证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-021 新天地药业股份有限公司 关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年4月2日，新天地药业股份有限公司(以下简称"公司")收到国家药 品监督管理局核准签发的艾司奥美拉唑镁原料药《化学原料药上市申请批准通 知书》,现将相关情况公告如下： | 化学原料药名称 | 通用名称：艾司奥美拉唑镁 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Esomeprazolum magnesicum trihydricum | | 通知书编号 | 2024YS00271 | | 登记号 | Y20220000624 | | 有效期 | 24个月 | | 包装规格 | 1kg/桶、2kg/桶、3kg/桶、5kg/桶、10kg/桶、15kg/桶、 | | | 25kg/桶 | | 申请事项 | 境内生产化学原料药上市申请 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符 | | | 合仿制药审批的有关规定，批准生产本品。质量标准 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-020 新天地药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-018）（以下简称"原通知"）。为对原通知部分内容进 一步细化描述，以避免投资者产生误解，对原通知中"二、会议审议事项" 及"附件二：授权委托书"的相关内容予以补充更正。 本补充更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如 下： 补充更正前： 二、会议审议事项 1.本次股东大会提案名称及编码表 | | | 备注 该列打 | | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 勾的栏 | | | | 目可以 | | | | 投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投 | | | | 票提案 | | | | 1.00 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 651,436,758.68, representing a 3.84% increase compared to CNY 627,364,047.52 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 158,979,232.75, a 20.16% increase from CNY 132,304,592.95 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities surged by 213.19% to CNY 259,459,970.22 in 2023, compared to CNY 82,845,438.18 in 2022[23]. - Total revenue for 2023 reached ¥651,436,758.68, representing a year-on-year increase of 3.84% compared to ¥627,364,047.52 in 2022[62]. - Revenue from pharmaceutical intermediates was ¥643,848,065.01, accounting for 98.84% of total revenue, with a year-on-year growth of 3.64%[62]. - The company reported a total of CNY 14,822,675.02 in non-recurring gains for 2023, compared to CNY 2,599,812.76 in 2022[29]. - The company reported a total revenue of 9999 million for the year 2022, indicating a stable performance[187]. - The company reported a significant increase in revenue for the fiscal year 2022, reaching 9999 million, reflecting a strong performance compared to the previous year[189]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 200,040,000 shares[3]. - The profit distribution plan for 2022 was approved, with a cash dividend of 5 RMB per 10 shares (including tax) and a capital reserve conversion of 5 shares for every 10 shares held[150]. - The company reported a profit distribution plan of 4 RMB per 10 shares and a capital reserve conversion of 4 shares per 10 shares[151]. - The company aims to enhance investor returns through its clear profit distribution and capital reserve conversion plans[151]. - The company plans to prioritize cash dividends, distributing at least 10% of the distributable profits in the absence of major investment plans or significant cash expenditures[185]. - In the next three years, the company aims to maintain a minimum cash dividend ratio of 20% due to its growth stage and significant capital expenditure plans[186]. - The company will ensure that cash dividends are distributed within two months after the shareholder meeting decision[186]. Research and Development - The company has established long-term collaborations with universities and research institutions to strengthen its R&D capabilities[42]. - The company is committed to innovation, with a focus on developing new drugs and improving existing products in response to market demands[39]. - The company has established R&D platforms in Beijing and Zhengzhou to accelerate technological innovation and project development[47]. - R&D expenses increased by 73.19% to ¥51,962,017.16, driven by higher investments in raw materials and formulations[69]. - The number of R&D personnel increased to 240 in 2023, up 57.89% from 152 in 2022, with R&D personnel accounting for 23.76% of the total workforce[72]. - R&D investment reached ¥51,962,017.16 in 2023, representing 7.98% of operating revenue, a significant increase from 4.78% in 2022[73]. - The company is investing in R&D, with a budget increase of 25% to enhance product innovation and technology development[132]. Market and Sales Strategy - The company is expanding its market presence through both direct sales and partnerships with trading companies for international clients[46]. - Domestic sales contributed ¥641,158,923.48, up 4.89% year-on-year, while international sales dropped by 36.15% to ¥10,277,835.20[62]. - The company is actively expanding its integrated development strategy of intermediates and raw materials, which is expected to enhance product value and drive revenue growth[50]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product portfolio, with a target of completing at least one acquisition by the end of the fiscal year[132]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, allocating an additional 10% of its budget to online advertising[132]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[134]. Compliance and Governance - The company emphasizes that forward-looking statements regarding operational plans and future strategies do not constitute substantial commitments or profit forecasts to investors[3]. - The company maintains compliance with corporate governance regulations and has a structured board with independent directors to ensure sound decision-making[109]. - The company has established a transparent and effective performance evaluation and incentive mechanism for its management team[112]. - The company has not reported any significant changes in its board of directors or senior management apart from the aforementioned appointments and resignations[124]. - The company will ensure that any commitments made are in compliance with the latest regulations from the China Securities Regulatory Commission[184]. - The company has established strict compliance measures regarding the management of raised funds and related party transactions to protect shareholder interests[189]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a clean production leadership group and invested continuously in environmental facilities to ensure compliance with waste discharge standards[100]. - The company has received the "Waste-Free Factory" honor from Xuchang City, reinforcing its commitment to waste management and resource utilization[166]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, including automatic and manual monitoring methods, to ensure compliance with pollution discharge standards[168]. - The company has committed to enhancing its core competitiveness through innovation and product transformation in response to market-oriented strategies[100]. - The company has actively participated in social responsibility initiatives, donating a total of 144,000 yuan to various charitable activities in 2023[176]. Risk Management - The company has detailed potential risk factors and countermeasures in its report, urging investors to be aware of investment risks[3]. - The company faces risks related to its core product, L-α-hydroxyphenylglycine, which contributes over 80% to its main business revenue, making it vulnerable to demand fluctuations[99]. - The company is facing potential risks from national healthcare policies that may pressure drug prices downward, impacting future profitability[100]. - The company emphasizes a dual prevention system for safety management and has implemented a PDCA cycle management model to mitigate safety risks[100]. Investment and Fundraising - The company raised a total of ¥900,720,000 through its initial public offering, with a net amount of ¥815,565,800 after deducting issuance costs[85]. - The company plans to invest ¥100,000,000 of its excess raised funds into the construction of an intelligent specialty raw material pharmaceutical supply chain project[89]. - The total investment amount for the reporting period reached ¥3,789,714,975.79, a significant increase of 389.41% compared to ¥774,342,722.37 in the same period last year[81]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[82][83]. Employee and Management - The company has a total of 240 technical personnel, accounting for 23.76% of its total workforce, indicating a strong focus on R&D capabilities[54]. - The management team has over ten years of experience in the industry, providing deep insights into market dynamics and enhancing strategic decision-making[59]. - The company has established a competitive salary and benefits system to enhance employee motivation and performance, aligning with the principles of fairness and contribution-based distribution[148].

