证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-024 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司在对募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施主体、实施地点不发生改变的前提下，将募投项 目"江波龙中山存储产业园二期建设项目"进行延期。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： ① 收购股权项目中《股权购买协议》约定的基础交易对价为 16,605 万美元，最终交易 对价将根据《股权购买协议》的约定进行相应调整。假设以 2023年 4 月 30 日作为报表基准 日，根据收购标的截至报表基准日的现金金额、负债金额、运营 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人陈伟岳作为深圳市江波龙 电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，在 2023 年度 任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和公正 的原则，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职责。 独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表独立意见，为完善公司治理机 制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2023 年度履行独立 董事职责的工作情况报告如下： 一、 本人基本情况 陈伟岳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科毕业于对外 经济贸易大学国际经济与贸易专业，研究生毕业于中国人民大学民商法学专业， 硕士研究生学历，中国执业律师。1992 年至 2002 年历任汕头宏业（集团）股份 有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 公司及其子公司拟开展的外汇套期保值工具仅限于远期结售汇业务、结构性 远期、外汇掉期业务、外汇期权业务、利率掉期及上述业务的组合。 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙开展外汇套期保 值业务进行了审慎核查，核查情况如下： 一、公司开展外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司在开展实际业务中需通过外币进行结算，结合采购、销售额及 市场汇率、利率等条件，为规避和防范汇率或利率风险，进一步提高应对外汇、 利率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟与经国家外汇管理局和 中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事唐忠诚、陈伟岳、Jason Zheng（郑建生）及前述独立董事 的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 公司认为独立董事唐忠诚、陈伟岳、Jason Zheng（郑建生）不存在《上市公司 独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，勤勉尽责地履行 职责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。公司独立董事唐忠诚先生、陈伟岳先生、Jason Zheng （郑建生）先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 信息发布及发言人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外宣 传和沟通，规范公司信息发布工作，建立健全发言人工作体系，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《信息 披露管理制度》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部、分公司及全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称信息发布，是指通过国内外各类媒体（含平面、广播、 影视及网络）或其他第三方机构向社会公众发布有关公司生产经营、战略规划及 其他有关事项的活动。 本制度所称发言人，是指公司授权许可接受采访、咨询、调查及信息发布的 个人。 本制度所称涉及影响证券市场的重大事项，是指根据《证券法》《上市公司 信息披露管理办法》以及《股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《信息披 露管理制度》规定的对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生重大影 响的 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日 及 2023 年 4 月 11 日分别召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十 二次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的 议案》，为规避和防范汇率或利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的 能力，增强财务稳健性，同意公司及其子公司使用自有资金在折合人民币 20 亿 元或外币同等价值额度内（额度内可循环使用）开展外汇套期保值业务，额度有 效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。 二、 2023 年度公司外汇套期保值业务投资情况 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-027 深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年度外汇套期保值业务投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对公司 2023 年度外汇套 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-017 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）续聘会 计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司第二届董事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现 场结合通讯的方式召开，会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现就 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 在2023年度的审计工作中，安永遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利 完成了公司2023年度审计工作，并表现出了良好的职业操守和业务素质。为保证 审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter of 2024 reached 4.45 billion yuan, a year-on-year increase of 200.54%[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 384.10 million yuan, a year-on-year increase of 236.93%[3] - Revenue for the first quarter of 2024 reached 4,452,881,764.98 RMB, a significant increase from 1,481,610,393.41 RMB in the same period last year[19] - Net profit for the first quarter of 2024 was 382,952,410.49 RMB, compared to a net loss of -280,514,422.73 RMB in the same period last year[20] - Total operating costs for the first quarter of 2024 were 3,972,279,373.59 RMB, up from 1,708,091,723.88 RMB in the same period last year[19] - Basic earnings per share for the first quarter of 2024 were 0.93 RMB, compared to -0.68 RMB in the same period last year[21] - Total comprehensive income for the first quarter of 2024 was 376,422,995.10 RMB, compared to a comprehensive loss of -320,643,189.11 RMB in the same period last year[21] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was -774.67 million yuan, a year-on-year decrease of 69.94%[6] - Cash flow from operating activities for the first quarter of 2024 was 4,291,078,368.41 RMB, compared to 1,479,479,310.12 RMB in the same period last year[22] - Operating cash inflow increased to 4.45 billion yuan from 1.52 billion yuan, a significant rise[23] - Operating cash outflow rose to 5.22 billion yuan from 1.98 billion yuan, reflecting higher expenses[23] - Net cash flow from operating activities was negative 774.67 million yuan, compared to negative 455.84 million yuan in the previous period[23] - Cash paid for goods