中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 开展产品和原材料期货套期保值业务的核查意见 （四）交易期限 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯 新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对万凯新材开展产品和原材料期货套期保值业务的事项进行了认真、审慎核查， 具体情况如下： 一、公司开展期货套期保值业务的概述 （一）投资目的 公司是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业，主要产品瓶级切片年产能规模 达 300 万吨/年，同时，精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）是公司生产的主要原材 料，占公司产品成本的 90%以上。瓶级切片、PTA、MEG 价格受宏观形势、原油价格、 货币政策及产业供需等诸多因素的影响，长期以来价格波动频繁。为了规避产品和原材 料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经营风险，确保主营业务能健康持续 增长，公司拟决定开展期货套期保值业务，充分利用期货市场 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对万凯 新材参与设立产业投资基金暨关联交易的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、设立产业基金暨关联交易概述 （一）基本情况 公司为了借助专业机构的投资能力，发掘新材料及智能制造相关领域的投资机会， 帮助公司在新质生产力领域开辟第二成长曲线，公司拟与杭州澄凯私募基金管理有限公 司（以下简称"澄凯基金"）签订《关于设立湛泸新材料及智能制造产业投资基金合作 框架协议》（以下简称"《合作协议》"），共同设立湛泸新材料及智能制造产业投资 合伙企业（有限合伙）（暂定名称，具体以市场监督管理部门登记为准，以下简称"湛 泸产业基金"或"基金"）。基金规划总体规模暂定为 3 亿元，后续可以根据市场情况 扩大基金规模，但最高不超过 5 亿元，其中，万凯新材作为基金的基石 LP（有限合伙 人）拟出资人民币 2.5 亿元， ...

万凯新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （祝卸和） 各位股东及股东代表： 本人作为万凯新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司制度的规定和要求，在 2024 年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事独 立性和专业性的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本信息 祝卸和先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 9 月毕业 于澳门科技大学、工商管理硕士学历。2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2024 年度本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极 ...

万凯新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （章击舟） 各位股东及股东代表： 本人作为万凯新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司制度的规定和要求，在 2024 年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事独 立性和专业性的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 章击舟先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、中 级会计师，1998 年毕业于杭州电子科技大学、本科学历。2020 年 3 月至今，任公司 独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2024 年度本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召 ...

万凯新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈国平） 各位股东及股东代表： 本人作为万凯新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司制度的规定和要求，在 2024 年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立 董事的职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事独 立性和专业性的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年 度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本信息 陈国平先生，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，1988 年 毕业于上海工业大学、本科学历。2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2024 年度本人与公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告 6．澄凯基金系公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。 1 一、设立产业基金暨关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．相关风险提示：本次公司拟与专业投资机构签订合作协议设立产业基 金可能存在产业基金无法设立、项目投资风险、基金管理风险、产业基金无法 完成预定募集规模等风险，请投资者注意投资风险。 2．投资标的：湛泸新材料及智能制造产业投资合伙企业（有限合伙） （暂定名称，具体以市场监督管理部门登记为准，以下简称"湛泸产业基金" 或"基金"） 3．专业投资机构：杭州澄凯私募基金管理有限公司（以下简称"澄凯基 金"） 4．投资规模：湛泸产业基金规划总体规模暂定为3亿元，后续可以根据市 场情况扩大基金 ...

2024年度，万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）及《万凯 新材料有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《万凯新材料股份有限公 司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的相关规定，本着对全 体股东负责的精神，依法履行职权，现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司监事会工作情况 报告期内，监事会共召开9次会议，会议具体情况如下： 1、2024年1月12日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 〈万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于〈万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。 | 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材 ...

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | 万凯新材料股份有限公司 关于对外投资建设海外生产基地的公告 为实施公司国际化战略布局，围绕海外区域核心市场打造全球化的产业与销 售服务网络，公司拟通过100%控制的子公司重庆万凯新材料科技有限公司（以下 简称"重庆万凯"）出资在印度尼西亚（以下简称"印尼"）投资建设海外聚酯 瓶片生产基地，项目规划产能75万吨/年，项目总投资201,970.2万元人民币（按 人民币美元7.1汇率折算约为28,446.51万美元，实际投资金额以中国及印尼当地 相关主管部门批准的金额以及实际投资时汇率折算额为准）。 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资建设海外生产 基地的议案》。根据《万凯新材料股份有限公司章程》及相关法规规定，本次对 外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投 资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。本次境外投资事宜需要经过中国国家发展和改革委员会、中国商务部 ...

关于万凯新材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn N 录 E 我们接受委托,审计了万凯新材料股份有限公司(以下简称万凯新材)2024年度 财务报表,并于2025年4月18日出具中汇会审[2025]4616号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的万凯新材管理层编制的《万凯新材股份有限公司2024年度营业 收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了审核。 一、管理层的责任 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022年3月IPO募集资金 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]4号文核准，由主承销商中 金公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式，向社会公开发行 了人民币普通 ...