深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七 次会议于 2024 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 及会议资料已于 2024 年 5 月 24 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际亲自出席董事 9 名，其中，蔡靖、胡颖平、李志雄、王景阳、陈伟 岳、Jason Zheng（郑建生）通过通讯方式参加会议。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-030 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳市江波龙电 ...

声明人黄志强作为深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市江波龙电子股份有限公司董事 会提名为深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会 提名 委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-033 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 议，并采用累积投票制进行逐项表决。第三届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。两位非职工代表监事候选人经股东 大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第三届监事会。 3、为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会 监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定， 认真履行监事职责。公司第二届监事会非职工代表监事金红梅女士在公司新一届 监事会产生后不再担任公司非职工代表监事职务。公司对第二届监事会各位监事 任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司监事会 2024 年 5 月 29 日 附件： 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-038 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第 二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 6 月 14 日（星期五）14:45 召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2024 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况安排 (一) 股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法、合规性 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规、规则以及公司章程的规 ...

声明人唐忠诚作为深圳市江波龙电子股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市江波龙电子股份有限公司董事 会提名为深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会 提名 委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（电话会议） 申万证券、华夏久盈、中信证券、招商信诺资管、招银理 参与单位名称及 财、朱雀基金、百川资管、淳瀚投资、创富兆业、共同基 人员姓名 金 2024年5 月21日 (周二) 下午14:00~15:30 时间 2024年5 月23日 (周四) 上午10:30~12:00 地点 深圳市南山区科发路8号金融基地 1栋 8楼会议室 副总经理、董事会秘书 许刚翎 上市公司接待人 投资者关系经理 黄琦 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称及 摩根士丹利、至成资本、中金公司、卫宁投资 人员姓名 2024年5月14 日 (周二) 下午15:00~16:30 时间 2024年5月17 日 (周五) 上午10:00~11:30 地点 深圳市南山区科发路 8号金融基地1 栋8楼会议室 副总经理、董事会秘书 许刚翎 上市公司接待人 投资者关系经理 黄琦 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）提供的担保总额超过公 司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超过 70%的单位的担保总 额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保全部为公司对合并报表 范围内子公司的担保，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 13 日分别召开了第二届董事会第二 十六次会议以及 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024 年度担 保额度预计的议案》（以下简称"担保额度预计议案"）。 为了满足日常经营及业务发展所需，自 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止，公司为纳入合并报表范围的子公司向银 行等金融机构申请综合授信或其他日常经营所需，提供总额不超过人民币 90 亿 元（或等值外币）的担保额度。其中经审议通过的公司为全资子公司江波龙电子 （香港）有限公司（以下简称"香港江波龙"）提供担保额度的具体情况如下： 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-029 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------| | | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 □ | 媒体采访 | | 投资者关系活动 | □ 业绩说明会 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | √其他（电话会议） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | Classica Capital 、 Paribas Exan | Bestinver 、 | Millennium 、 Foord 、 BNP | | 时间 | 2024 年 5 月 9 日 | ( 周四 ) 下午 | 17:45~18:45 | | 地点 | 电话会议 | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 副总经理、董事会秘书 证券事务代表 | 许刚翎 黄文芳 | | | --- | --- ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市江波龙电子股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市江波龙电子 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、郭子威律师出席并 见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东 ...