重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以 通讯的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长韩 宗俊先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资 金专户的议案》 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-023 经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期并新增实施主体及募集 资金专户，有利于提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度， 优化公司资源配置，并且不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司 的财务状况和 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-024 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯的方 式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨毅先 生主持，董事会秘书、证券事务代表列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资 金专户的议案》 经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集 资金专户事项，符合相关法律、法规的规定，审议程序合法合规，不存在改变或变 相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 不存在损害公 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为重庆溯联 塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们参加了公司召开的第三 届董事会第五次会议，对会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的独立意 见 （以下无内容） 本次募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户，有利于募集资金 投资项目的顺利进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及全 体股东的利益。 因此，我们一致同意本次募集资金投资 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 重庆溯联塑胶股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 中泰证券：刘欣畅、潘立页； 海通资管：胡光华； 国联证券：陈斯竹； 南土资产：董健挺； 华鑫证券：林子健； 源峰基金：黄斌； 鹏扬基金：赵南迪； 长江资管：杨书权； 建信养老：王国信； 参与单位名称 阿杏投资：刘畅； 易方达：黄亦磊、胡云峰； 及人员姓名 福睿德投资：彭渝； 浙商基金：柴明； 东方证券：万里明； 国泰资管：李煜； 西南证券：李站； 阳光资产：庄延； 鹏华基金：梁浩、孟昊、朱睿、 相聚资本：白昊龙； 张宏钧、柳黎、张炜。 大朴资产：刘蔚； 10:00-12:00 时间 2023年11月30日（星期四） 14:00-16:00 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 重庆溯联塑胶股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ☑其他（重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称 参与“重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动”的投 及人员姓名 资者。 时间 2023年11月17日（星期五）15:00-17:00 地点 “全景路演”网站（https://rs.p5w.net） 上市公司接待 董事、董事会秘书 韩啸先生； 人员姓名 证券事务代表 易均平先生。 公司就投资者在本次网上集体接待日活动提出的问题进行了回 复： 问题1：公司在新能源汽车热管理系统管路方面取得了突破性进 展，但是目前该业务的营收占比仅为 17.9%。针对这一情况，我想 了解一下公司在未来是否有进一步扩大新能源汽车管路业务的计 划？是否有具体的目标要达到的市场份额？ 答：新能源汽车热管理系统的相关收入是公司今年业绩增长的 重要支柱，公司已在现有客户的基础上，不断拓展新客户，未来将 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-022 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于参加重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司完善公司治理，进一步提高上市公司质量，加强与投资者之间 的信息沟通，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由重庆上市 公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司2023年投资者网 上集体接待日活动”。 本次集体接待日活动将于2023年11月17日（星期五）15:00-17:00举行，投资者 可以通过登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司主要领导将在线就公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等 投资者所关心的问题进行互动交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注 的问题，并广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 重庆溯联塑胶股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 （电话会议） 东兴证券：李金锦； 中邮基金：周家伊； 泰达宏利：周少博； 中海基金：刘俊； 住银投信：刘明； 圆信永丰：田玉铎； 富荣基金：骆奕诚； 华泰证券：王志琦； 万家基金：郑中天； 中泰证券：唐朝； 华夏未来：梁善邦； 明世伙伴：朱瑶琪； 博时基金：王乐琛； 中英人寿：黄翊鸣； 嘉实基金：盘润杰； 亚太财产：李云鹏； 青岛金光：雷静； 东兴证券：苑博洋； 浙商证券：姜守全； 棕榈湾投资：巩显峰； 长江资管：姚远； 德邦证券：孔祥国； 中融基金：骆尖； 上海大朴：王彦栋； 泓德基金：时佳鑫 上银基金：高茜； 国信弘盛：杨嘉； 景泰利丰：邹因素； 太平基金：田发祥 沣京资本：汤晨晨； 参与单位名称 拾贝投资：季语； 龙远投资：李声农； 及人员姓名 东证自营：黄泓渊； 华泰自营：张端锋； 平安银行：刘颖飞； 淳厚基金：陈文； ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached CNY 248,101,026.60, representing a year-on-year increase of 22.81%[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 9.30% to CNY 33,446,212.79 in Q3 2023, while the net profit for the year-to-date period increased by 10.81% to CNY 110,792,585.58[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.33, down 33.01% compared to the same period last year[5] - Total revenue for the third quarter of 2023 reached CNY 678,232,045.56, an increase of 20.3% compared to CNY 563,408,692.54 in the same period last year[23] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 110,792,585.58, an increase of 10.8% compared to CNY 99,981,836.19 in the same period last year[24] - Operating profit for the third quarter was CNY 123,618,198.72, up from CNY 114,416,181.97 year-over-year, reflecting a growth of 1.0%[24] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 2,167,370,649.15, an increase of 118.79% from the beginning of the year[5] - Current assets as of September 30, 2023, totaled CNY 1,748,554,450.81, significantly up from CNY 638,211,117.04 at the beginning of the year[20] - Non-current assets increased to CNY 418,816,198.34 from CNY 352,432,390.75, reflecting a growth of 18.8%[21] - Total liabilities decreased to CNY 251,801,033.36 from CNY 370,181,833.19, a reduction