中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司使用闲 置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在保障公司日常资金需求和资金安全的前提 下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，提高公司的投资收益， 为公司及股东获取较好的投资回报； 2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选， 选择银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、协定存款、低风险理财产品、收益凭证、国债逆回购、低风险资管产品等 安全性高、流动性强、风险可控的产品进行投资； 3 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-017 （一）《公司章程》条款修订对照情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第一百〇七条 董事连续两次未能亲自出 | | 第一百〇七条 董事连续两次未能亲自出 | 席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为 | | 席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为 | 不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以 | | 不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以 | 撤换。 | | 撤换。 | 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议 | | 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议 | 的，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会 | | 的，由董事会提请股东大会予以撤换。 | 应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股 | | | 东大会解除该独立董事职务。 | | 第一百一十二条 公司独立董事除符合本 | 第一百一十二条 公司独立董事除符合本 | | 章程规定的董事任职条件外，还应符合下列条 | 章程规定的董事任职条件外，还应符合下列条 | | 件： | 件： | | （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉 | （一）具 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-006 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 1 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议 由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人，其中董事周明钊先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉洋 先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京 怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。 1 表决结果： ...

法律意见书 2024 年 4 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第 一个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属 的限制性股票相关事项的 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 北京市海问律师事务所 法律意见书 北京市海问律师事务所 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及 ...

二、募集资金投资项目情况 根据《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净 额将用于以下项目： 中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 使用部分超募资金回购公司股份的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对怡和嘉业使用部分超募资金回购公司股份事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对怡和嘉业 2024 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，怡和嘉业及其子公司预计 2024 年度将与关联方成都洛子 科技有限公司（以下简称"成都洛子"）、深圳市德达兴驱动科技有限公司（以下简称 "深圳德达兴"）发生日常关联交易，预计总金额不超过 6,000.00 万元。2023 年度公司 及其子公司与上述关联方（仅包含成都洛子，2023 年度深圳德达兴未构成公司关联方， 与其日常交易不 ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事外的其他职务，并与公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。因此，公司独立董事 满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，北京怡和嘉 业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 库逸轩、厉洋、孙培睿的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-023 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中通过深交所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 互联网系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深交所 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：怡和嘉业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈婷婷 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：高广伟 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 119.88 元，本次发行募集资金总额为 人民币 191,808.00 万元，扣除发行费用（不考虑前期已入损益的人民币 320.75 万 元）后募集资金净额为人民币 173,826.74 万元，上述募集资金已于 2022 年 10 月 25 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新 股的募集资金到位情况进了审验，并于 2022 年 10 月 25 日出具了《验资报告》 （天健验[2022]1-119 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为北京怡 和嘉业医疗科技股份有限公司（ ...