证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-081 易点天下网络科技股份有限公司 关于监事会主席兼职工代表监事辞职 暨补选监事会主席、职工代表监事的公告 二、关于补选公司监事会主席兼职工代表监事的情况 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于选举武文晋为公司第四届监事会主席兼职工代表监事的议案》，同意补选武文 晋女士（简历详见附件）为公司第四届监事会主席兼职工代表监事，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。该事项将提交公司第四次临 时股东大会审议。 特此公告。 易点天下网络科技股份有限公司 监事会 2024年10月28日 第四届监事会主席暨职工代表监事候选人 武文晋女士，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2014年12月至2015年8月担任云广天下（西安）网络科技有限公司财务会 计；2015年8月至2022年7月担任西安点告网络科技有限公司财务经理，2022年7 月至今担任西安点告网络科技有限公司风控副总监。 截至本公告日，武文晋女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制 ...

证券研究报告 资料来源：Wind 易点天下 (301171 CH) 深耕出海营销，中长尾媒体驱动成长 华泰研究 首次覆盖 2024 年 10 月 07 日│中国内地 营销 投资评级(首评): 买入 目标价(人民币): 20.65 领先的出海智能营销服务商，受益出海红利，首次覆盖给予"买入"评级 易点天下是国内领先的出海智能营销服务商，主营效果广告服务和头部媒体 账户管理服务。近年来国内企业出海趋势加强，头部 B2C 电商平台加速出 海，游戏、短剧等娱乐应用公司推进海外布局，广告投放需求有望持续增长， 推动公司业务发展。我们预计 24-26 年归母净利为 2.8/3.53/4.42 亿元，可 比公司 24 年 PE 平均估值为 33X，考虑到公司主要营收来自于海外，景气 度相对较高，同时持续研发投入，在 AI 布局上也可深度赋能主业，中长尾 媒体效果营销优势明显，我们给予 24 年 35X PE 估值，对应目标价 20.65 元，首次覆盖给予"买入"评级。 出海浪潮助力行业发展，布局海外资源积累丰富 国家持续出台出海利好政策，并为企业出海提供保障与支持，出海浪潮带动 海外营销需求持续增长。公司积累了丰厚的全球媒 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-074 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，公司应当在两个交易日内 披露回购结果暨股份变动公告。现将本次回购的有关事项公告如下： 一、本次回购股份的实施情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工 持股计划。本次回购总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万 元（含），本次回购价格不超过人民币 25 元/股（含），实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（ww ...

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司和投资者的合法权益，根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的 规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。 公司及募投项目实施主体与保荐机构中信证券股份有限公司和存放募集资 金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》， 公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差 异，募集资金监管协议的履行不存在问题。 截至本公告披露日，公司开设的募集资金专户具体信息如下： 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-073 易点天下网络科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925号）同意注册，易点天 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 保荐人每月查询公司募集资金专户资金变动情 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 况和大额资金支取使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1371 号 致：易点天下网络科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受易点天下网络科技股份有限公 司（以下简称"易点天下"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年 第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-071 6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月3日9:15—15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期 C3栋楼13层星辰会议室。 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 5. 会议主持人：董事长邹小武先生。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-072 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 邢美敏女士的任职资格和独立性在公司2024年第三次临时股东大会召开前 已经深圳证券交易所审核无异议。 原独立董事胡乾坤先生的辞职报告于2024年9月3日起正式生效，辞职后不再 担任公司任何职务。截至本公告披露日，胡乾坤先生未持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。胡乾坤先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、 勤勉尽责，为公司的规范运作和持续稳定经营发挥了积极作用，公司及董事会对 胡乾坤先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 易点天下网络科技股份有限公司 关于完成补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事胡乾坤先生 因个人原因，申请辞去第四届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不 再担任公司任何职务。公司于2024年8月15日召开了第四届董事会第十八次会议， 审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，经公司第四届 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-070 易点天下网络科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工 持股计划。本次回购总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万 元（含），本次回购价格不超过人民币 25 元/股（含），实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-036）、《回购报告书》（公告编号： 2024-044）。 公司 2023 年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由 25 元/股调整为 24.89 元/ ...

%% %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨公司点评丨易点天下（301171.SZ） [Table_Title] 经营性业绩增长快速，AI 全链路业务赋能持 续推进 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 报告要点 | | | | [Table_Summary] 易点天下发布 2024H1 业绩报告。公司 2024 年上半年实现营收 10.86 亿，同比增长 8.8% ，实 | | | | 现归母净利润 1.32 亿，同比增长 10.44% ；其中 24Q2 实现营收 6.05 亿，同比增长 15.23% ， | | | | 实现归母净利润 8180 万，同比增长 4.73% 。剔除汇兑损益和股权激励影响，公司 24H1 实现 | | | | 归母净利润 1.40 亿，同比增长 39.87% ； 24Q2 实现归母净利润 7598 万，同 ...