上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：果麦文化传媒股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受果麦文化传媒股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定出具 《上海澄明则正律师事务所关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年第二次临时 股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-064 果麦文化传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合 计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员 以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 第二次临时股东大会通知于 2024 年 12 月 11 日以公告形式发出。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-9 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 被保荐公司简称：果麦文化 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：白林 联系电话：010-57058322 | | | | 保荐代表人姓名：温晨 联系电话：010-57058322 | | | | 现场检查人员姓名：白林 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日至 年 月 日 12 16 2024 12 19 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | 1、查阅公司章程及公司治理制度；2、查阅检查期内的三会会议文件；3、查看上市公司的主要 | | | | 生产、经营、管理场所。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | | | 容等要件是否 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年持续督导培训情况的报告 中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中原证券"）作为果 麦文化传媒股份有限公司（以下简称"果麦文化"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对果麦文化的相关人员进行了培训，培训情况如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 12 月 17 日 二、培训的主要内容 本次培训主要围绕《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，重点介绍了创业 板上市公司信息披露、公司治理、股东减持、市值管理相关法规及并购重组政 策等事项。 三、培训效果 本次持续督导培训的工作过程中，果麦文化及参会人员给予了积极配合。 通过讲解相关法律法规，参会人员增强了法制观念和诚信意识，并深刻理解到 了在信息披露、公司治理、股东减持、市值管理等方面所应承担的责任和义务 及并购重组 ...

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜，本 次归属事项完成后，公司总股本由 9,890.7189 万股变更为 9,895.9339 万股，注 册资本由 9,890.7189 万元变更为 9,895.9339 万元。 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-062 果麦文化传媒股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 二、《公司章程》修订情况 公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订 内容如下： | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | | 第六条： | 第六条： | | 公司注册资本为人民币 9,890.71 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-060 果麦文化传媒股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 12 月 4 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席吴畏先生主持，会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》 经审核，监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相 关业务的资格，具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司 2024 年 度财务报表和内部控制审计工作的要求，相关变更程序符合《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及 股东，尤其是中小股东利益的情形。因此 ...

果麦文化传媒股份有限公司章程 果麦文化传媒股份有限公司 章程 2024年12月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 监事 29 | | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 财务会计制度和利润分配 31 | | | 第二节 内部审计 34 | | | 第三节 会 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-059 果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 经审核，董事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业 资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司审计 工作需求；公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，变更程序合法合规，不存 在损害公司及股东利益的情形。因此，同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将上述议案提 交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 聘任 2024 年度会计师事务所的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜。本 次归属 事项 完成 后 , 公司注 册资 本由 人 民币 9,890.7189 万 元股变 更为 9,895.9339 万元，公 ...

4、会议召开日期、时间： 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-063 一、召开本次会议的基本情况 果麦文化传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 决定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）15：00 以现场投票与网络投票相结合的方 式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过关于 召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五） 7、会议出席对象： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 ...

2、2023 年度公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华"） 3、变更会计师事务所的原因：为充分保障果麦文化传媒股份有限公司年报 审计工作，综合考虑公司的业务情况、管理实际和审计需求等情况，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司履行了相应的选 聘程序，拟聘请众华为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司 已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计 师事务所均已明确知悉本次变更事宜并确认无异议。 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-061 果麦文化传媒股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度公司拟聘请的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"众华"）； 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所的事项均不 存在异议，该事项尚需提交股东会审议。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...