证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-010 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名， 实际亲自出席董事 9 名，其中，蔡靖、胡颖平、李志雄、王景阳、唐忠诚、陈伟 岳、Jason Zheng（郑建生）通过通讯方式参加会议。 本次会议由董事长蔡华波先生主持，监事及部分高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 公司编制的《2023 年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《深圳市江 波龙电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司选聘执行相关定期报告审计业务的会计师事务所对财务会计 报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度履行选聘程序。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经公司董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得未经董事会、股 东大会审议聘请会计师事务所开展相关审计业务。 第四条 公司控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决 定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当具备相关法律法规规定的从业资格，具有 良好的执业质量记录，并满足下 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 内部控制管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称"公司")内部控制， 提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业 内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规、规范性文件和《深圳市江波龙电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的行业及业务特点，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理层及全体 员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）合理保证企业经营管理合法合规； （二）维护资产安全； （三）保证财务报告及相关信息真实完整； （四）提高经营效率与效果； （五）促进企业实现发展战略。 第三条 公司的内部控制活动涵盖公司所有业务营运环节，包括但不限于： 控制环境类的组织架构 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人陈伟岳作为深圳市江波龙 电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董事，在 2023 年度 任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和公正 的原则，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职责。 独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表独立意见，为完善公司治理机 制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2023 年度履行独立 董事职责的工作情况报告如下： 一、 本人基本情况 陈伟岳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科毕业于对外 经济贸易大学国际经济与贸易专业，研究生毕业于中国人民大学民商法学专业， 硕士研究生学历，中国执业律师。1992 年至 2002 年历任汕头宏业（集团）股份 有限公司 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-024 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司在对募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施主体、实施地点不发生改变的前提下，将募投项 目"江波龙中山存储产业园二期建设项目"进行延期。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： ① 收购股权项目中《股权购买协议》约定的基础交易对价为 16,605 万美元，最终交易 对价将根据《股权购买协议》的约定进行相应调整。假设以 2023年 4 月 30 日作为报表基准 日，根据收购标的截至报表基准日的现金金额、负债金额、运营 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 公司及其子公司拟开展的外汇套期保值工具仅限于远期结售汇业务、结构性 远期、外汇掉期业务、外汇期权业务、利率掉期及上述业务的组合。 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"江波龙"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙开展外汇套期保 值业务进行了审慎核查，核查情况如下： 一、公司开展外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司在开展实际业务中需通过外币进行结算，结合采购、销售额及 市场汇率、利率等条件，为规避和防范汇率或利率风险，进一步提高应对外汇、 利率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟与经国家外汇管理局和 中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事唐忠诚、陈伟岳、Jason Zheng（郑建生）及前述独立董事 的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 公司认为独立董事唐忠诚、陈伟岳、Jason Zheng（郑建生）不存在《上市公司 独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，勤勉尽责地履行 职责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。公司独立董事唐忠诚先生、陈伟岳先生、Jason Zheng （郑建生）先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 信息发布及发言人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外宣 传和沟通，规范公司信息发布工作，建立健全发言人工作体系，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《信息 披露管理制度》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部、分公司及全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称信息发布，是指通过国内外各类媒体（含平面、广播、 影视及网络）或其他第三方机构向社会公众发布有关公司生产经营、战略规划及 其他有关事项的活动。 本制度所称发言人，是指公司授权许可接受采访、咨询、调查及信息发布的 个人。 本制度所称涉及影响证券市场的重大事项，是指根据《证券法》《上市公司 信息披露管理办法》以及《股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《信息披 露管理制度》规定的对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生重大影 响的 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日 及 2023 年 4 月 11 日分别召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十 二次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的 议案》，为规避和防范汇率或利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的 能力，增强财务稳健性，同意公司及其子公司使用自有资金在折合人民币 20 亿 元或外币同等价值额度内（额度内可循环使用）开展外汇套期保值业务，额度有 效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。 二、 2023 年度公司外汇套期保值业务投资情况 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-027 深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年度外汇套期保值业务投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对公司 2023 年度外汇套 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-017 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）续聘会 计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司第二届董事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现 场结合通讯的方式召开，会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现就 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 在2023年度的审计工作中，安永遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利 完成了公司2023年度审计工作，并表现出了良好的职业操守和业务素质。为保证 审计工作的连续性与稳健性，经公司董事会审计 ...