本次调整后，公司第二届董事会审计委员会成员为：祝立宏女士（主任委员） 、张群华先生、黄加宁先生。 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-008 久祺股份有限公司 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月18日召开第二届董 事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议 案》。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，董事会审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理 结构，公司董事长、总经理李政先生，董事、副总经理李宇光先生不再担任公司 第二届董事会审计委员会委员，除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员 保持不变，调整后公司第二届董事会审计委员会委员为祝立宏女士、张群华先生、 黄加宁先生，其中祝立宏女士为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。调整前后的审计委员会成员的情况如下： 本次调整前，公司第二 ...

（一）担保违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损 失。 （二）担保业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、 欺诈而导致损失。 （三）担保评估不适当，可能因诉讼、代偿等遭受损失。 第一条 为有效控制久祺股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保风 险，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法 规的规定，特制定本制度。 第二条 公司应严格控制对外担保风险。 公司至少应当关注涉及担保业务的下列风险： （四）担保执行监控不当，可能导致企业经营效率低下或资产遭受损失。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违 规的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制 公司为他人提供担保。 久祺股份有限公司 对外担保决策制度 第三条 公司应当对担保业务进行风险评估，确保担保业务符合国家法律 法规和本企业的担保政策，防范担保业务风险。 第四条 公司对担保业务进行风险评估，至少应当采取下列措施： （一）审查担保业务是否符合国家有关法律法规以及本公司发展战略和经 营需要。 （二）评估申请担保人的资信状况，评估内容一般包括：申请人基本情 况、 ...

2023 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《 国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和久祺股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 2023 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批 获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天 健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号6楼 首席合伙人：王国海 人员信息：截至2023年年末，天健会计师事务所拥有合伙人238人，注册会计师2,272人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

久祺股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优 化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《久祺股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《久祺 股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规 定，公司特设立董事会本委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司高级管理人员 提名方面的问题，具备独立工作的能力。 第七条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第八条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四至第六条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 ...

久祺股份有限公司 章程 目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责 ...

久祺股份有限公司 募集资金管理制度 久祺股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 为规范久祺股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提 高募集资金使用效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行 股票注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公 司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作 指引》"）等相关法律、法规、规范性文件及交易所业务规则的规定， 制定本 制度。 公司募集资金管理适用本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履行 保荐职责， 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》及本制度的规定进行公司募集资金管理的 持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 公司应当审慎选择商业银行 ...

第一条 为规范久祺股份有限公司（以下简称 "公司"）的投资决策程序， 建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范风险， 保障公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《" 公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等国家法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 公司投资管理的基本原则：遵循国家法律、法规和规章的规定，符 合公司发展战略和发展思路，合理配置企业资源，促进要素优化组合，有利于培 育公司核心竞争力，创造良好经济效益。 第四条 本规则所指的对外投资，包括但不限于： （一）企业权益性投资； （五）投资交易性金融资产、可供出售金融资产； 久祺股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第五条 本管理制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。 第六条 对外投资涉及关联交易时，应同时适用公司关于关联交易的管理规 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-009 久祺股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于2024年4月 18日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年4月7日以专人 送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要真实反映了公司2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 8 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:/ ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-020 久祺股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 久祺股份有限公司（以下简称"公司"或"久祺股份"）于2024年4月18日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营和募 集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司使用不超过人民币17,000万元（含本数） 暂时闲置募集资金和不超过人民币40,000万元（含本数）自有资金进行现金管理，上 述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。具体情况公告如下： 体及实施地点的议案》，第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议及 2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目募集资金用途、实施主体 及使用募集资金对外投资的议案》，第二届董事会第四次会议及第二届监事 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-014 久祺股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第 十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司 2023 年实现 净利润 56,600,210.97 元，提取法定盈余公积 5,660,021.10 元，加上年初未分配利 润 178,013,125.20 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累积可供分配利润为 116,294,115.07 元。公司合并财务报表 2023 年实现归属于母公司的所有者净利润 106,465,427.97 元，提取法定盈余公积 5,660,021.10 元，加上年初未分配利润 291,529,018.51 ...