浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，勤 勉尽责地履行董事会职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，切实保障公司 规范运作。现将董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年宏观环境错综复杂，公司坚持稳中求进，始终将高质量发展作为首 要任务，优化经营策略，强化内部管理，加大研发投入，积极开发新产品，加强 费用管控，提高经营效率，不断开拓新的销售渠道，实现了经营业绩的良好增长， 同时也推动了公司综合实力迈上新的台阶。 2024 年，公司实现营业收入 297,662.88 万元，归属于母公司所有者的净利 润 43,126.33 万元。2024 年末，公司总资产 453,858.88 万元，归属于母 ...

2024年度 法定代表人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人： | 编制单位：浙江涛涛车业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资 金的利息 （如有） | 2024年度偿还累 计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-013 浙江涛涛车业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议《关于公司董事2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高 级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。其中：公司2025年度董事、监事薪酬方 案因全体董事、监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议；2025 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过。现将具体内容公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案 （一）适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员 （二）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日 （三）薪酬发放方案 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事采用年薪制，按照其在公司的实际工作岗位 及工作内容领取薪酬。 （2）公司独立董事 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-025 浙江涛涛车业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在不影响公司日常经营的情况下，拟使用不超过人民币 100,000.00 万元或等额外币（含本数）自有资金进行现金管理。现将具体情况 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营的情 况下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获 取较好的投资回报。 2、投资额度 公司拟使用不超过人民币 100,000.00 万元或等额外币（含本数）闲置自有 资金适时进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行审慎评估，拟购买安全 性高、流动性较好的中低风险或稳健型的理财产品。 4、投资期限 该决议自董事会审议通过后 12 个月内有效。 本公司及 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避和减少汇率大 幅波动对公司经营业绩带来的不利影响，锁定汇兑成本，提高外汇资金的使用效 率，公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 公司及子公司开展外汇套期保值业务，预计额度有效期内任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 10,000.00 万美元（含本 数）或等值人民币及外币。交易金额在额度有效期内可循环滚动使用。 2、交易方式 （1）交易品种 公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结售汇、货币互 换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金 融衍生产品等业务或业务的组合。 （2）交易涉及的币种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营过程中使用的币种，包 括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。 （3）交易对手 公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金 融机构开展外汇套期保值 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》。公司决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-019 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 本次股东大会将通过深圳证券交易 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知于2025年4月18日以专人送达方式发出，会议于2025年4月28日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开，其中叶航以通讯方式参与了本次会议。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朱飞剑召集并主持。本次会议 的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定， 决议合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-016 经审议，监事会认为：董事会编制的《2024年年度报告》及其摘要内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年年度的财务状况、经营成果及其他重要事项，报 告的编制和审议程序符合法律、法规的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-014 浙江涛涛车业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知于2025年4月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月28日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中姚 广庆以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长曹马涛先生召集并主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规 及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议 合法有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：2024年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪 尽职守，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度认真参与公司各项重大事项的决 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》。2024 年度利润分配预案综合考虑了 公司的盈利能力、财务状况、未来发展的预期等因素，与全体股东共享经营成果， 有利于公司的正常经营和持续健康发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将 该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为公司拟定的 2024 年度利润 分配预案与公司的经营业绩和未来 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8619 号 浙江涛涛车业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称涛涛车业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是涛涛 车业公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，涛涛车业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭 ...