深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市江波龙电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人 Jason Zheng（郑建生）作 为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，在 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 14 日任职期间（以下简称"2024 年度 任职期间"）严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和 公正的原则，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职 责。独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表独立意见，为完善公司治 理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2024 年度履行 独立董事职责的工作情况报告如下： 一、 本人基本情况 Jason Zheng，曾用名郑建生，美国国籍，1955 年出生，本科毕业于浙江大 学电气工程系专业，研究生毕业于美国范 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理工 作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《股份变动管理规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）附录 C3 《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》《香港法例第 571 章证券及期货 条例》（以下简称"《证券及期货条例》"）等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 反洗钱管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）反 洗钱工作，提高公司防范洗钱风险的能力，根据《中华人民共和国反洗钱法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外反洗钱相关法律法规，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 本制度的宗旨是规范公司高、中级管理层及所有员工的职业行为， 严格遵守相关法律法规、职业道德及公司的规章制度，防止发生损害公司及股东 利益的行为。 第二章 工作机构与职能分工 第五条 董事会依照法律、法规和公司章程的规定，履行与反洗钱有关的职 责，承担公司洗钱风险管理最终责任，是公司反洗钱工作的最高决策机构，主 要履行以下职责： （一）确立公司洗钱风险管理文化建设目标； （二）审定公司反洗钱基本制度； （三）授权高级管理人员牵头负责公司洗钱风险管理； （四）审定公司反洗钱风险管理策略、政策和程序； 第二条 本制度所指"反洗钱"是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯 罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金 融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立非执行董事，下同）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立非执行董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会， 根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规 则》的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董 事会、出席公司股东大会，对公司依法运作情况、财务状况和公司董事及高级 管理人员履行职责等情况进行监督，充分发挥了监督职能作用。现将2024年度 监事会工作情况报告如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 2024年度，公司共计召开八次监事会会议，全体监事均出席了会议，会议 的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。 具体情况如下： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，认真履行职 责。报告期内，公司监事会成员列席公司董事会，并出席公司各次股东大会， 对公司依法运作情况、财务情况、内部控制、募集资金使用情况、关联交易、 董事及高级管理人员履职情况、公司《信息披露管理制度》的检查情况等相关 重要事项进行了监督检查。具体情况如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司根据《公司法》《公司章程》及国家相关法律法 ...

经核查独立董事唐忠诚、陈伟岳、黄志强及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，公司认为独立董事 唐忠诚、陈伟岳、黄志强不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事唐忠诚先生、陈伟岳先生、黄志强先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 2024 年度在任独立董事唐忠诚、陈伟岳、黄志强的独立性情况进行评估并出具如下专 项意 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-019 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于 2024 年年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业 会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报 表范围内相关资产计提减值损失。现将本次计提减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述 为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止至 2024 年 12 月 31 日的各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、 无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款 项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估 和分析，认为上述资产中部分资产存在一 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的目的及必要性 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司及子公司日常 生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、港币等。 公司及其子公司拟开展的外汇套期保值工具仅限于远期结售汇业务、结构性 远期、外汇掉期业务、外汇期权业务、利率掉期及上述业务的组合。 2、业务规模、业务期限 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、公司《外汇套期保值业 务管理制度》等相关规定，结合公司的采购、销售额及市场汇率、利率等条件， 公司及纳入合并报表范围的子公司可以开展外汇套期保值业务，并拟使用自有资 金在折合人民币 50 亿元额度内滚动操作(即在授权有效期内任意时点的投资余 额不超过人民币 50 亿元或等值外币，且此额度在授权有效期内可循环使用)。 鉴于公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）在开展实 际业务中需通过外币进行结算，为了规避和防范汇率或利率风险，进一步提高应 对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子 ...

一、 募集资金金额及到账情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕843 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币 55.67 元/股，募集资金总额为人民币 2,338,140,000.00 元，扣除承销费和保荐费 人民币 125,966,018.87 元及支付其他发行费用人民币 27,166,240.32 元后，公司本 次公开发行实际募集资金净额为人民币 2,185,007,740.81 元。联席主承销商中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）于 2022 年 7 月 29 日已将扣 除剩余未支付承销费（不含增值税）人民币 123,843,377.36 元后的资金总额计人 民币 2,214,296,622.64 元汇入公司开立的募集资金专户。 公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币 2,338,140,000.00 元，扣减保 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-014 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）续聘会 计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的 议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永"） 为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现就相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 在2024年度的审计工作中，安永遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利 完成了公司2024年度审计工作，并表现出了良好的职业操守和业务素质。为保证 审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计委员 ...