证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-029 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将相关情况公 告如下： （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日，其中通过深交所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过互联网系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 1 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-032 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 17 日，其中通过深交所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 3、会议地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼北京汇亚大厦 17 层 10 号 4、会议的召集 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-014 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 6 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议 由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人，其中陈蓓女士、周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、 库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-018 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以公司现有总股本 8,960 万股扣减不参 与利润分配的回购专用证券账户的股份 727,680 股，即 88,872,320 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），不送红股。共计分配现金股利 35,548,928.00 元（含税）。 2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板股票上市规则》"）第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 二、本次利润分配预案的基 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-027 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予及预 留授予第二个归属期不符合归属条件暨作废已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授 予第二个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定，公司拟将激励对象已获授但尚未归属的全部第二类限制性股 票进行作废。现将有关事项说明如下： 一、股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通 过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-033 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，并于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上同步 披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公 司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知 情人在草案公告前 6 个月内（即 2024 年 9 月 27 日至 2025 年 3 月 28 日，以下 简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1-978 号 北京怡和嘉业 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司及子公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关 情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第 七次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》。公司收入结构中境外收入占比较大，为了降低 汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，同意公司及子公司（包括控 股子公司）开展外汇套期保值业务，主要涉及币种为美元/欧元，其在任一时点 的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金金额）将不超 过 1 亿美元或者等值欧元，在此额度内，可循环滚动使用。交易品种包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司使用闲 置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在保障公司日常资金需求和资金安全的前提 下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，提高公司的投资收益， 为公司及股东获取较好的投资回报。 2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选， 选择银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、协定存款、低风险理财产品、收益凭证、国债逆回购、低风险资管产品等 安全性高、流 ...

关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第 二个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属 的限制性股票相关事项的 法律意见书 2025 年 4 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 北京市海问律师事务所 法律意见书 北京市海问律师事务所 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第二个归属期 ...