证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------| | | | | 编号：2024-017 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | □ 媒体采访 □ 新闻发布会 □ 现场参观 | 业绩说明会□ 路演活动 | | | | 其他（反路演活动） | | | | 参与单位名称 | 详见附件清单 | | | | 时间 | 2024 年 8 月 26 日 | | | | 地点 | 电话会议 | | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 赵楠女士财务总监 啜美娜女士证券事务代表 池雨坤先生 | | | | | 关于 2024 | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-131 国能日新科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次） 2、本次限制性股票拟归属数量：3.992 万股； 3、归属价格（调整后）：38.44 元/股； 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：9 人； 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，会议 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一 个归属期归属条件成就的议案》。董事会认为，依据公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"），公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-133 国能日新科技股份有限公司 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》的相关规定。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一 的会计制度要求的会计政策变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，且未对 公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会 和股东大会审议。 特别提示： 本次会计政策变更是国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日发布的《关于印 发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2 ...

| | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 金额（不含利 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | 息(如有) | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-124 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 通知于 2024 年 8 月 13 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编 制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（w ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于国能日新科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票及归属条件成就事项 的法律意见书 致：国能日新科技股份有限公司 北京市通商律师事务所("本所")是经中华人民共和国北京市司法局批准成立， 具有合法执业资格的律师事务所，有资格就中国法律问题出具法律意见。现本 所接受国能日新科技股份有限公司("国能日新"或"公司")的委托，就公司实行20 22年限制性股票激励计划("本计划")相关事宜担任专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》(中华人民共和国主席令 第15号)(" ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-123 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，全体董事一致认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要符合法律、 行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通 知于 2024 年 8 月 13 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 ...

公司简称：国能日新 证券代码：301162 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票激励计划预留部分（第二批次）第一个归属期归属条件成 | | | 就的说明 | 8 | | 六、本次限制性股票可归属的具体情况 | 10 | | 七、独立财务顾问的核查意见 | 11 | 一、释义 | 国能日新、本公司、公司、上市公 | 指 | 国能日新科技股份有限公司（含下属分、控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于国能 日新科技股份有限公司 年限制性股票激励计划预留授 2022 | | | 指 | 予部分（第二批次）第一个归属期归属条件成就之独立财 | | | | 务顾问报告》 | | 本激励计划、《股权激励计划》 | 指 | 国能日新 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-130 国能日新科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日分别召 开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，会议审议通过《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定和公司 2022 年第二次 临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计 400 股。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提请召 开公司 ...

国能日新科技股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次） 第一个归属期归属名单的核实意见 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激 励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《国能日新科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对预留授予部分（第二批次） 第一个归属期归属名单进行审核，发表核实意见如下： 本次拟归属的 9 名预留授予部分（第二批次）激励对象不存在最近 12 个月 内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会 及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规 行为被中国证监会及其 ...