and services increased to 4.76 billion yuan from 1.56 billion yuan[23] - Cash paid to employees rose to 302.19 million yuan from 149.40 million yuan[23] - Net cash flow from investing activities was negative 226.64 million yuan, compared to negative 38.36 million yuan in the previous period[23] - Net cash flow from financing activities surged by 1484.19% to 1.02 billion yuan, mainly due to increased bank borrowings[6] - Cash received from borrowings increased to 1.996 billion yuan from 650.35 million yuan[23] - Net cash flow from financing activities was 1.016 billion yuan, up from 64.15 million yuan[24] - The net increase in cash and cash equivalents was negative 300.28 million yuan, compared to negative 462.54 million yuan in the previous period[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was 900.25 million yuan, down from 1.445 billion yuan[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 17.70% to 16.10 billion yuan compared to the end of the previous year[3] - The company's total assets increased to 16.10 billion yuan, up from 13.68 billion yuan at the beginning of the period[16] - Inventory increased by 28.41% to 7.57 billion yuan due to strategic stockpiling[6] - Inventory rose significantly to 7.57 billion yuan from 5.89 billion yuan, indicating a 28.4% increase[16] - Accounts receivable increased by 29.21% to 1.74 billion yuan due to sales growth[6] - Accounts receivable increased to 1.74 billion yuan from 1.35 billion yuan, a 29.2% rise[15] - Short-term borrowings increased by 24.18% to 3.62 billion yuan due to new short-term financing[6] - Short-term borrowings grew to 3.62 billion yuan from 2.92 billion yuan, reflecting a 24.2% increase[17] - Total current liabilities increased to 6.85 billion yuan from 4.93 billion yuan, a 38.9% rise[17] - Long-term loans increased to 2.15 billion yuan from 2.09 billion yuan[17] - Prepayments surged to 880.46 million yuan from 331.59 million yuan, a 165.5% increase[15] R&D and Expenses - R&D expenses increased by 136.37% to 222.05 million yuan, driven by employee stock incentives and salary increases[6] - R&D expenses for the first quarter of 2024 were 222,053,049.68 RMB, an increase from 93,941,752.28 RMB in the same period last year[19] - Sales expenses for the first quarter of 2024 were 144,714,488.81 RMB, up from 74,153,432.39 RMB in the same period last year[19] - Management expenses for the first quarter of 2024 were 156,697,228.06 RMB, compared to 56,510,241.73 RMB in the same period last year[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 26,090[8] - Cai Huabo holds 39.26% of the shares, totaling 162,071,900 shares[8] - National Integrated Circuit Industry Investment Fund holds 6.23% of the shares, totaling 25,714,284 shares[8] - Li Zhixiong holds 5.60% of the shares, totaling 23,100,000 shares[8] - Shenzhen Longxi No. 1 Investment Enterprise holds 4.61% of the shares, totaling 19,020,000 shares[8] - Shenzhen Longxi No. 2 Investment Enterprise holds 4.61% of the shares, totaling 19,020,000 shares[8] - Shenzhen Longxi No. 3 Investment Enterprise holds 4.61% of the shares, totaling 19,020,000 shares[8] - Cai Lijiang holds 4.32% of the shares, totaling 17,820,000 shares[8] - Yuanhe Puhua (Suzhou) Investment Management Co., Ltd. holds 3.56% of the shares, totaling 14,700,000 shares[8] - Ningbo Free Trade Zone Jiaxin Qiyue Equity Investment Management Co., Ltd. holds 2.70% of the shares, totaling 11,131,149 shares[8] Strategic Initiatives and Acquisitions - The company completed the acquisition of 81% equity in SMART Brazil and SMART Modular, now renamed Zilia Technologies[14] - The company is implementing a "Quality and Return Dual Improvement" action plan to enhance investor value[14] - Restricted shares totaling 300 million remain unchanged, with most set to be released on August 5, 2025[13] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses amounted to 20.97 million yuan, including government subsidies and asset disposal gains[4]

募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70028183_H01号 深圳市江波龙电子股份有限公司 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的深圳市江波龙电子股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专 项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 是深圳市江波龙电子股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执 行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，深圳市江波龙电子股份 ...

关于公司 2024 年度担保额度预计的公告 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-019 深圳市江波龙电子股份有限公司 特别风险提示： 若本次2024年度担保额度预计事项经深圳市江波龙电子股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会审议通过，公司预计2024年担保额度将超过公司最近一期 经审计净资产的100%，其中对资产负债率超过70%的单位担保额度将超过上市 公司最近一期经审计净资产50%，前述担保全部为公司对合并报表范围内子公司 的担保，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2024年4月19日召开第二届董事会第二十六会议和第二届监事会第二 十四次会议，以全票同意审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》， 本次提供担保额度预计事项尚需经公司2023年年度股东大会审议，并须经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 经公司2022年年度股东大会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临 ...