一、关于补选公司第二届董事会非独立董事的独立意见 经审查王鹰先生的教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市 场禁入者或者禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公 司董事的情形。公司董事会补选非独立董事的程序规范，符合相关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 因此，我们一致同意补选王鹰先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自 公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，并同意将该事项提交 公司股东大会审议。 二、关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见 经审查，我们认为：本次公司副总经理、财务总监的提名、聘任程序符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法 规的规定，程序合法有效。经审查王鹰先生的教育背景、工作经历和专业素养等 情况，王鹰先生具备能够胜任公司相应岗位的职责要求，不 ...

关于补选公司第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会审计委员 会委员的议案》，具体情况公告如下： 鉴于公司董事、副总经理、财务总监黄婧女士因个人原因申请辞去审计委 员会委员职务，董事会同意补选李泽生先生为第二届董事会审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次补选 完成后，公司第二届董事会审计委员会由杨皎鹤（召集人）、何军红、李泽生 组成。 特此公告。 西安西测测试技术股份有限公司 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-071 董事会 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年 11 月 15 日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于西安西测测试技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：西安西测测试技术股份有限公司 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）于 2023 年 11 月 13 日在公司会 议室召开。上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，委派律 师出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。 律师声明： 1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提 供的文件资料，按照国家现行法律、法规 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-068 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、会议主持人：董事长李泽新先生 1、本次股东大会无否决议案情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2023年11月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月13日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：西安市高新区西太路526号信息产业园一期西安西测测 试技术股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东 ...

西安西测测试技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-064 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 | | | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | | | | | | | 期增减 | 告期末 | | | 增减 | | | ...

西安西测测试技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-066 一、会议召开基本情况 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2） 委托他人出席现场会议行使表决权。 2、股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一） 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 20 ...

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话方式送达公 司全体监事，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席梁瑜峰召集并主持。 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-062 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 全体与会监事认真审议了公司《2023 年第三季度报告》，认为公司《2023 年 第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-067 西安西测测试技术股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况， 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于 2023 年 9 月 30 日对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为 部分资产存在一定的减值迹象，应计提资产减值准备。 2、本次计提减值损失的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及下属子公司对其 2023 年 9 月 30 日存在的可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年前三季度拟计提各项资产减值 准备人民币 7,035,571.01 元。具体明细如下： | 类别 | 项目 | 本期计提的资产减值 | 占2022年度经审计净 | | --- | --- | --- | --- | | | | 准备金额（元） | 利润的比例 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 7,035,571.01 | 10.88% | | | 合计 | 7,03 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-065 西安西测测试技术股份有限公司 关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资 及部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）21,100,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格为43.23元，募集资金总额为912,153,000.00元，扣除承销保荐费（不含税） 72,972,240.00元和其他相关发行费用（不含税）30,363,075.74元后，实际募集资 金净额808,817,684.26元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年7月 21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验 【2022】376号《验资报告》。 公司已将募集资金存放于募集资金专项账户中，对募集资金实行专户存 储。 二、募集资金使用情况 序 号 项目名称 项目总投资 金额 募集资金拟 投 ...

单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟 | 累计投入募 | 项目原预定可使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | 投资金额 | 集资金金额 | 用状态日期 | | 1 | 西测测试西安总部 检测基地建设项目 | 21,328.44 | 21,328.44 | 4,375.79 | 2024年1月26日 | 长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 使用自筹资金对部分募投项目追加投资 及部分募投项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安西测测试技 术股份有限公司（以下简称"公司"或"西测测试"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对西测测试使用自筹资金 对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的事项进行了审慎核查， ...