中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于国能日新科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：国能日新科技股份有限公司 受国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师事务 所指派律师出席了公司2025年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及 《国能日新科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-009 国能日新科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及部分董事、监事 减持计划期限届满的公告 公司持股 5%以上股东安义厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）（原名：青 岛厚源广汇投资合伙企业（有限合伙），下同）、董事周永先生、王彩云女士、 监事李华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日在巨 潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东及部分董事、监事减持股份的预披露公 告》（公告编号：2024-137），持股 5%以上股东安义厚源广汇投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"厚源广汇"）拟减持公司股份总数不超过 1,610,000 股（占 公告披露时公司总股本的比例为 1.61%）；董事、副总经理周永先生拟减持公司 股份不超过 300,000 股（占公告披露时公司总股本的比例为 0.30%）；董事、副 总经理王彩云女士拟减持公司股份不超过 200,000 股（占公 ...

国能日新科技股份有限公司 章程 2025 年 1 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-002 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 关联董事雍正先生、丁江伟先生回避表决。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024 年度向特 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通 知于 2025 年 1 月 3 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次 会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-003 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 通知于 2025 年 1 月 3 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 第三届监事会第九次会议决议。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 监事会 1、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期符合相关法律法规及规范性文件等的规定，有利于保证本次向 特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，有利 ...

Group 1: Company Performance and Services - As of the end of 2023, the company serves 3,590 renewable energy stations, with a renewal rate of over 95% as of Q3 2024 [2][4] - The company plans to continue expanding its user base in renewable energy stations by leveraging its product, technology, and service advantages [2][4] Group 2: Distributed Photovoltaic Power Prediction - The company has launched a complete set of domestic grid connection technology solutions to improve the power quality and reliability of distributed photovoltaic stations [4][6] - The company has signed contracts for distributed photovoltaic prediction clients, although the revenue from these contracts is relatively small compared to the overall power prediction business [3][4] Group 3: Technological Advancements - The company has developed the "Kuanming" new energy model, which significantly enhances prediction accuracy and efficiency in wind/solar power forecasting and extreme weather prediction [7][8] - The company aims to optimize product design to reduce customer investment costs while improving the overall competitiveness of its products [6][7] Group 4: Market Trends and Strategies - The electricity market is gradually moving towards market-based trading, with an increasing proportion of market transactions and a growing role for renewable energy generation [8] - The company is actively developing power trading custody services to meet diverse user needs, leveraging its advanced predictive capabilities to enhance market engagement [8] Group 5: Future Plans - The company is progressing with its plan to issue A-shares to specific investors, pending approval from the China Securities Regulatory Commission [8]

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-001 国能日新科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次） 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次实际归属股票数量：31,920 股，占目前公司总股本的 0.03%； 2、本次实际归属股票人数：8 人； 3、本次归属股票的上市流通日：2025 年 1 月 6 日； 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，会 议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第 一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理完成了 2022 年限制性股票 激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期的登记工作，现将有关事项说 明如下： 一、限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 2022 年 1 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (首次) [14] Core Views - The company benefits from the high growth of wind and solar energy, with stable revenue growth and a steady gross margin of 67.28% in the first three quarters, despite an increase in expense ratios [14] - New policies for distributed photovoltaic and innovative business entities present opportunities for the company, particularly in power prediction products and virtual power plant operations [15] Financial Performance - For the first three quarters, the company achieved operating revenue of 365 million yuan, a year-on-year increase of 18.15%, and a net profit attributable to the parent company of 53 million yuan, up 2.69% year-on-year [4] - The company forecasts net profits of 100 million yuan, 131 million yuan, and 163 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding growth rates of 19.24%, 30.68%, and 24.27% [5][17] - The operating revenue is projected to grow from 586 million yuan in 2024 to 784 million yuan in 2026, with growth rates of 28.44% and 23.06% [5][17] Market Dynamics - As of the end of Q3, China's installed capacity for solar and wind power reached 773 GW and 480 GW respectively, with year-on-year growth rates of 48.3% and 19.8% [1] - The company’s power prediction service revenue increased to 132 million yuan in the first half of the year, reflecting a 3.3% year-on-year growth [1] Expense Management - The company is currently in a market expansion phase, with sales expenses on the rise; however, the overall expense ratio is expected to stabilize as stock incentive costs decrease [14]

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-177 为满足公司控股子公司业务发展及经营需要，公司为全资子公司日新鸿康智 慧能源（盐城）有限公司（以下简称"日新鸿康"）、重庆美能新能源科技有限 公司（以下简称"重庆美能"）的融资租赁业务新增提供连带责任保证担保 516.56 万元。上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东大会审议的担保额度范围内， 无需再次提交公司董事会或股东大会审议。公司及日新鸿康、重庆美能与永赢金 融租赁有限公司（以下简称"永赢金租"）均不存在关联关系，本次交易不构成 关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、担保进展情况 为保证公司子公司日新鸿康、重庆美能相关融资租赁事项的顺利进行，近日 公司与永赢金租签署了《保证合同》，公司为子公司与相关金融机构开展的融资 租赁业务项下所负债务提供连带责任保证担保，具体情况如下： 单位：万元 | | | 本次担保 | 本次担保前对 | 本次担保后对 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 金额 | 被担保方的担 | 被担保方的担 | | | | ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-176 国能日新科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长雍正先生。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等的规定。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月24日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月24日9:15至15:00期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与 ...