中信建投证券股份有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为广 东申菱环境系统股份有限公司（简称"申菱环境""公司"）2022 年向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对申菱环境部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向 特定对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56 元，共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关的费用人 民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788 ...

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2023年度 权益分派方案已获2024年5月20日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、权益分派方案的具体内容：拟以 2023 年度权益分派实施公告中确定的股 权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.60 元（含 税）现金红利，合计派发现金红利 42,568,410.24 元,不送红股，不以资本公积 金转增股本。 在上述利润分配预案正式实施前，公司总股本若由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总 额不变的原则相应调整。 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-037 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方案 一致。 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东申菱环境系统股份有限公司 致：广东申菱环境系统股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 2023 年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0272 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《广东申菱环境系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-036 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、会议出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 12 人，代表公 司有表决权股份 174,866,500 股，占公司有表决权股份总数的 65.7263％。 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市顺德区陈村镇 ...

中信建投证券股份有限公司关于 广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：申菱环境 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张铁 | 联系电话：021-68801592 | | 保荐代表人姓名：何新苗 | 联系电话：0755-82778841 | | 保荐代表人姓名：伏江平 | 联系电话：0755-23953872 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，在公司的信息披露文件披露之前，及 | | | 时审阅 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 公司已建立完善各项内控制度 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-034 广东申菱环境系统股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知的更正公告 广东申菱环境系统股份有限公司： 兹委托______________代表□本人/□本企业参加广东申菱环境系统股份有 限公司 2023 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使 投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决 权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2023 年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-030），经核查，部分披露内容有误，现予以更正。 更正前： 二、会议审议事项 | 提案 | | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 目可以投票 | | 1 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-035 广东申菱环境系统股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会。公司 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议 通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日 召开公司 2023 年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 截至 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-033 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2023 年度财务决算报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年度财务决算报告》，经核查，部分披露 内容有误，现予以更正。 一、更正内容 | 无形资产 | 158,951,736.82 | 159,873,536.66 | -0.58% | | --- | --- | --- | --- | | 长期待摊费用 | 2,303,045.50 | 1,696,826.96 | 35.73% | | 递延所得税资产 | 37,601,356.31 | 30,562,349.92 | 23.03% | | 其他非流动资产 | 17,587,988.15 | 14,184,965.71 | 23.99% | | 非流动资产合计 | 1,520,525,543.22 | 1,386,404,5 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度财务决算报告（更正后） 一、 报告期主要财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,511,194,372.98 | 2,221,168,598.58 | 13.06% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 104,896,459.90 | 166,262,290.23 | -36.91% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 117,288,202.13 | 137,495,900.10 | -14.70% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13,848,167.15 | 62,270,681.43 | -77.76% | | 基本每股收益（元/股） | 0.4 | 0.6900 | -42.03% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.4 | 0.6900 | -42.03% | | 加权平均净资产收益率 | 4.76% | 10.99% | -6.23% | | | 2023 年末 | 2022 年末 ...

Financial Performance - Revenue in 2023: 25.11 billion yuan, up 13.06% YoY [1] - Net profit in 2023: 1.05 billion yuan, down 36.91% YoY [1] - Revenue in Q1 2024: 4.94 billion yuan, up 6.78% YoY [1] - Net profit in Q1 2024: 504.34 million yuan, up 21.92% YoY [1] Profit Decline Factors - Overseas business expansion: Sales expenses increased by 26.48%, sales expense ratio rose from 7.54% to 8.44% [2] - R&D investment in new areas: R&D expenses increased by 58.38%, R&D expense ratio rose from 4.39% to 6.15% [2] - Old factory demolition: Loss of 221.2 million yuan due to demolition [2] - Accounts receivable: Credit impairment loss increased by approximately 439.86 million yuan [2] Data Center Liquid Cooling - Liquid cooling product demand is expected to grow rapidly in 2024 [2] - Orders for liquid cooling products increased significantly in Q1 2024 [2] - Company has early experience in data center liquid cooling and continues to invest in R&D [2] Special Sector Growth - Nuclear energy business expected to grow steadily in 2024, though slower than 2023 [3] - Core growth points in 2024: Rail transit, airport construction, and defense engineering [3] - Overseas airport projects expected to contribute higher margins [3] New Energy and Traditional Energy - New energy accounted for over 40% of the industrial sector in 2023 [3] - Traditional energy sector optimistic due to increased UHV projects and pumped storage projects [3] - Thermal power investments expected to enter delivery phase in H2 2024 [3] Future Development - Focus on energy conservation and emission reduction, aligning with national "dual carbon" policy [4] - Strengthen cooperation with leading domestic and international companies in various fields [4] - Continue to increase R&D and technical transformation investments [4] Investor Relations - 30 institutions participated in the investor relations event [1][5][6][7] - Event held on April 29, 2024, via teleconference [1]