二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-070 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 25 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二〇二三年十一月二十九日 1、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规和规范 性文件的规定，公司编制了截至 2023 年 9 月 30 日的《湖南裕能新能源电池材料 股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮 资讯 ...

（以下无正文） 独立董事：钟超凡、夏云峰、戴静 2023 年 11 月 29 日 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定，我们作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就第二届董事会第二次会议审议的相 关议案，发表独立意见如下： 一、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见 经审核，我们认为公司前次募集资金使用情况报告内容真实、准确、完整地 反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。我们对《关于公司前次募集资金使 用情况报告的议案》发表同意的独立意见。 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-071 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 经各位监事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规和规范 性文件的规定，公司编制了截至 2023 年 9 月 30 日的《湖南裕能新能源电池材料 股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见公司同日刊载于巨潮 资讯网的《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第二次会议决议。 特此公告。 1 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，会 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他（2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称 通过全景网参与本次投资者网上集体接待日活动的投资者 及人员姓名 时间 2023年11 月2日 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 上市公司接待董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 人员姓名 证券事务代表 何美萱 1、目前公司面临的最大风险是什么，有哪些应对措施？ 回复：您好，公司发展中面临市场波动风险、技术更迭风险等， 公司将紧紧围绕未来发展战略开展工作，优化运营管理，稳抓成本 控制，增强产品市场竞争力，加大市场推广力度，尽可能减少各项 风险带来的影响。 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他（电话会议） 参与单位名称华夏基金、富国基金、高毅资产、嘉实基金、东吴证券、招商证券 及人员姓名 等144 家机构，共计195位参会人员 时间 2023年 10月31日 地点 电话会议 董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 上市公司接待 财务总监 王洁 人员姓名 证券事务代表 何美萱 一、公司经营情况介绍 报告期内，公司整体运行状况良好，保持较高的开工率，单季 产销量创新高，对客户供货及时，且产品品质稳定，创新研发动力 强劲，在行业里具有较好的口碑和较强的综合竞争力。前三季度， ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-068 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意选举谢军恒先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第二届监事会届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 30 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。全体监事共同推举由监事谢军恒召集并主持会议，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 2、审议《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-069 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日分别召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议了 《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险 管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根 据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管 理人员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 二、独立董事意见 独立董事认为，公司购买董监高责任险有利于保障公司及全体董事、监事、 高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分履职，进一步完善公司风险管理体 系，降低运营风险。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该事项时，全体董事 ...

第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-067 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 30 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。全体董事共同推举董事谭新乔先生召集并主持会议， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 同意选举谭新乔先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构， ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 1 第一章 总则 第一条 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）为适 应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南裕能新能源电池材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2023 年第五次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...