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年3月23日召开 的第五届董事会第十八次会议决议，定于2024年4月23日下午14:30在公司召 开2023年年度股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下： 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-018 新天地药业股份有限公司 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月23日下午14:30 7.出席对象： （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样 见附件二）； ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-008 新天地药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 （以下简称"本次会议"）于2024年3月23日上午9点在公司会议室以现场方式召 开。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，委托出席0人。本次会议由董事长 谢建中先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第2号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司《2023年年度报 告》及其摘要。 公司董事会审计委员会审议并通过该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 ...

经核查独立董事王京宝、可钰、贾发亮的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 新天地药业股份有限公司 董事会 2024 年 03 月 23 日 1 新天地药业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事王京宝、可钰、贾发亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-009 新天地药业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年3月23日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席胥和 平先生主持。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2023年年 度报告及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及其摘要。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。 本议案需提交股 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-019 新天地药业股份有限公司 关于举办2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月26日披露 了公司《2023年年度报告》及其摘要，详情请参阅《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司定于2024年4月11日（星期四）15:00-16:30举行2023年度业绩网 上说明会，具体情况如下： 会议召开方式：网络互动方式 会议召开时间：2024年4月11日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 投资者可于2024年4月11日（星期四）15：00分至16：30分通过网址https: //eseb.cn/1cPVSnsViUg或微信扫描下方小程序码依据提示报名登入，参与互动 交流。为广泛听取投资者的意见和建 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-012 新天地药业股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月23日召开五届 董事会第十八次会议审议并通过了《关于高级管理人员2023年薪酬的确定及2 024年薪酬方案的议案》，其中关联董事张芦苇、刘超回避表决；《关于董事20 23年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直 接提交公司2023年年度股东大会审议。同日召开了第五届监事会第十四次会 议，审议了《关于监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》，全体监 事回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： （一）2023年公司董事的薪酬 1 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬 总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 谢建中 | 董事长 | 现任 | 56.73 ...

新天地药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人贾发亮作为新天地药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人新天地药业股份有限公司董事会提名为新天地药业股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新天地药业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...