中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对怡和嘉业 2025 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常经营业务需要，怡和嘉业及其子公司预计 2025 年度将与关联方成都洛子 科技有限公司（以下简称"成都洛子"）、深圳市德达兴驱动科技有限公司（以下简称 "深圳德达兴"）、德莱森（北京）医疗科技有限公司（以下简称"德莱森"）发生日常 关联交易，预计总金额不超过 3,660.00 万元。2024 年度公司及其子公司与上述关联方 （仅包含成都洛子和深 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京怡和嘉业医疗科 技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及业务规则的要求，对怡 和嘉业本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金及募集资金投资项目基本情况 （一）本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 119.88 元，本次发行募集资金总额为 人民 ...

内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是怡和 嘉业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2025〕1-975 号 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称怡和嘉业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，怡和嘉业公司于 2024 年 12 月 31 日 ...

2024 年，公司开展了外汇套期保值业务，具体情况如下： 1 | 报告期内单日 | 期末占用额度金 | 投资情况 | 获批的额度 | 交易类型 | 最高余额是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 额 | 超过获批额度 | | | | | | | | | | | | 远期结售汇、外 | 汇掉期、外汇期 | | | | | | | | | | | | 不超过 | 亿美 | 权、双货币及其 | 万美元 | 1 | 7,266.56 | 外汇套期保值 | 否 | 元或等值欧元 | 他外汇衍生产品 | 万欧元 | +760.9961 | | 等或上述品种的 | 组合 | | | | | | | | | | | 中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉 业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及业务规则的要求，对怡和嘉业本次 开展外汇套期保值业务进行了核查，具体情况如下： 一、套期保值业务基本情况 （一）交易目的 中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经 营的影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保 值业务。 公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以实现 一定程度上规避和防范汇率风险的目的。 （二）资金额度 公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易 金 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0113 号 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律 业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办 法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要 求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的 有关文件和有关事项进行了核 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道、负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波 动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动的负面舆情； （二） 一般舆情：指除重大舆情之外 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（库逸轩）作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规的规定和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人库逸轩，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学生物 医学工程系博士学位。曾任华东师范大学副教授、教授，2020 年 2 月至今，任 中山大学心理学系教授、博士生导师；2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断 的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（厉洋）作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规的规定和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （二）独立董事专门会议的情况 2024 年度，本人对公司董事会审议的相关事项与经营管理层保持充分沟通， 并事先详细了解公司运作情况，参加独立董事专门会议，就以下事项发表了同意 的意见： 1、2024 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第二次独立董事专门会议召开， 审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。 2、2024 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第三次独立董事专门会议召开， 审议通过《关于公司 2024 年度 ...

本人（孙培睿）作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规的规定和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人孙培睿，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，河北大学法学专 业学士学位。先后任职于国海证券股份有限公司、万家基金管理有限公司、万家 共赢资产管理有限公司、北京云通律师事务所等企业。2023 年 8 月至今，任太 平洋证券股份有限公司投行五部董事副总经理；2020 年 6 月至今，任公司独立 董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进 ...