of 32.0%[22] - Owner's equity increased to CNY 1,915,569,615.79, up from CNY 620,461,674.60, representing a growth of 208.5%[22] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of CNY 79,676,712.15, a decrease of 219.63% year-on-year[11] - Total cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 717,062,488.60, compared to CNY 15,353,761.72 at the end of the previous year[27] - The company reported cash inflow from financing activities of CNY 1,239,966,244.34, a substantial increase from CNY 92,500,000.00 in the same period last year[26] - The company reported a total cash outflow from investing activities of CNY 466,481,884.04, compared to CNY 318,901,453.02 in the previous year, indicating an increase of 46.3%[26] Research and Development - Research and development expenses increased by 65.38% to CNY 37,032,145.46 for the year-to-date period, reflecting a substantial investment in new products and materials[10] - Research and development expenses increased to CNY 37,032,145.46, a rise of 65.5% compared to CNY 22,391,738.71 in the previous year[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,504[13] - The largest shareholder, Han Zongjun, holds 31.37% of shares, totaling 31,380,000 shares[13] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the top two shareholders holding over 53% of the total shares[13] - The total number of restricted shares at the end of the period is 76,319,198, with no new restrictions added during the reporting period[16] - The company has a total of 75,030,000 restricted shares prior to the reporting period[16] - The company has not disclosed any related party relationships among the top ten shareholders[14] Future Plans and Projects - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[11] - The company plans to invest RMB 280 million in establishing an intelligent factory for new energy vehicle fluid pipeline systems in Liyang Economic Development Zone[17] - The project company has completed the registration and obtained a business license as of September 8, 2023[18] - The company has completed the preparation of feasibility and environmental assessment reports for the new energy vehicle project[18] - The company will disclose any significant progress regarding the new energy vehicle project in a timely manner[18] Accounting Changes - The company has adopted new accounting standards effective January 1, 2023, which resulted in adjustments to deferred tax assets and retained earnings[28] - Deferred tax assets decreased from 3,241,143.65 to 3,235,899.52, a reduction of 5,244.13[30] - Retained earnings at the beginning of the year decreased from 307,731,809.27 to 307,726,565.14, a reduction of 5,244.13[30] Other Information - Cash and cash equivalents rose to CNY 1,070,788,094.65 from CNY 90,209,748.84, a substantial increase of 1,086.5%[20] - Short-term borrowings decreased significantly to CNY 7,500,000.00 from CNY 42,500,000.00, a decline of 82.4%[22] - The company incurred a credit impairment loss of CNY 5,204,005.67, contrasting with a gain of CNY 639,107.58 in the previous year[24] - The total revenue from sales of goods and services was CNY 366,642,320.13, down from CNY 456,161,213.08 year-over-year, indicating a decrease of approximately 19.6%[26] - The company paid CNY 109,909,145.10 to employees, which is an increase from CNY 89,424,113.94 in the previous year, reflecting a rise of 23.1%[26] - The third quarter report of Chongqing Sulian Plastic Co., Ltd. is unaudited[32]

一、对外投资的基本情况 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-019 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：徐梓净 注册资本：人民币5,000万元整 成立日期：2023年09月08日 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开的第三 届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟签订投资合 作协议暨对外投资的议案》，同意公司与江苏省溧阳经济开发区管理委员会签订《投 资合作协议》，拟在溧阳经济开发区投资人民币2.8亿元，通过设立全资子公司（以 下简称"项目公司"）建设新能源汽车流体管路系统智能化工厂项目。 具体内容详见公司于2023年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟签订投资合作协议暨对外投资的公告》（编号：2023-013）。 二、对外投资的进展情况 近日，项目公司已完成工商注册登记手续并取得由溧阳市行政审批局颁发的营 业执照，相关登记信息如下： 统一社会信用代码： ...

证券代码:301397 证券简称:溯联股份 编号:2023-008 ☑特定对象调研 □分析师会议 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------|-----------------------| | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | ☑现场参观 | ☑其他(电话会议) | | | 德邦证券:戴永波; | | | | 恒越基金:葛翔; | | | | 东海证券:黄涵虚、陈芯楠; | | | | 东方财富:郭娜、杨敏、刘兴; | | | 参与单位名称 | 到金投资:周瑶; | | | 及人员姓名 | 华金证券:李蕙、戴筝筝; | | | | 大家资产:王海瑜; | | | | 合创友量:严冬颖; | | | | 华商基金:张狄龙; | | | | 博时基金:谭苏翔。 | | | 时间 | 2023年9月14 | 10:00-11:30(现场会议) | 14:00-17:00(电话会议) 地点 重庆溯联塑胶股份有限公司 1103 会议室 上市公司接待 人员姓名 ...