广东申菱环境系统股份有限公司 监事会关于第二期限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 二、获授限制性股票的激励对象为公司（含子公司）核心员工（不包括公司 独立董事和监事），符合本激励计划规定的激励对象范围，符合本激励计划的实 施目的。 综上，监事会同意本激励计划预留授予激励对象名单，同意确定 2024 年 10 月 24 日作为预留授予日，向符合授予条件的 15 名激励对象共计授予 40.00 万 股限制性股票，授予价格为 9.49 元/股。 广东申菱环境系统股份有限公司监事会 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅 第四届监事会第二次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分析， 依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务 办理》《公司章程》等有关规定，对第二期限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）预留授予激励对象名单发表核查意见如下： 一、获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等规定的任职资 格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-066 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知 于 2024 年 10 月 19 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体董事、监 事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事 长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本议案已经第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。 关联董事崔颖琦先生、潘展华先生、崔梓华女士、陈碧华女士对本议案回避 表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票， ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-069 广东申菱环境系统股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就， 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 24 日分别召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于向激励 对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2024 年 10 月 24 日作为本激励计划 的预留授予日，向符合授予条件的 15 名激励对象共计授予 40.00 万股限制性股 票，授予价格为 9.49 元/股。现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通 过《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<第二 期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-067 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通知 于 2024 年 10 月 19 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高 级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主席 欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 关联监事欧兆铭先生对本议案回避表决。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 （二）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 二、会议审议情况 经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》 经 ...

名称：广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-065 广东申菱环境系统股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第三十六次会议和 2024 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。按 照 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会负责办理后续变更登记、 章程备案等相关事宜。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第三届董事会第三十六次会议决议的公 告》（公告编号：2024-048）、《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-054）、《关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告》 （公告编号：2024-058）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得佛山市顺德区市场监督 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-064 目前，其他经审议拟注销的境内全资子公司的注销事宜正在推进中，公司将 持续关注注销事宜进展情况，并及时履行信息披露义务。 广东申菱环境系统股份有限公司 关于部分全资子公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于注销子公司的情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟注销子公司并设立分 公司的议案》，基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有 资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定拟清算注销全资子 公司：深圳市申菱环境系统有限公司（以下简称"深圳子公司"）及其他经审议 拟 注 销 的 境 内 全 资 子 公 司 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟注销子公司并设立分公司的公告》（公 告编号：2021-051）。 近日，公司收到深圳市市场监督管理局出具的《登 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-061 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议经全体 董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以现场通知形式送达至全体董事、监事、 高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔 颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： 按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提 名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下，任期与本 届董事会任期一致。 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举崔颖琦先生（简历详见附件）为公司 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-058 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号公司会 议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：公司董事长崔颖琦先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-063 广东申菱环境系统股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系人：顾剑彬、林涛 特此公告 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 通讯地址：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路 29 号 邮政编码：528325 联系电话：0757-23837822 传真号码：0757-23353300 电子邮箱：sl@shenling.com 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。审议通过了《关于聘任公司总经 理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司总经理助理的议案》《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任潘展华先生担任公司总经理，聘任崔 梓华女士、陈碧华女士、顾剑彬先生、罗丁玲女士以及陈军先生担任公司副总经 理，聘任陈碧华女士担任公司财务总监，聘任顾剑彬 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-059 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易 所备案审核无异议。以上人员任职符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，也不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。董事会中独立董事人数未低于 董事会成员总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事 总数的二分之一。 特此公告 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第 ...