证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-025 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规 定，对《公司章程》进行修订。公司董 ...

Group 1 - The core viewpoint is that the semiconductor market is expected to grow significantly, reaching a size of $700.9 billion by 2025, with a year-on-year growth of 11.2% driven by demand in AI, cloud infrastructure, and advanced consumer electronics [1] - The electronic industry maintains a bullish rating, anticipating a comprehensive recovery in the semiconductor industry by 2025, with an accelerated optimization of the competitive landscape and a continuous rebound in profit cycles and corporate profits [1] - Key materials for semiconductors are becoming a focus for domestic innovation, enhancing the self-sufficiency of the industry chain, and the overall development outlook for the industry is optimistic, with companies likely to benefit from market recovery and industrial upgrades [1] Group 2 - The U.S. tariff policy is accelerating the fragmentation of global supply chains, significantly impacting the global manufacturing sector, particularly the semiconductor industry [2] - The China Semiconductor Association has revised the rules for origin recognition, which favors the domestic replacement of RF/analog chips and increases export costs for U.S. semiconductor companies, reinforcing domestic manufacturers' commitment to choosing local supply chains [2] - Breakthroughs in core technology platforms are enabling mass supply of automotive-grade products, allowing companies to capture incremental market space amid global industrial restructuring [2]

Financial Performance - In 2024, the company achieved a total revenue of CNY 1.58 billion, representing a year-on-year growth of 19.65% [1] - The net profit attributable to shareholders was CNY 227 million, up 3.45% year-on-year [1] - The first quarter of 2025 saw a revenue of CNY 423 million, a 27.21% increase compared to the previous year [2] - The net profit for the first quarter of 2025 reached CNY 72.58 million, marking a significant year-on-year growth of 78.51% [2] Product Line Performance - Tool products generated CNY 1.191 billion in revenue, accounting for 75.40% of total revenue, with a growth of 14.26% [2] - Grinding and polishing materials achieved CNY 151 million in revenue, reflecting a 30.70% increase [2] - Smart CNC equipment revenue was CNY 54.89 million, growing by 15.55% [2] - Functional film materials saw a revenue of CNY 155 million, with a remarkable growth of 72.84% [2] Profitability Factors - The significant profit increase in Q1 2025 was attributed to product structure optimization, internal efficiency improvements, and reduced expenses [3] Market and Production Capacity - The company currently has a domestic monthly production capacity of 85 million drill bits, which is fully utilized [6] - The Thai production base has begun to ramp up, with plans to adjust capacity based on market conditions [6] - Overseas revenue reached CNY 92.67 million in 2024, a 96.95% increase year-on-year [9] Strategic Initiatives - The establishment of a subsidiary in Germany aims to enhance technical collaboration and local service networks in Europe [10] - Future growth drivers include technological innovation, expanding downstream demand, global strategic layout, and smart manufacturing upgrades [12] Employee Incentives - The company has implemented an equity incentive plan to motivate employees and enhance competitiveness, with performance targets set for 2025 [12]

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-024 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎泰高科"）于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 15 日分别召开了第二届董事会第十一次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保 的议案》，同意公司及子公司广东鼎泰机器人科技有限公司、南阳鼎泰高科有限 公司（以下简称"南阳鼎泰"）、东莞市鼎泰鑫电子有限公司、东莞市鼎泰华南采 购服务有限公司、东莞市超智新材料有限公司向银行及其他金融机构申请额度不 超过人民币 16 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为 银行授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币 16 亿元，担保额度可循环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

Core Viewpoint - The company Guangdong Dingtai High-tech Co., Ltd. has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 2.8 RMB per 10 shares for all shareholders, totaling 114.8 million RMB [1][2]. Summary by Sections Shareholder Meeting Approval - The profit distribution plan was approved at the shareholder meeting held on May 15, 2025, with a total share capital of 410 million shares as the basis for the distribution [1]. Distribution Details - The company plans to distribute a cash dividend of 2.8 RMB (including tax) for every 10 shares, amounting to a total cash distribution of 114.8 million RMB (including tax) [1][2]. - For Hong Kong market investors and certain foreign institutions, the cash dividend will be 2.52 RMB per 10 shares after tax [1]. - Different tax rates will apply for individual shareholders based on their holding periods, with no withholding tax by the company at the time of distribution [1][2]. Key Dates - The record date for the distribution is set for May 26, 2025, and the ex-dividend date is May 27, 2025 [2]. Distribution Method - Cash dividends will be directly credited to shareholders' accounts through their securities companies or other custodians on the ex-dividend date [2]. Adjustments - Following the distribution, adjustments will be made to the minimum selling price commitments made by shareholders in the company's initial public offering documents [2].

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过。 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年 度利润分配方案为：拟以现有总股本 410,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元人民币（含税），共计派发现金红利 114,800,000.00 元（含 税），其余未分配利润结转下年；不送红股，也不进行资本公积金转增。在 2024 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日前，公司总股本如发生变动， 将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-023 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 3、本次实施的权益分派方案与 ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-022 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月15日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王馨女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关 法律、 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东鼎泰高科技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受广东鼎泰高科技术股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会（下 称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（ ...

中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鼎泰高科（301377） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：万俊 | 联系电话：0755-23835238 | | 保荐代表人姓名：曾劲松 | 联系电话：0755-23835238 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据发行人2024年内控自我评价报告、会 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 计师出具的2024年内部控制审计报告，发行人 | | | 有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | ...

关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 中信证券股份有限公司 三、本次持续督导培训的结论 1 （二）保荐代表人：万俊、曾劲松 （三）协办人：姚泽广 （四）培训时间：2025 年 4 月 21 日 （五）培训地点：鼎泰高科会议室 （六）培训人员：万俊、侯泽恩 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对广东鼎泰高科技术股 份有限公司（以下简称"鼎泰高科"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人 相关人员 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求， 对上市公司信息披露、公司治理、实际控制人及董事、监事、高级管理人员行为 规范等进行培训 二、上市公司的配合情况 深圳证券交易所： 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工 ...