一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监 事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事 长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-016 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事长崔颖琦先生代表全体董事，对 2023 年度公司董事会工作情况进 行了总结。《2023 年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年度报告》"第三 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-021 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会 议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 在满足公司日常支付的情况下，公司拟使用自有资金进行银行结构性存款和购买 短期低风险理财产品，资金额度不超过人民币 2 亿元，在上述额度内，资金可滚 动使用，同时授权公司财务部具体实施上述事项。现就相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况 下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公 司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的 投资产品。 3、投资额度 ...

广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东申菱环境系统股份有限公司（以下简 称"申菱环境"）董事会编写的2023年12月31日与财务报表编制相关的内部 控制有效性评价报告。 内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]23012480020号 按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求(以下简称企业内部控制规范体系)建立健全内部控制制度并保持其 有效性是申菱环境的责任。 我们的责任是对申菱环境与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴 证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们计划和实施鉴证工作，以对内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、 测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 （一）公司依法运作情况 一、监事会的主要工作情况 2023 年度，监事会共召开 10 次监事会会议、审议了 35 项议案，会议的召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，具体审议内 容如下： | 序号 | 届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第 | 2023 | 年 | 4 月 | 4 | 日 | 《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 | | | 十六次会议 | | | | | | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 2 | 第三届监事会第 十七次会议 | 2023 | 年 | 4 月 | | 26 日 | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 202 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-031 广东申菱环境系统股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司的 《2023 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情 况及未来发展规划，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在全景 网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 出席本次 2023 年度业绩说明会的人员有：董事长崔颖琦先生、总经理潘展 华先生、财务总监陈碧华女士、董事会秘书顾剑彬先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-019 1、关于公司非独立董事薪酬方案 （1）未在公司担任管理职务的董事，薪酬采用年薪制，年薪情况如下： | 序号 | 姓名 | 任职 | 基本年薪（万元/年） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 崔颖琦 | 董事长 | 60 | | 2 | 谭炳文 | 董事 | 50 | | 3 | 陈忠斌 | 董事 | 35 | 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）依据《公 司章程》，结合公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并经 2024 年 4 月 26 日召开的第三 届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过，现将相关情 况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-028 广东申菱环境系统股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务 的议案》。同意公司与招商银行股份有限公司佛山分行就日常经营活动中产生的 部分应收账款开展无追索权应收账款保理业务，融资额度不超过人民币 2 亿元， 期限自本议案通过公司董事会审议之日不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限 以单项保理合同约定期限为准，保理融资费率根据市场费率水平由双方协商确 定。公司不为本次保理业务提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次议案无需提交公司股东大会审议。公司本次开展应收账款保理业务不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现 将相关情况公告如下： 一、交易对方基本情况 1、企业名称：招商银行股份有限公司佛山分行 2、统一社 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信建投证券"）作为 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《企业内部控制基本规范》等文件的要求，对《广东申菱环境系统股 份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 公司报告期内纳入内部控制评价范围的主要单位包括公司及其子公司广州 市申菱环境系统有限公司、上海申菱环境科技有限公司、深圳市申菱环境系统有 限公司、北京申菱环境科技有限公司、武汉市申菱环境系统有限公司、西安申菱 环境系统科技有限公司、济南申菱环境科技有限公司、成都申菱环境科技有限公 司（已于 2023 年 7 月 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-013 广东申菱环境系统股份有限公司 关于部分全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于注销子公司的情况 近日，公司收到济南市历下区行政审批服务局出具的《登记通知书》（（历 下）登字〔2024〕第 008308 号），以及西安市市场监督管理局高新区分局出具 的《登记通知书》（（西市监高新）登字〔2024〕第 015330 号），济南子公司 及西安子公司已按照相关程序完成注销登记手续。 本次注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，济南子公司及西安子 公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销事项符合公司经营发展需要，不会 对公司整体业务的发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 目前，其他经审议拟注销的境内全资子公司的注销事宜正在推进中，公司将 持续关注注销事宜进展情况，并及时履行信息披露义务。 二、备查文件 特此公告 1、《登记通知书》（（历下）登字〔2024〕第 008308 号）； 2、《登记通知书》（（西市监 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 监事会关于第二期限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅 第三届监事会第二十七次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与 分析，依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》《公司章程》等有关规定，对第二期限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）首次授予激励对象名单发表核查意见如下： 一、获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等规定的任职资 格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，主体资 格合法、有效。 二、获授限制性股票的激励对象包括公司董事、高级管理人员，以及公司（含 子公司）其他核心员工（不包括公司独立董事和监事），符合本激励计划规定的 激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。 三、获授限制性股票的激励对象包括公司实际控制人崔颖琦先生之女崔梓华 女士、崔颖琦先生之子崔玮贤先生。崔梓华女士任职公司董事、副总经理，对公 司的经营管理、发展战略具有 ...