万凯新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈国平） 各位股东及股东代表： 本人作为万凯新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司制度的规定和要求，在 2023 年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本信息 陈国平先生，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，1988 年 毕业于上海工业大学、本科学历。2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2023 年度本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度， ...

（章击舟） 各位股东及股东代表： 本人作为万凯新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司制度的规定和要求，在 2023 年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。 现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 万凯新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本信息 章击舟先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、中 级会计师，1998 年毕业于杭州电子科技大学、本科学历。2020 年 3 月至今，任公司 独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2023 年度本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度， ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-037 万凯新材料股份有限公司 关于开展原材料期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展原材料期货套期保值目的和必要性 二、拟开展套期保值业务概况 1、套期保值交易品种：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易 的 PTA 和 MEG 期货合约。 2、拟投入金额：由于 PTA、MEG 价格波动较⼤，拟投⼊保证金金额及套期保值规 模将根据销售规模和对 PTA、MEG 的单价预判按年度提交公司董事会/股东大会审批。 3、授权及期限：可以从事期货交易的⼈员须经公司股东大会审批后由公司法定 代表⼈签发授权文件；同时，鉴于期货套期保值业务与公司生产经营密切相关，建议 由公司总经理审批日常期货套期保值交易方案；授权期限按照年度预计拟投⼊保证金 金额及套期保值规模提交公司股东大会审议。 4、资金来源：公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及募集资金。 三、会计政策及核算原则 公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进⾏相应核算。 1 四、套期保值业务的可 ...

万凯新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn 万凯新材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修 订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4065号 万凯新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的万凯新材料股份有限公司(以下简称万凯新材)管理层编制 的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证 ...

万凯新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 万凯新材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024-028 2024 年 4 月 20 日 1 万凯新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人 沈志刚、主管会计工作负责人高强及会计机构负责人(会计 主管人员)项军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司改善盈利能力的具体措施主要包括根据市场变化调整销售策略、优 化产业链布局、加快海外产能布局、加大研发力度等，具体详见本报告"第 2 万凯新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 三节管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"和"十一、公司未来发展 的展望"。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述， 均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 ...

万凯新材料股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】" 进行香家 码:浙242ZWG 技告乡 审计报告 一、审计意见 我们审计了万凯新材料股份有限公司(以下简称万凯新材)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了万凯新材2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-033 万凯新材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常经营 的需要，公司（含下属控股子公司）预计与关联方控股股东浙江正凯集团有限 公司（以下简称"正凯集团"）及其相关下属企业、浙江普凯新材料有限公司 （以下简称"浙江普凯"）发生关联交易业务，交易事项主要涉及采购商品与 接受劳务、销售商品、关联租赁等事项。2024 年度公司关联交易预计金额及上 一年度同类交易预计与实际发生金额情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交易类别 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2024 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 预计金额 | 实际发生金额 | | 预计金额 | | 采购商品/接受劳务 | 20,150.00 | 3,112.79 | | 6,200.00 | | 销售商品/提供劳务 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-024 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理 人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《万 凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规 规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》之"第 三节管理层讨论与分析"的相关内容。 公司独立 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-034 万凯新材料股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 万凯新材料股份有限公司拟为合并报表范围内的100%控股子公司提供总额不超 过85亿元人民币（或等值外币）的担保，占公司2023年度期末经审计净资产 148.91%，其中为重庆万凯新材料科技有限公司提供额度不超过45亿元人民币担保， 为四川正达凯新材料有限公司提供额度不超过37亿元担保，为万凯国际贸易公司提 供额度不超过3亿元人民币担保（截至2023年末资产负债率81.82%）。敬请投资者充 分关注担保风险。 注：公司直接持有重庆万凯66.67%股权，通过控股子公司浙江嘉渝科技有限公 司间接持有重庆万凯33.33%股权，因此，公司最终合计持有重庆万凯100%股权，详 见本公告三（二）被担保人的股权结构。 授权有效期内任一时点的担保余额不得超过股东大会通过的担保额度。 三、被担保人基本情况 一、担保情况概述 为满足万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的经营和发 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-036 万凯新材料股份有限公司 关于开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，公司 充分利用期货市场的价格风险管理功能，开展套期保值业务，保证产品成本的相对 稳定和竞争优势，降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。 2、交易品种、交易工具及交易场所：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交 易所挂牌交易的 PTA 和 MEG 期货合约，严禁以追逐利润为目的进行此品种和其他品 种的任何投机交易。 3、交易金额：单一交易日持仓保证金最高额度为人民币 4 亿元，期限内任一交 易日持有的最高合约价值不超过人民币 20 亿元，在授权期限及额度范围内资金可循 环使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第 十三次会议审议通过了《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议批准。 5、风险提示：公司开展套期保值业务 ...