证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-033 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日分 别召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股 东的 净利 润为 20,184,911.13 元，其中 母公 司实 现的净利 润为 40,204,698.77 元。公司按照母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,020,469.88 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润 300,436,832.47 元，母公司可分配利润为 368,378,908.28 元。根据利润分配 应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截 至 2 ...

经核查，2023 年度在任的独立董事寿泓先生、杜健女士、朱茶芬女士均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。因此，公司 2023 年度在任的独立董事均符合 上市公司独立董事管 理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及（ 公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 杭州可靠护理用品股份有限公司董事会 （（（（（（ 2024 年 4 月 27 日 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 杭州可靠护理用品股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会根据（ 上市公 司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 独立董事关于 2023 年 度独立性的自查报告》，就公司 2023 年任独立董事寿泓先生、杜健女士、朱茶芬 女士的独立性 ...

| ऋ | | --- | | | | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………… 第 7-14 页 | | --- | | (一)合并资产负债表 …………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 ………………………………………………………… 第 8 页 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 …………………………………………………………第 11 页 | | (六)母公司现金流量表 ………………………………………………………第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表………………………………………………第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ……………第14页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………………… 第 15-91 页 | | --- | 审计报告 天健审〔2024〕2272 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称可靠股份公司)财务 报表 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人杜健，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学，管理科 学与工程博士研究生学历。2006 年至今任职于浙江大学管理学院，先后担任浙 江大学管理科学与工程系博士后、讲师以及副教授，现任浙江大学创新创业与战 略学系副教授，杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事。报告期内担任公司第 四届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 《《《《二、独立董事年度履职概况 （一） 出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开 5 次董事会，1 次股东大会。公司董事会、股东大会 的召集召开符合法定程序，重大经营决策和重大事项均按相关规定履行了审议和 披露程序，会议决议合法有效。本人以现场方式或通讯方式亲自出席公司股东大 会和董事会会议，未发生委托其他董事出席或缺席会议的情况。本人主动获取每 次会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，并发表了 明确同意的独立意见或事前认可意见，履行了独立董事的职责。 本人 2023 年度出席会议的情况如下： 本人杜健， ...

| （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | --- | --- | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 22 日 | | （3）培训的主要内容 | 募集资金管理和使用的相关要 求、独董新规、减持新规、内部 | | | 控制新规等相关规定以及近期上 | | | 市公司典型处罚案例分析等 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 国泰君安证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可靠股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈圳寅 | 联系电话：010-83939236 | | 保荐代表人姓名：庞燎源 | 联 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-027 杭州可靠护理用品股份有限公司 1、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第三次会议于 2024 年 4 月 26 日在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号英 国中心 T6-28 层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司将部分募集资金永久补充 流动资金、部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州可靠护理用品 股份有限公司（以下简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份将部分募集资 金永久补充流动资金、部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州可靠护理用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1630 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 6,797.00 万股，发行价为人民币 12.54 元/股，股 票发行募集资金总额为 85,234.38 万元，扣除各项发行费用合计 9,078.90 万元， 实际募集资金净额为 76 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司关联交易管理制度 杭州可靠护理用品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件及《杭州可靠护理用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或义务 的事情，包括： （一） 购买或者出售资产； 杭州可靠护理用品股份有限公司关联交易管理制度 （十四） 提供或者接受劳务； （十五） 委托或者受托销售； （十六） 关联双方共同投资； （十七） 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-042 杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首 次发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1630 号），本公司由主承销商国泰 君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询 价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 6,797.00 万股，发行价为每股人民币 12.5 ...

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-038 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 3、与关联方健合香港有限公司（以下简称"健合香港"）发生采购产品、 商品及服务相关的日常关联交易总金额预计不超过 500 万元，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2024 年度拟发生如下关 联交易： 1、与关联方杭州侨治投资有限公司（以下简称"侨治公司"）发生资产租 赁相关的日常关联交易总金额预计不超过 168 万元，表决结果：关联董事金利伟 先生、鲍佳女士、周忠英女士回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2、与关联方广西杭港材料科技 ...