证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-036 万凯新材料股份有限公司 关于开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，公司 充分利用期货市场的价格风险管理功能，开展套期保值业务，保证产品成本的相对 稳定和竞争优势，降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。 2、交易品种、交易工具及交易场所：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交 易所挂牌交易的 PTA 和 MEG 期货合约，严禁以追逐利润为目的进行此品种和其他品 种的任何投机交易。 3、交易金额：单一交易日持仓保证金最高额度为人民币 4 亿元，期限内任一交 易日持有的最高合约价值不超过人民币 20 亿元，在授权期限及额度范围内资金可循 环使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第 十三次会议审议通过了《关于开展原材料期货套期保值业务的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议批准。 5、风险提示：公司开展套期保值业务 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万凯新材料股份有限公 司（以下简称"万凯新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，对万凯新材 2024 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审 慎核查，具体情况如下： 一、 关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据万凯新材业务发展及日常经营的需要，公司（含下属控股子公司）预计与关 联方控股股东浙江正凯集团有限公司（以下简称"正凯集团"）及其相关下属企业、 浙江普凯新材料有限公司（以下简称"浙江普凯"）发生关联交易业务，交易事项主 要涉及采购商品与接受劳务、销售商品、关联租赁等事项。2024 年度公司关联交易预 计金额及上一年度同类交易预计与实际发生金额情况如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 2023 | 2023 年度预计金额 | 年度实际发生金 | ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-032 万凯新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照"现金分红 分配比例保持不变"的原则对 2023 年度利润分配总额相应调整。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、本次利润分配预案的合法性、合规性 1 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表实现归 属于上市公司股东的净利润 436,522,246.81 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并 报表可分配利润为 1,643,344,844.49 元，母公司可分配利润为 451,674,232.78 元。 根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-039 （三）资金来源 公司2024年度拟开展金额不超过等值4亿美元的远期结售汇及外汇期权业务， 自2023年度股东大会审议通过之日起至审议下一年度远期结售汇及外汇期权业务额 度的股东大会召开之日有效，授权公司管理层负责具体实施，在前述额度及期限范 围内，资金可循环使用。 万凯新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 二、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况概述 一、交易的背景与目的 （一）业务种类 公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种为美元、欧元、 新加坡元，只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。 随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确定 性越发凸显。当前万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局 逐步深入，境外销售业务规模较大。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含下属控股子公司 ，下同）在保证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇及外汇期权业务。 （二）额度及授权有效期 公司将利用自有 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-040 一、续聘审计机构的基本情况 万凯新材料股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第二届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续 聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 ...

万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 万凯新材料股份有限公司董事会 2024年4月20日 万凯新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-029 ...

万凯新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万凯新材管理层编制的《关于前次募 集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4064号 万凯新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的万凯新材料股份有限公司(以下简称万凯新材)管理层编制 的截至2023年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供万凯新材申请向不特定对象发行可转换公司债券时使用,不得 用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为万凯新材发行可转换公司债券的必备 文件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 万凯新材管理层的责任是提供 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-043 万凯新材料股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议定 于 2024年5月10日召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 1 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司行政楼 401会议室。 9、投票规则：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投 票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五） 14:00 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-038 万凯新材料股份有限公司 5、风险提示：远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇 率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的市场风险、操作风险、法律风险，公 司将积极落实制定的风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。 1、交易目的：为规避和防范出口业务形成的外汇风险。 2、交易品种和币种：公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交 易币种为美元、欧元、新加坡元，只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种。 3、交易金额：公司 2024 年度拟开展金额不超过等值 4 亿美元的远期结售汇及 外汇期权业务，在授权额度及期限范围内可循环使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第 十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议批准。 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、公司开展远期结售汇及外汇期权业务的 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万凯新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为万凯新 材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]4号文核准，由主承销商中 金公司通过采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网 上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票8,585万股，发行价为每股人民币35 ...