的态度，就提交董事会及股东大会审议的议案均事先进行了认真的审核， 在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案 及相关事项均未提出异议。 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会，3 次股东大会，本人出席情况如下： | | | | | | 出席董事会及股东大会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告 | 实际亲 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 | 出席 | | 事姓名 | 期应出 | 自出席 | 方式参 | 席董事 | 事会次 | 两次未亲 | 股东 | | | 席董事 | 董事会 | 加董事 | 会次数 | 数 | 自参加董 | 大会 | | | 会次数 | 次数 | 会次数 | | | 事会会议 | 次数 | | 王溪红 | 8 | 8 | 0 | 0 | ...

宁波恒帅股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波恒帅股份有限公司（以下简称"恒帅股份"或"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》等法律法规、规范性文件和《宁波恒帅股份有限公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受重大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交 易价格较大波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆 ...

宁波恒帅股份有限公司 现就 2024 年度履职情况报告如下： （一）出席董事会、股东会情况 2024 年度，对于所出席的各次董事会会议、股东大会会议，本着勤勉务实、 诚信负责的态度，就提交董事会及股东大会审议的议案均事先进行了认真的审核， 在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议 案及相关事项均未提出异议。 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独 立董事作用，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥 了独立董事及各专门委员会委员的作用。 一、独立董事基本情况 本人章定表：男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕 士学位。1998 年 7 月至 2005 年 5 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-012 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的 前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）投资品种 宁波恒帅股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二 届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证资金安全 的情况下，使用不超过人民币 45,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项无需提交股东大会审 议。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相 关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将有关情况公告如下： 公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性 的 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-004 宁波恒帅股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造 成影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。 2.交易方式及交易品种：公司及子公司拟与具有外汇衍生品交易业务经营资 格的金融机构进行外汇套期保值业务，品种包括但不限于远期业务、掉期业务（货 币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等及以上业务的组合。 3.交易金额及交易期限：公司拟开展累计金额不超过人民币 30,000 万元（或 等值外币）的外汇套期保值业务，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月 内，上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 4.已履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二 届监事会第十九次会议审议通过，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公 司股东 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-005 关于 2025 年度董事薪酬的公告 3、董事（含独立董事）基本薪酬按月发放； 宁波恒帅股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开公司第 二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》。根据 《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规 模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2025 年度董事薪酬方案。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）。 二、薪酬标准 1、公司董事（不含独立董事）2025 年的薪酬，在 2024 年的薪酬标准上，根 据公司 2025 年相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬； 2、非独立董事兼任高级管理人员职务的，以实际担任的管理职务领取薪酬； 4、公司董事（含独立董事）因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按 其实际任期计算并予以发放； 5、薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 6、 ...