证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-013 广东明阳电气股份有限公司 关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，实现 公司与股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟 使用总额不超过人民币 10.00 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金（含超 募资金，下同）进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。 该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股股票（A 股）7,805 万股，发行价格为每股 38.13 元，募集资金 总额为 297, ...

广东明阳电气股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定， 现将广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1109号文核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2023年6 月27日采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和 网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票7,805万股，发行价为每股人民 币38.13元。截至2023年6月27日，本公司共募集资金297,604.65万元 ...

2024 广东明阳电气股份有限公司 可持续发展报告 年度 股票代码：301291 1 2024 Sustainability Report 2 3 2 CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | 4 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 6 | | 关于明阳电气 | 8 | ESG 治理 | ESG 治理战略 | 20 | | --- | --- | | ESG 治理架构 | 21 | | 利益相关方沟通 | 24 | | 重要性议题评估 | 25 | 治理 | 公司治理 | 30 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 32 | | 合规与风险管理 | 34 | | 商业道德 | 36 | | 反贪污腐败与反贿赂 | 38 | | 反不正当竞争 | 39 | | 环境合规管理 | 42 | | --- | --- | | 气候变化 | 43 | | 能源利用 | 48 | | 污染物排放 | 51 | | 废弃物管理 | 53 | | 水资源利用 | 54 | | 绿色产品 | 54 | | 生态系统和生物多样性保护 | 57 | | 可持续发展管理与绩效 | 98 | | ...

董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将广东 明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会关于会计师事务 所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：2011 年 12 月 22 日（有限责任转为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 广东明阳电气股份有限公司 经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度 的合并及公司经营成果和现 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定， 本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过出席监事会，列席董事会， 出席股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事、高级管理人 员履行职责情况等进行监督核查，积极维护公司利益和股东合法权益，促进公司 治理结构持续完善。 一、监事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法 规、深圳证券交易所业务规则的要求，依法履行职责，规范决策程序，不断健全 公司治理结构及三会议事规则。监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制 度；三会运作规范、决策合理、程序合法，公司董事及高级管理人员勤勉尽责， 未发现存在违反法律、行政法规 ...

广东明阳电气股份有限公司 2024 年财务报告 广东明阳电气股份有限公司 2024 年度财务报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 441A013388 号 | | 注册会计师姓名 | 平海鹏、雷兵 | 审计报告正文 广东明阳电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东明阳电气股份有限公司（以下简称明阳电气公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了明阳电气公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对明阳电气 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1109号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商申万宏源承销保荐通过深圳证券交易所系统于2023 年6月27日采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资 者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行相结合的 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-012 广东明阳电气股份有限公司 关于 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电气"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》， 该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，根据公司经营计划和发展规划， 公司拟在 2025 年度为公司合并报表范围内的子公司提供预计合计不超过人民币 86,000 万元（或等值外币；下同）的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵 押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同 或金融机构批复为准。在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情 况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合 并报表范围的 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-016 广东明阳电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交 公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第 13 号 ...

单位：元 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 为真实准确地反映广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）的财务、 资产和经营状况，公司根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《企业会计 准则》等相关法律法规以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对合并 报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类应收款项、合同资产、存货等资产进 行了全面清查，并对前述资产可能存在的减值迹象和减值金额进行了充分的评估 和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 （二）计提减值准备的范围和金额 公 司 2024 年 度 对 相 关 资 产 计 提 信 用 及 资 产 减 值 准 备 的 总 金 额 为 154,389,669.99 元，具体情况如下： 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-021 广东明阳电气股份有限公司 | 项目 | 本期计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 ...